Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

22. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

В настоящее время по результатам проведенных обысков Следственным комитетом рассматриваются все варианты дальнейшего расследования дела, включая привлечение к уголовной ответственности сотрудников Delloite, БКС и Центрального банка России.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

23. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Об этой ситуации известно в Центральном банке и по имеющимся сведениям, в настоящее время руководителями Центробанка проводятся консультации с Аблязовым об источниках погашения этого долга.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

24. "Попробуй откажись".

... оказалась копия служебной записки с распределением квот на приобретение акций по центральному аппарату Среднерусского банка Сбербанка. Документ подписан директором управления ресурсов Дмитрием Комиссаровым. Ни он, ни председатель Среднерусского банка Андрей Успенский в течение нескольких дней не нашли времени поговорить с “Ведомостями”. Запрос в пресс-службу Сбербанка также остался без ответа. Но сразу несколько сотрудников Среднерусского банка подтвердили существование такой служебной записки ...
Дата: 16.03.2007 Копия в Google

25. Депутат Михеев накануне сдачи.

— Договоры являются крупной сделкой для АКБ «Волгопромбанк», при этом их заключение не одобрено общим собранием акционеров Банка. — Нарушен прямой запрет ФЗ «О Центральном Банке» (ст. 71) на выдачу поручительств своим акционерам на сумму более 50 % от размера капитала банка.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

26. Эта "аттестация" зовется "профанация".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 10.03.2011 Эта "аттестация" зовется "профанация" Все жуткие взяточники центрального аппарата МВД сохранят свои посты Кирилл Лучинин Дьяк: Молва клевещет на меня — дескать взятки беру, помоги, Боярин ...
В свою очередь, служба безопасности банка, его юристы тщетно пытались добиться от следователя Зотова хоть каких-то активных действий.
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

27. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Адресаты – Генеральный прокурор РФ Ю.Я.Чайка, министр внутренних дел Р.Г.Нургалиев, министр обороны А.Э.Сердюков, министр финансов А.Л.Кудрин, председатель Центрального банка С.М.Игнатьев, председатель Верховного суда В.М.Лебедев, президент Латвийской Республики В.Вике-Фрейберга, премьер-министр Великобритании Т.Блэр, генеральный секретарь Совета Европы Т.Дэвис, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. 1.2. Решения Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г (уголовное дело № 1 – 67/04) и ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

28. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Правоохранительные органы тогда отметили, что «Козлов, занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет в Автобанке за 1998 год поступило 12 платежей на общую сумму около 560 миллионов рублей, а на валютный счет – 42 тысячи долларов…» («Новые Известия», 12.07.2002).
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

29. Путешествие Назарбаева.

Лира Байсеитова Президента Назарбаева в Швейцарии встретили настороженно "Приглашение Нурсултана Назарбаева посетить Швейцарию, в банках которой хранятся не менее 150 миллионов долларов на его личных счетах, полученных коррупционным путем, не может ...
... Казахстана и независимыми средствами массовой информации, имевшими место в последние годы, а также материалы и рекомендации прошедшей 10 декабря в Брюсселе международной конференции "Права человека в Центральной Азии: Чем Европа может помочь ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

30. Лев Черной.

Министр внутренних дел Российской Федерации, в отсутствие законодательства об отмывании средств, запросил помощи у ФБР Новый министр внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 году, что он расширяет расследование по делу Центрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц. Куликов также связал торговлю алюминием с Измайловской группировкой, и заявил, что группировка находится под контролем друга Михаила Черного, Антона Малевского, руководящего ею из Израиля.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

31. Пляски вокруг Туркменбаши.

... Трудно понять, как глубокий интерес Германии к надежному снабжению энергоносителями может согласоваться с готовностью самого крупного и самого известного банка Германии обеспечивать денежные операции жуткого тирана" – и при этом зайти настолько далеко, чтобы смириться "с кошмарными последствиями этого для мира в Центральной Азии". Немецкие банки с дебиторскими задолженностями в размере трех четвертей миллиарда долларов являются важными покровителями самодержца из Ашхабада, пишет Global Witness и ...
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

32. Миллионы Туркменбаши.

