Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный банк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова За месяц до ареста Алексей Френкель планировал выступить в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

2. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

Прежде Банк России пытался бороться с недобросовестными банкирами на законодательном уровне. Год назад Минфин и Банк России предлагали внести поправки в законы "О банках и банковской деятельности" и "О Центральном банке Российской Федерации", утверждающие критерии оценки деловой репутации должностных лиц банков и владельцев значительных пакетов акций кредитных организаций.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

3. Центральный банк увольняет Андрея Мельниченко.

Вывод, который сделала комиссия МГТУ ЦБ, звучит так: "Результаты проверки свидетельствуют о низком качестве управления ЗАО АКБ 'Конверсбанк', что может привести к потере банком деловой репутации и серьезному ухудшению финансового состояния. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть вопрос о введении временной администрации по управлению ЗАО АКБ 'Конверсбанк'". По сведениям Ъ, пока Центральный банк не рассматривает вопрос о введении временной администрации.
Дата: 21.01.2002 Копия в Google

4. Акт документальной ревизии

... начисляемые иностранными банками на остатки средств на счетах (в том числе на средства в депозитах); • за счет средств на счетах Представительств Аэрофлота могут осуществляться следующие текущие операции, не требующие специальных разрешений Центрального Банка Российской Федерации: платежи в иностранной валюте в пользу нерезидентов по обслуживанию самолетов Аэрофлота в аэропортах иностранных государств: размещение сумм, поступающих на указанные счета, в депозиты на срок до 180 дней; выплаты ... Копия в Google

5. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Фонд настоял на том, чтобы Центральный банк России нанял известную аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers для проведения всеобъемлющего расследования обстоятельств использования кредита.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

6. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 03.02.2016, Фото: "Ведомости" Зампред Центрального Банка Василий Поздышев: продажа абонементов на тот свет Сергей Филатов Василий Поздышев Поздравим нашу банковскую систему! Наконец-то банковский надзор доведен до совершенства! Отвечающий за него заместитель председателя центрального Банка Василий Поздышев создал-таки бесперебойную систему.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

7. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Данные средства были кредитованы на счет агента Минфина, Центрального банка РФ, в Federal Reserve Bank of York (FRBNY) и в Deutsche Baundesbank, Франкфурт.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

8. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Но так продолжалось до отзыва у банка лицензии». Один из случаев «саботажа» работников ДО «Центральный» в своих показаниях вспоминает и Ирина Ионкина: «Операционисты отказались исполнять указания Башмакова, о чем мне сообщил Жданов по телефону.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

9. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

И в этой ситуации ключевым блоком в Центральном банке стала денежно-кредитная политика, в которой так хорошо разбирается еще с 90-х Дмитрий Тулин!
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

10. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов Миллионы на счетах главы ГУ Банка России по ЦФО Ольги Поляковой, ее зама Анастасии Свердель и семейного офшора Оригинал этого материала © oleglurie_new, 15.06.2016, Денег нет, но вы держитесь? Офшорные миллионы чиновников Центробанка, Фото: asros.ru, Иллюстрации: via oleglurie_new Ольга Полякова Денег нет, но вы держитесь? Получается, что денег нет в Центральном банке России, а держаться надо всем гражданам.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

11. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Отдавая такое указание, руководитель МГТУ сыграл на растущем в аппарате Центрального Банка (от Неглинной до территориальных учреждений) раздражении, что рядовым сотрудникам аппарата приходится заверять своей подписью заключения по команде сверху, а деньги за это получает человек, который принимает решения, прикрываясь этими заключениями и «принципом коллегиальности» банковского надзора.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

12. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

При погашении задолженности по этим и ранее привлеченным средствам, МПС России было выплачено кредиторам в оплату задолженности 780589,4 тыс. рублей и 88017,3 тыс. долларов США. Часть задолженности в размере 150707,3 тыс. руб. была списана с централизованных доходно-распределительных счетов Министерства в нарушение Положения о порядке проведения операций по доходным счетам МПС России, утвержденного Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 1994 года № 82, что является ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

13. Текст обвинительного заключения

Указанными действиями Нахманович совершил подделку выдаваемых государственным учреждением документов - кредитового авизо Р №05355063 и распоряжения №224, предоставляющих право получения денежных средств Центрального Банка Российской Федерации, с целью использования этих документов самим подделывателем и другим лицом, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 196 УК РСФСР.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

14. Уникальная "реконструкция" выгодных объектов.

Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 07.02.2008 Уникальная "реконструкция" выгодных объектов Здание Центрального Банка России и легендарные Сандуновские бани могут провалиться под землю из-за непродуманной точечной застройки Считается, что отношения москвичей и городских властей, по сравнению с большинством российских регионов, можно назвать практически идеальными.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

15. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

На совещании у Кудрина «Национальному резервному банку» было дано поручение провести санацию «Российского капитала», для чего на счетах НРБ бал размещен депозит Центрального банка в 300 млн долларов.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

16. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

В то время это был политический заказ, но сейчас единственное, для чего было начато расследование - попытка запятнать доброе имя господина Абрамовича обвинениями в связях с преступниками, - заявил он. - Я напомню, что существуют публичные заявления МВФ и российского Центрального банка о том, что они удовлетворены результатом аудита, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers, который показал, что, начиная с 1998 года, все кредиты МВФ были использованы по назначению.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

17. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Он сообщил сотрудникам саудовского телеканала Asharq News, что «будет работать вне Центрального банка».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

18. Капитализм в холодном климате.

Тем HS менее, хватка Рубенов на КрАЗе несколько ослабла, и КрАЗ стал первым реальным вызовом их влиянию, тщательно культивированному Рубенами и Львом в течение двух лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

19. Психологический автопортрет Геращенко: почти обо всех - "сдержанно-негативно".

Председатель Центрального банка России Виктор ГЕРАЩЕНКО назван дважды: не только "человеком года", но и "человеком десятилетия" (1990-2000 годы).
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

20. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

В настоящее время по результатам проведенных обысков Следственным комитетом рассматриваются все варианты дальнейшего расследования дела, включая привлечение к уголовной ответственности сотрудников Delloite, БКС и Центрального банка России.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google