Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Центральном банке". Результатов: банке - 8005 , центральном - 5046 .
Результаты с 21 по 40 из 266.

Результаты поиска:

21. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
Полученные в 1997 году заемные средства ТОО КБ "Балтийский банк" в размере 150,3 млн. руб. (с учетом деноминации) были вложены в уставный капитал этого же банка.
Таким образом, организация бухгалтерского учета в центральном аппарате и организациях, непосредственно подчиненных Министерству, не соответствует предъявляемым требованиям Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Дата: 26.10.2001 Копия в Google
22. Смоленский подряд.
В частности, ответить на вопрос: откуда в одночасье взялись многомиллионные состояния «новых русских» банкиров, впоследствии обобравших доверчивых соотечественников.[...] Весна банкира ...Мы встретились на Манхэттене в Центральном парке.
Он также сообщил, что открытию банка «Столичный» лично и особо протежировал Вадим Бакатин, занимавший в то время пост министра внутренних дел. Этой фуппе уполномоченных банков, которые курировались высшим руководством КГБ СССР, вменялось в ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google
23. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".
Картины Беггрова выставлены в Санкт-Петербурге, в том числе в Центральном военно-морском музее, где в ноябре 2021 года состоится выставка, посвященная 170-летию со дня рождения художника.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google
24. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ, отметил он. Ранее РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». Нефтяная компания ежемесячно переводила брокеру деньги для оплаты. По словам источника, Валерий Дрелле начал размещать эти средства в банке «Глобэкс». По версии следствия, всего на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд руб. исчезли, а 2 ...
Дата: 03.11.2020 Копия в Google
25. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.
В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google
26. Михаила Табунова взяли за кассу.
... федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», — таково официальное объяснение ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google
27. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".
Информацию о задержании подтвердил источник в центральном аппарате МВД. «Владимира Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский», — рассказал источник в полиции.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google
28. Авгиевы конюшни дагестанского МВД.
Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 29.01.2014, Фото: "РГ" Авгиевы конюшни дагестанского МВД Как на "поляне" начальника ГУ МВД РФ в СКФО Сергея Ченчика расцвели "обнальные" банки — "кормовая база" террористов Дмитрий Васильчук Сергей Ченчик ...
Согласно информации от источников в центральном аппарате МВД, за неполные 4 года работы в этой должности генерал-полковник заработал репутацию человека, окончательно развалившего кадровую систему в полиции на Кавказе.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google
29. Высокопоставленные родственники.
... Евгений Куйвашев Петр Латышев Константин Пуликовский Олег Сафонов Виктор Толоконский Владимир Яковлев *** Говорун Олег Маркович Полпред Президента РФ в Центральном федеральном округе Родился 15 января 1969 году в городе Братске Иркутской области ...
С 1993 — 1996 годы — председатель правления и основной владелец банка «Гарантия».
Дата: 15.09.2011 Копия в Google
30. МВД РФ вышло на след казахского банкира.
Об этой ситуации известно в Центральном банке и по имеющимся сведениям, в настоящее время руководителями Центробанка проводятся консультации с Аблязовым об источниках погашения этого долга.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google
31. Взяли "Кредит".
- Уголовное дело, по которому проходит Тимофеев, было возбуждено в Центральном федеральном округе в 2004 году по признакам преднамеренного банкротства банка, - пояснил полковник. - Как мы установили, "Кредиттраст" долго работал с отрицательной величиной своего собственного капитала. То есть фактически на "дутых" активах. Банкиры в ежемесячной отчетности перед Центробанком показывали свое положительное сальдо, хотя на самом деле им не обладали. Тем не менее активы в банке имелись. У банка был ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google
32. "Попробуй откажись".
Существование в банке такого плана первый зампред правления Сбербанка Алла Алешкина категорически отрицает, но признает, что информация о подобных случаях доходила до руководства “Сбера”.