А в начале сентября рекордная сумма — в 20 миллионов долларов — поступает на счет некоей фирмы “Сванситигруппбанк”, открытый в Русском депозитном банке. Это был последний аккорд Какаева. Сразу после перекачки 20 миллионов программист исчезает из Туркмении. Нетрудно предположить, что Арслан Какаев действовал не в одиночку. У него наверняка имелись помощники, иначе как еще можно объяснить, что полтора месяца он почти в открытую воровал миллионы из Центрального банка — и никто не задал ему ни ...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

33. Психологический автопортрет Геращенко: почти обо всех - "сдержанно-негативно".

Председатель Центрального банка России Виктор ГЕРАЩЕНКО назван дважды: не только "человеком года", но и "человеком десятилетия" (1990-2000 годы).
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

34. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... Москвой и Лондоном – воспринимается многими (особенно люмпенизированными и ксенофобски настроенными симпатизантами ЛДПР) едва ли не как личный порученец президента РФ. Доход Лугового в 2006 году – 3,42 млн. рублей – весь получен в банке «Метрополь ...
Прошел в Думу по списку ЛДПР, где №6 в центральной группе неожиданно оказался проходным.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

35. "Воздушные" миллиарды банкира Смоленского.

Сергей Дубинин, занимавший в то время пост председателя Центрального банка, говорит, что Березовский напрямую потребовал его ухода с дороги.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

36. Базар, таможня и Абдукадыры.

Они послужили доказательством одной из самых громких историй о коррупции в современной истории Центральной Азии: Саймаити много лет работал на Хабибулу Абдукадыра— в своих разговорах с журналистами он называл его главой контрабандной империи, которая получала колоссальный доход благодаря сообщникам в таможенных органах Кыргызстана. Саймаити разными мошенническими методами помогал выводить доходы этой империи за границу. Абдукадыр и его родные хранили деньги на счетах в германских банках ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

37. Козырная дама.

Владелица банка «БКФ» (третья сотня рейтинга ЦБ) и бакалейной компании «Русский Продукт» (каши, кисели, компоты), жена экс-акционера ЮКОСа Алексея Голубовича, Ольга Михайловна запомнилась своими показаниями против сотрудников ЮКОСа Пичугина, Невзлина ...
Согласно бухгалтерским документам «Рольфа», полученным следователями центрального аппарата СК, аванс за машину, на которой впоследствии несколько лет ездил следователь Носов, внес человек по фамилии Гусев.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

38. Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение.

Среди них — Антониу Палоччи, министр финансов Нельсон Барбоза и нынешний посол Бразилии в США. Когда Дилма Руссефф находилась в США с первым официальным визитом, WikiLeaks были обнародованы секретные данные, раскрывающие подробности шпионажа, проводимого Агентством национальной безопасности в отношении президента и его ближайших советников, министров и членов Центрального банка.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

39. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".

Оригинал этого материала © "Полит.Ру", 18.09.2006 Сергей Марков: "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство" Беспрецедентное убийство криминальными структурами первого заместителя Председателя Центрального банка Российской Федерации, чей политико-административный статус и положение в политической системе равнозначны члену Правительства, является ударом по всей российской власти.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

40. Шикарные каникулы.

... президенту Bundesbank (Центрального банка Германии). Эрнст Вельтеке ушел в отставку под градом обвинений в нарушении профессиональной этики. До создания ЕЦБ в 1999 г. Bundesbank являлся самым сильным финансовым институтом в Европе, надежной опорой курса немецкой марки. С введением в 12 странах Евросоюза единой валюты эта роль перешла к ЕЦБ. Сейчас Bundesbank контролирует валютные резервы страны, наличное обращение евро в Германии, участвует в распределении кредитов ЕЦБ коммерческим банкам и ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google