Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
... Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России); дело в отношении бывшего члена центрального совета "Справедливой России" Алексея Тихонова; дело в отношении зампреда совета предпринимателей Москвы Сергея ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

282. Бельянинов как диагноз.

После публикации статьи «Таможня не отдаёт добро» со мной встретилось сразу несколько, скажем так, «не рядовых» сотрудников центрального аппарата ФТС. И помимо того, что они передали ряд сенсационных документов, у нас состоялся очень серьёзный ...
И, как отмечают СМИ, хотя эта система работает и с другими банками, основные сливки в виде самых крупных платежей снимают в ней только два банка. Угадайте какие? Правильно, я писал о них в прошлом материале — «Новиком» и «Нефтехимпром» — банки, где ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

283. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

... наркотиков в странах Центральной Азии". В документе уточняется, что Мануйлов и Зайцев действуют в качестве помощников Владислава Леонтьева. Алексей Зайцев, по данным Минфина США, был причастен к организации финансовых пирамид и других "мошеннических операций" в Санкт-Петербурге. Отметим, что данные на Александра Мануйлова, опубликованные Минфином США, полностью соответствуют сведениям на председателя совета директоров небольшого банка "Волга-кредит". Ему лично принадлежит 19% банка, еще 10,9 ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

284. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

В совершении преступления подозреваются сын президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Игоря Смирнова Олег, зампред Приднестровского республиканского банка Олег Бризицкий и "другие лица".
... гуманитарных проектов, президентом благотворительного фонда "Планета детей", председателем Вологодского регионального отделения, членом Центрального совета партии "Справедливая Россия" Мариной Васильевной Смирновой представители власти РФ вручили ей ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

285. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Кроме них, считает следствие, в группу входили бухгалтер банка ВЕФК Любовь Стецкая, а также Андрей Мозговой, Игорь Перепеч и "другие неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Банк ВЕФК"".
Выяснилось, что с Ивановым разбирались по просьбе сотрудника центрального аппарата ФСБ Максима Канушкина, но Величко-«Пеликан» словно растворился в пространстве.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

286. Дело о "пьяном" векселе.

В других своих интервью Кобзон также высказывался на тему "литовского банка, где отмывают деньги", имея в виду банк Snoras, контрольный пакет акций которого принадлежал в то время Гликладу.
Стоит отметить, что одновременно с началом судебного разбирательства в Израиле прокуратурой Центрального округа Москвы было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества против гражданина Израиля Александра Гликлада, поданное Хаимом Бениашвили.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

287. Ловушка для инвестора.

Уголовное дело по фактам группового мошенничества с кредитными средствами банка «БНП Париба Восток» было возбуждено УВД по Центральному району Санкт-Петербурга 31 марта и продолжает активно набирать обороты.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

288. Двуликий Костин.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 30.05.2011, Фото: "Ведомости" Двуликий Костин В списке "банкиров на вылет" президента ВТБ первым номером может оказаться он сам Алина Свистова Андрей Костин В четверг на прошлой неделе руководитель банка ВТБ Андрей Костин потребовал от Центрального Банка ввести запрет на работу в банковской сфере для прежнего руководства Банка Москвы.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

289. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

... Арбат Престижа" История вопроса 23 января 2008 года в Москве сотрудниками Главного управления МВД по Центральному федеральному округу были задержаны создатель сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимир Некрасов и его партнер Сергей Шнайдер (Семен Могилевич). Их обвинили в уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок в 2005-2006 годах на 49,5 млн руб., позже претензии увеличили до 115 млн руб. Холдинг, задолжавший поставщикам и банкам более 5,3 млрд руб., стал закрывать магазины ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

290. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Операция по хищению финансовых средств банка была разыграна как по нотам и отличалась необычайной наглостью и самоуверенностью ее организаторов и исполнителей, не потрудившихся даже толком прикрыть мошеннический характер собственных действий.
По этому поводу в феврале 2011 г. Банк уже обратился в ОБЭП при УВД по Центральному району Санкт-Петербурга с заявлением о привлечении А.Громова к уголовной ответственности за подделку документов.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

291. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

В Родовид Банке выявлены нарушения и недостатки на 22,6 млрд грн. Самые крупные из них: 10,8 млрд грн — стоимость имущества, безосновательно выведенного из ипотеки, 6,8 млрд грн — выдача депозитов Укрпромбанка без получения активов на идентичную ...
"Любой член правительства в демократической стране должен быть подотчетным,— заявил координатор мировой антикоррупционной сети Transparency International по Восточной Европе и Центральной Азии Миклош Маршалл.— Но, судя по сообщениям с Украины ...
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

292. Борис Немцов: "Лужков. Итоги-2".