“Речь [в записке] идет только о центральном аппарате, а с учетом отделений сумма увеличивается в разы”, — поправляет версию начальницы один из сотрудников.
Дата: 16.03.2007 Копия в Google
33. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.
По словам источника в ЦБ, внутреннее расследование не выявило виновных внутри банка, а его результаты ЦБ предоставил силовикам. Проверку по факту утечки сейчас ведет ФСБ, утверждает близкий к следствию источник. Сотрудник центра общественных связей ФСБ говорит, что ему не известно, ведет ли его ведомство дело об этой утечке. Оперативная служба МВД не изучает утечку базы банковских платежей, говорит источник в центральном аппарате этого ведомства.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google
34. У Гусинского - тяжелые дни.
Сам он два дня подряд давал показания по делу об отмывании денег в крупнейшем банке страны Hapoalim. Hapoalim – крупнейший банк Израиля. Активы на конец 2003 г. – $59 млрд, чистая прибыль – $310 млн. В начале марта отдел по борьбе с международной преступностью полиции Израиля провел обыски и аресты в центральном отделении Hapoalim в Тель-Авиве.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google
35. Банкира Тагирбекова арестовали со второй попытки.
... в Центральном банке РФ 23 ноября 1990 года. С 1995 года является уполномоченным банком правительства Москвы. Имеет восемь филиалов в регионах. Крупными акционерами банка являются Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города правительства Москвы и ведущие строительные организации города. Наблюдательный совет банка возглавляет первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин. Уставный капитал (средства акционеров) – 400 млн руб. На 1 октября 2004 года активы банка составляли 3 ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google
36. В петербургском Альфа-банке начались аресты.
Напомним, что в сентябре выемка документов проводилась в петербургском филиале "Альфа-банка", а в ноябре - в центральном офисе Альфа-банка в Москве.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google
37. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.
МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов Виновные могут получить от 2 до 7 лет лишения свободы Оригинал этого материала © "Время новостей", 11.12.2003, "У ЮКОСа прибавилось дел", Иллюстрация: menatepspb.com Юрий Вершов Вечера представители МВД объявили о возбуждении уголовного дела о неуплате налогов банком «МЕНАТЕП Санкт-Петербург». В рамках этого расследования уже проведены выемки в центральном офисе банка и его московском филиале.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google
38. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.
И вообще, как полагают в российской Генпрокуратуре, «у мошенников в Центральном банке Туркмении были высокопоставленные покровители».
Дата: 27.01.2003 Копия в Google
39. Дирекция коллективного растратчика.
Источник РБК в центральном аппарате МВД и собеседник, знакомый с ходом расследования, в свою очередь, утверждали, что имеющихся материалов вполне достаточно, чтобы предъявить обвинение в создании ОПС.
«Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», — говорится в справке. "Эльбин" и дагестанская элита По данным СПАРК, крупнейшим акционером банка «Эльбин» является Баканай ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google
40. Сергея Мастюгина взяли за залог.
Размер отрицательного капитала Инвестбанка составлял 45 млрд руб. После возбуждения уголовного дела в центральном офисе банка был проведен обыск с выемкой документов.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Последние запросы

Александр Невский
Руководитель военного представительства
Первая градская
Александр Невский
Александр языков
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Утемуратов Трамп
Бондарчук
Александр Невский
Руководитель военного представительства
Александр Невский
Мартьянов денис
Орлов кирилл
Александр Невский
Ірина білик
Государственные РЎРњР˜
Леонтьев Александр Александрович
ооо новый дом
Утемуратов Трамп
Александр Невский
Лдпр депутат задержан
Александр розенбаум
Изменения в силовых структурах
Ірина білик
ооо новый дом
Леонтьев Александр Александрович
Москвин егор
ооо новый дом
Елена петрова
Водорослевый
Дзензерский
Сазонов михаил иванович
ооо новый дом
Изменения в силовых структурах
Дзензерский
ооо новый дом
Александр Невский
Водорослевый
ооо новый дом
Глава администрации симферопольского
Арцыгов ваха
ооо новый дом
Иском
ооо новый дом
Опг север
Дочь евгения ананьева
Прокуратура
ооо новый дом

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru