Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:

Так как 115-й закон не приспособлен к российской реальности, а в Центральном Банке понимают, что никакого отмывания денег в стране не происходит, то и нормативные акты не нужны.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

2. VIP- жизнь

... Следовательно, на работу по своей основной работе в Центральном банке остается один час. Я думаю, что это объясняет, почему в Центральном банке так идут дела. Дубинин С. К., председатель Центрального банка Российской Федерации. ...Теперь о работе по совместительству. Есть такое действительно решение совета директоров, что сотрудники Центрального банка, которые направлены на работу в дочерние банковские или другие учреждения Центрального банка, имеют право там получать полставки (вот это отличает ... Копия в Google

3. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка ...
Но когда новый начальник СК при МВД РФ Алексей Аничин назначил заслушивание по делу с участием оперативников ФСБ, Колобов придумал поистине гениальный шаг. На совещании, пользуясь тем, что в центральном аппарате МВД и ФСБ никто не знал деталей, а ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

4. КГБ в бизнесе.

С ноября 1991 работал в Русском национальном банке, Военкомбанке, СпортАкадемБанке.
В 1970 окончил Высшую школу КГБ. Проходил службу в органах военной контрразведки группы советских войск в Германии, в центральном аппарате КГБ. С 1988 возглавлял особый отдел по Московскому военному округу.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

5. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь? Офшорные миллионы чиновников Центробанка, Фото: asros.ru, Иллюстрации: via oleglurie_new Ольга Полякова Денег нет, но вы держитесь? Получается, что денег нет в Центральном банке России, а держаться надо всем гражданам.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

6. "Траст", который лопнул.

«Высокая ставка — это индикатор, причина задуматься и понять, есть ли в банке проблемы, подчеркнул первый зампред Банка России. — Как правило, от хорошей жизни ставки не будут такими высокими». «Траст», по данным журнала «Финанс», является на данный момент безоговорочным долговым лидером по заимствованиям в Центральном банке.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

7. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

24 января 1992 года Митюков встретился в Москве с другом в Центральном Банке, который подтвердил, что был предстоящий за-прос о формировании Объединенного Национального Республиканско-го Банка и на предмет кредитов для введения их в страну.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

8. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

Например, начальник главного управления ЦБ по Санкт-Петербургу Надежда Савинская в прошлом году заработала 15,3 млн руб., в то время как губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — всего лишь 4,3 млн руб. Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в прошлом году 5,3 млн руб., а новый руководитель московского теруправления ЦБ Алексей Плякин — 9,3 млн руб. (правда, еще в центральном аппарате Банка России).
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

9. Банки-2001.

Через три года эта политика закончилась резкой девальвацией рубля и дефолтом по ГКО. 4 августа вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 5 федерального закона „О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)»"». Приватизация Сбербанка отложена на неопределенный срок. 20 августа неизвестные убили президента банка «Югорский» Олега Кантора.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

10. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Список «услуг» Магдеева рос как на «дрожжах» — это и лоббирование интересов в Центральном Банке Российской Федерации, и организация кредитов «нужным» людям, и вывод средств за рубеж.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

11. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за вывод из своего банка $12,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 11.04.2024, Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама ...
Она начинала свою карьеру как продавец косметики на центральном рынке Хошимина.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

12. Депутат Михеев накануне сдачи.

— Договоры являются крупной сделкой для АКБ «Волгопромбанк», при этом их заключение не одобрено общим собранием акционеров Банка. — Нарушен прямой запрет ФЗ «О Центральном Банке» (ст. 71) на выдачу поручительств своим акционерам на сумму более 50 % от размера капитала банка.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

13. Дагестанская ОПГ (I).

Не ошибемся, если выскажем прогноз относительно роста количества "разборок", в ходе которых дагестанские боевики будут пытаться отвоевать у "слабеющих" ОПГ их базы, банки и т.д. Факторами, провоцирующими данный процесс, являются, во-первых ...
... г.р., активист группировки, действующей в Центральном районе; - Гасанов Т., 1968 г.р., активист группировки, действующей в центре столицы; - Гази-Магомедов (Мага), активист группировки, действующей в Центральном округе; - Алик (ФИО неизвестны), лидер ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

14. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

По мнению истца, в самом заголовке спорной статьи уже содержится главная мысль публикации: банковский кризис наступил; он "вышел на улицу", банковский кризис поразил даже "системообразующие" банки, которые составляют основу банковской системы и ...
– отвечают ему.– Я вот сегодня с утра записывался в центральном отделении – безрезультатно.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

15. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

С 1999 г. являлся членом совета директоров Международного банка торговли и сотрудничества (17.09.2001 г. банк лишен лицензии ЦБ РФ за предоставление недостоверной отчетности).
По оценке специалистов Регионального отделения ФКЦБ в Центральном федеральном округе (№ 1275 от 26.08.020) нарушений при осуществлении указанной дополнительной эмиссии не усматривается.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

16. Обыски в рамках уголовных дел "Томскнефти" и "Самаранефтегаза".

9 декабря 2003 года сотрудники службы экономических и налоговых преступлений МВД обыскали московский офис банка МЕНАТЕП СПб. Было изучено содержимое банковского сервера за 2000-2001 годы, сервер не изымался. 10 декабря 2003 года следователи Томской облпрокуратуры провели обыск и выемку документов в центральном офисе НК ЮКОС в Москве. Изъяты 120 документов по совместным вексельным операциям ОАО "Томскнефть ВНК" (дочерней структуры ЮКОСа) и банка МЕНАТЕП СПб в 1998-1999 годах.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

17. Акт документальной ревизии

Согласно справки по переговорам, состоявшимся в Центральном банке Российской Федерации 3 декабря 1996 года, по мнению Зам. Директора департамента валютного регулирования и валютного контроля Татьянченко М А , на операции через казначейство ЦБ должен был: выдать серию лицензий; выработать схему движения средств; выдача лицензий в свою очередь должна была обеспечить: • контроль за объемом обязательной продажи валюты; • отчетность владельца лицензии, сопоставимую с данными валютного контроля ... Копия в Google

18. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Коммерсант.Ру, 18.09.2015, "Банк России отозвал лицензию у АКБ "Тусар": Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, предусмотренным ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», отметил регулятор.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

19. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

По данным ЦБ, на 1 марта 2011 года активы банка составляли 557 млн руб. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 06.04.2011, "Вклад "Студенческий": ООО КБ «Востокбизнесбанк» зарегистрирован в Центральном банке РФ 15 января 1991 года.
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

20. По заданию мужа Батуриной.

«Налицо нарушение сразу трех законов: о Центральном банке РФ (ст. 92), о государственной службе (ст.17 и 18) и о противодействии коррупции (ст. 1, пункт 1а)», -- утверждают юристы компании.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google