Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Подозрительный рост.

Такая политика страхнадзора похожа на работу Центрального банка, который последние несколько лет усиливает надзор за банками.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

302. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Расчеты осуществлялись за купленные у нерезидентов товары без последующего их ввоза в страну, при этом факт поставки товаров не был подтвержден документально» (цитируется приказ Центрального Банка России от 15 июня 2006 года № ОД-291).
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

303. Смоленский подряд.

В частности, ответить на вопрос: откуда в одночасье взялись многомиллионные состояния «новых русских» банкиров, впоследствии обобравших доверчивых соотечественников.[...] Весна банкира ...Мы встретились на Манхэттене в Центральном парке.
Он также сообщил, что открытию банка «Столичный» лично и особо протежировал Вадим Бакатин, занимавший в то время пост министра внутренних дел. Этой фуппе уполномоченных банков, которые курировались высшим руководством КГБ СССР, вменялось в ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

304. Большая стирка.

А разница, пройдя через цепочку разных финансовых структур, оседала на тех самых анонимных счетах в западных банках.
Следующими на очереди оказались сотрудники центрального аппарата ГТК Волков и Файзулин — попробовав “наехать” на “мебельных” контрабандистов, таможенники тут же получили аналогичные обвинения в превышении служебных полномочий и были отстранены от ...
Дата: 28.01.2002 Копия в Google

305. 1 Франк = 30 000 долларов США.

... банке, согласитесь, странно. Даже пенсионеры, наученные неприятным опытом, предпочитают сейчас иметь дело с государственными банками, а не с коммерческим. К тому же “Морбанк” плох для государственных вложений еще и смешными для коммерческого банка дивидендами - 5-10%, что значительно ниже дивидендов хотя бы Центрального банка РФ. Чем объяснить такое странное отношение аппарата министра к происходящему на местах? Только не отсутствием профессионализма менеджеров. Ведь с руководящей работой банка ...
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

306. Они никогда не садятся.

В день и час, когда председатель Центрального банка РФ Сергей Дубинин вручил председателю правительства России Виктору Черномырдину письмо «О незаконных переводах средств федерального бюджета Российской федерации банкам и предприятиям» (на трех страницах с приложением на 28 листах).
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

307. Несколько справок в отношении Потанина.

в статье Кирилла Васильева "Пять триллионов для Потанина" с подзаголовком "Почему государство держит в коммерческом банке десятую часть своего долга перед населением?" сообщается..." Рабочей группой Главного управления Центрального банка по Москве начата тематическая проверка деятельности АБ ОНЭКСИМбанка..." Рублевые счета Государственного таможенного комитета РФ открыты по балансовым счетам 141 и 144. Инвалютных счетов ГТК имеет два типа: открытый по балансовому счету 070 ( как и должно быть ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

308. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Итак: 20 января 1993 года тогдашний министр финансов Борис Федоров направил председателю Центрального банка Виктору Геращенко письмо "О национальном экспортно-импортном банке".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

309. Гута-Банк защищается.

... 136-РП (распоряжением запрещалась продажа металлов - они должны были использоваться в качестве залога) Корпорация реализовала Центральному банку Российской Федерации за 255,3 млрд. рублей (здесь и далее суммы даны в неденоминированных рублях. -К. М.). Комиссия отмечает, что из полученной суммы после продажи серебра необоснованно перечислено Центральному банку Российской Федерации и Коммерческому банку «Гута-банк» за оказанные ими Корпорации посреднические услуги в продаже серебра по 2,5 млрд ...
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

310. АФК "Система"-I

АФК "Система" также тесно взаимодействует в реализации различных проектов с небольшими банками, такими, как "Славянский кредит", АКБ "Гермес-Центр" и рядом других.
Непосредственно в московском руководстве линию на всемерную поддержку "Системы" проводил префект Центрального округа Музыкантский. Копия в Google

311. 21 сентября - 2 октября

Характерно, что сразу после вчерашнего переподчинения себе Центрального банка РФ, западный "мальчиш-плохиш" Гайдар поспешил подчистить заветный клад, (9) а распродать иностранцам последнее - земли России - Ельцин приказал сразу после расстрела парламента. Копия в Google

312. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за вывод из своего банка $12,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 11.04.2024, Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама ...
Она начинала свою карьеру как продавец косметики на центральном рынке Хошимина.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

313. Топы обнулили "Плюс Банк".

Присутствовавшие на заседаниях в качестве третьего лица эксперты Центрального банка России заявили, что оснований для привлечения АТБ к субсидиарной ответственности нет. В ходе проверок в московском представительстве «Паплома Холдингз Лимитед» они выявили сомнительные финансовые операции и многочисленные нарушения (заключения есть в распоряжении «Октагон.Сибирь»).
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

314. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

Дело возбудило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, добавил он. Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности ...
... перешли проблемные активы санируемых банков) и банком «Открытие», подконтрольным ЦБ. По итогам санации Бинбанка у «Траста» возникли претензии к Гуцериеву, который был миноритарным акционером Бинбанка (контрольным пакетом банка владел Микаил Шишханов ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

315. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Сообщается, что в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан гражданин РК Ертаев Жомарт, находившийся в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.
19 апреля бизнесмен заявил, что не входил в правление этого банка и не был его акционером.
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

316. Экстрасенс для "королей" "Петона".

... ГУСБ МВД РФ. Все «знали», что приход в Уфу для него временный и служит «трамплином» для новой должности в Центральном аппарате МВД РФ. Горкавцев моментально стал «проводником» Курносенко в реалиях башкирской жизни, а заодно — близким товарищем ...
... совладельцем «Петона» стал Владимир Зайцев, который в молодости служил в ГРУ, а потом успел побывать среди руководителей и совладельцев СК «Олимпийский», ЗАО «Межбанковская инвестиционная группа «МИГ», ЗАО «Объединение «Ингеоком» и банка «Авангард ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

317. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

Сергей Пейгин В 2014 году «Оптименга» выиграла полуторамиллионный тендер Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) на выполнение работ по оптимизации аэродинамических поверхностей самолетов.
Только в министерстве юстиции Новой Зеландии зарегистрировано 25 компаний, учрежденных Pintox и Syten; некоторые из них фигурировали в скандалах, связанных с отмыванием средств через молдавские банки.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

318. Гуляния в "Лебедином", грибная охота на вертолете и инвалидные льготы.

Александр Буйнов с гостьями Судя по фотографиям в фейсбуке, иногда к девчатам присоединялись сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Станислав Говорухин, режиссер Федор Бондарчук, Наташа Королева с Тарзаном и Александр ...
В середине 90-х годов директор института, академик Виктор Пивоваров, решил заняться жилищным строительством и для этих целей взял многомиллионные кредиты в трех банках.
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

319. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кстати, не самая редкая статья для среднестатистического отечественного бизнесмена, но Светлицкого якобы задержали сотрудники Центрального аппарата ФСБ РФ. За что же такая честь ...
По другим, причиной мог стать кредит, который брало ООО «АБВК — ЭКО» («дочка» ОАО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова-на-Дону завода по сжиганию илового осадка в банках «Народный кредит» и «АМБ БАНК».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

320. Короли московских ларьков.

Продавцом выступала фирма «АВ-терминал», которая владеет сетью платежных терминалов в Центральной России, а в последнее время занимается строительством небольших торговых центров в Москве и Подмосковье.
Основателями «Данвесты» стали Владимир Кузин и совладельцы Витас Банка Андрей Лисин и Юрий Казарьян. Еще одним крупным акционером банка в конце 1990-х годов был Сергей Зелинский — партнер Игоря Малышкова по созданному им некоммерческому партнерству ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google