Не забыл упомянуть оппозиционер и намерение супруги Лужкова построить здание в форме апельсина на месте Центрального дома художников, что, по словам авторов, тоже вызвало широкие общественные протесты.
... на 13 млрд руб. "фактически за счет средств бюджета Москвы" 13 млрд рублей, перечисленные из бюджета Москвы Банку Москвы, были фактически использованы для приобретения у компании, принадлежащей супруге мэра г. Москвы, неликвидного актива по цене ...
Дата: 30.03.2010 Копия в Google

293. В пригороде Парижа ограбили дочь мэра Киева.

К слову, в 2007 году по адресу центрального офиса банка на имя Кристины был зарегестрирован спортивный Lamborghini Gallardo Spyder.
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

294. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

«Государственные специализированные банки, можно сказать, живут с тяжелыми родовыми травмами». Интервью «Профилю», апрель 2006 года. Биография. Родился 5 июня 1966 года в Московской области. В 1988-м окончил экономфак МГУ, работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР. В 1993-1994 годах — зампред правления банка «РИ Инвестбанк», в 1994-1995 годах — предправления банка «Кроссинвест».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

295. У Мосэнерго срывается банк.

Три года назад Мосэнерго обманом лишили контрольного пакета акций в ее расчетном банке, а затем при попытке вернуть утраченный контроль с помощью юридических уловок обязали выплатить авторам аферы миллиарды рублей.
В октябре 2008 года следственное управление при УВД Центрального округа Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупных размерах") в отношении лиц из числа руководства БПИ. Как писала газета «Коммерсантъ ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

296. Спасти рядового олигарха.

В разгар мирового кризиса совет директоров ОГК-3 (генерирующей компании, объединяющей стратегически важные энергетические активы в Центральной России) решил реализовать новую инвестиционную стратегию, предполагающую диверсификацию.
Для него использование стратегических активов в качестве банка для финансирования своих амбиций — обычная практика.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

297. Терминалы в законе.

Таким образом, отсутствие лицензирования и надзора со стороны Центрального банка для агентской модели объясняется просто: у плательщика отсутствуют риски.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

298. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

Он предлагал выйти из-под стражи под залог экс-председателю правления банка "Траст" Олегу Коляде — на это ведущий дело следователь Сергей Чернышов пожаловался в администрацию президента РФ как на факт коррупции.
Как уточнил руководитель пресс-службы следственного комитета Владимир Маркин, "Александр Бастрыкин распорядился провести служебную проверку в отношении руководителя Главного следственного управления Дмитрия Довгия и ряда следователей центрального ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

299. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

... финансовых рынках Центрального Банка РФ в Письме ЦБР от 16.03.1999 г. №94-Т четко разъяснял, что «определение в договоре векселя в качестве объекта кредита неправомерно, так как сам по себе вексель не может быть объектом кредитного договора, поскольку таким объектом могут быть только денежные средства.» Помимо этого велика вероятность, что «Запсибкомбанк» уклонился от своевременного создания резерва по сомнительным ссудам. Согласно ст. 24 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-I «О банках и ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

300. Борьба с коррупцией силами "пятой колонны".

С 1994 года по сегодняшний день «ИНДЕМ» получает гранты таких западных организаций, как «Открытое общество», «Евразия», «Фонд Форда» и пр. В 1999-2000 годах антикоррупционные проекты фонда «ИНДЕМ» поддерживались на основе софинансирования американского Brookings Institution, NDI и Всемирного банка (ВБ). При посредничестве вице-президента ВБ по Европе и Центральной Азии Й. Линна фондом «ИНДЕМ» через трастовый фонд, управляемый ВБ, в 1999-2000 годах было получено два гранта от правительств Дании и ...
Дата: 22.02.2005 Копия в Google