Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Украл, Ницца, в тюрьму.

... 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Лицензию у ПРБ, занимавшего 106-е место по объемам активов, Центробанк отозвал 5 мая 2014 года. Причиной стало то, что банк "проводил высокорискованную кредитную политику ...
В Бюро технической инвентаризации (БТИ) "Центральное" она выяснила, что люди Гагика Бориковича и в самом деле получили "липовые" бумаги.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

342. Ошибка "Евротраста".

При этом, предоставленный реальным заемщиком залог передавался ПИФом в банк по кредиту, выданному самому ПИФу. Это позволяло обходить ряд важных ограничений ЦБ РФ и фактически держать активы банка на балансе паевого фонда.
... отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с обвинениями в масштабном отмывании средств. Эти средства «Евротраст» предоставил в краткосрочный кредит кипрскому банку, однако тот ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

343. Все "пауки" в одном банке.

Ход делу дало Центральное отделение Сбербанка РФ, направив в начале апреля 2006 года заявление в УБОП Омской области.
Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

344. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".

... ему ООО “Управляющая компания “Центральный рынок” 1,5 млн руб. Александр Карпунин утверждает, что во избежание случайностей лично проверял счет ООО и может “с уверенностью утверждать“, что денег на него не поступало. Вскоре с согласия ФСБ он привлек в дело операционистку Полохину, которой по просьбе чекистов поручил составить фиктивную “платежку“ с названной суммой. Наталья Полохина в своих показаниях подтверждает слова“безопасника“. Копии протоколов допросов обоих сотрудников банка, а также их ...
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

345. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Окончил экономический факультет МГУ (1988), магистратуру Финансовой академии при правительстве РФ, аспирантуру экономического факультета МГУ, докторантуру Финансовой академии. Учился в США по программе Всемирного банка.
... и специально вернулся дать показания, говорит председатель центрального совета «Альянса зеленых» Олег Митволь: непонятно, зачем в таких условиях его арестовывать. Фетисов не подписывал никаких документов в банке, поэтому не должен отвечать за его ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

346. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Произошло это 10 октября, а в минувший вторник генеральный директор ООО "Оценка плюс" Артур Алексеев отправился в банк за деньгами. Там его и задержали сотрудники ГУЭБиПК. Вскоре в Санкт-Петербурге, где располагается центральный офис "Аверса", были ...
В отношении задержанных ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Покушение на коммерческий подкуп и пособничество в нем").
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

347. Помочь Грефу.

Чуть ли не раз в неделю МВД, ФСБ и Центральный банк рапортовали в СМИ о пресечении деятельности очередного «грязного» кредитного учреждения, оглашались суммы, обналиченные этими банками, а российскому обществу подробно рассказывалось о том, какую ...
«Александр Рогов был задержан сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности СК РФ на своем рабочем месте вечером 29 мая 2013 г. за получение взятки в особо крупном размере.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

348. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

... КСК Алексея Невского уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в связи с перерасходом средств на командировку в Лондон. Затем по аналогичной статье дело завели на бывшего гендиректора ОАО "Красная Поляна" Станислава Хацкевича и финансового директора Елену Райтерер за размещение более 1 млрд руб., выделенных Сбербанком на строительство трамплинов,— в ОАО "Национальный банк развития бизнеса", крупный пакет акций которого принадлежал младшему из братьев Билаловых ...
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

349. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... голову идея открыть филиал банка в Нальчике, которые неоднократно попадал в поле зрения местных правоохранителей в связи с подозрением в отмывании средств. Кстати, этот филиал до сих пор остается единственным филиалом банка в регионах РФ. Теперь эта ...
Так, он давно стал членом Центрального Совета партии «Справедливая Россия» и в 2007 году пытался стать депутатом Госдумы по Пензенской группе списка этой партии (№1 Пензенской группы был одиозный нетрадиционал Алексей Митрофанов, а Куликов шел под №3 ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

350. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

В ходе траурного мероприятия у него возник конфликт с начальником отделения по борьбе с организованной преступностью МУ МВД РФ «Одинцовское» Василием Штукаревым, проводившим здесь же некие оперативно-розыскные мероприятия.
Дословно: «В Чаплыгинском районе убеждены, что за сельским туризмом в Центральной полосе России — огромное будущее.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

351. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

... неисполнении решений суда, имеет в собственности автомобили, являющихся контрабандой, занесен в СТОП ЛИСТ Сберегательного Банка РФ, как злостный неплательщик, имеющий кредиторскую задолженность перед банками по данным Волгоградского областного суда в ...
Однако, как пояснили ИА «Высота 102» в судебных органах, именно ООО «Дарси» являлось некоторое время собственником Центрального стадиона Волгограда, и было аффилировано другому собственнику — Михееву.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

352. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

... через контролируемые организации на счет в швейцарском банке BSI, а детсады так и оставались недостроенными. Андрей Котельников под руководством Стаса попытался похитить из государственного бюджета РФ 40 миллионов рублей через возмещение НДС. В общем ...
Федор Провоторов На пике могущества, влияние и деловые интересы Провоторова распространялись далеко за пределы рязанщины, охватывая собой сразу несколько областей Центрального региона и Поволжья.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

353. "Спецслужбы отняли мой бизнес, потом пытались посадить, а теперь продают ворованное государству".

Фактическим руководителем фонда можно считать генерал-лейтенанта Владислава Ваевского, ранее служившего в центральном аппарате Минобороны (сегодня — вице-президент финансовой группы «Уралсиб», отвечающий за безопасность). Так же учредителем фонда является Николай Голушко — бывший глава КГБ Украинской ССР, член коллегии КГБ СССР, первый заместитель министра обороны РФ, а также директор Федеральной службы контрразведки РФ (ФСК).
Дата: 26.04.2012 Копия в Google

354. Команда Грефа недооценила суд.

Особенно, если учесть, что вся сделка шла под контролем Банка, санкционировало ее начало летом 2008 года Руководство Сбербанка РФ в Москве.
... акционера "Павловскгранита" Пойманова и правосудия Сергей Антонов Герман Греф 15 марта Брянский Федеральный арбитражный суд Центрального округа подтвердил решение Воронежского арбитражного суда о наложении судебного штрафа на менеджеров ОАО «Сбербанк ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

355. Дубик всемогущий.

... В кулуарах АП РФ уже несколько лет обсуждают весьма интересные отношения Сергея Дубика с компанией «Лукойл», которые имеют долгую и непростую историю. Давним знакомым Николая Дубика является теневой финансист, совладелец банка «ФДБ» Илья Наумович ...
Дубик Среди относительно современных корпусов Центральной клинической больницы (ЦКБ) затерялось небольшое двухэтажное здание зеленого цвета, построенное еще в далекие 50-е годы.
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

356. Жизнь удалась.

... РФ В.В. Путина был восстановлен в звании и наградах. Юрий Прокофьев (1939 г.) Кем был: член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Московского городского комитета КПСС. Кем стал: в ноябре 1991 г. стал заниматься высокими технологиями, создал несколько предприятий, работающих в этой сфере. В феврале 1992 г. стал вице-президентом АО «Инновационная компания «Панорама» (финансовые услуги), в октябре того же года — директором АО «ТВ-информ» (телекоммуникации), председатель президиума центрального совета ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

357. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

А вот вам результат последующего мошеннического управления ценными бумагами банка «Столыпин»: банк был лишен лицензии за нарушения требований закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
... в организации группой лиц некоего банка для «финансирования общественной деятельности детских благотворительных организаций и программ». Кстати, официально Нуритдин Алимкулов как бы работает в должности охранника центрального офиса корпорации NJ ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

358. Бизнес-джеты для государевых людей.

... за $24 млн. Борт летает в интересах банка ВТБ». Достоверно известно, что самолет был произведен по заказу «ВТБ-Лизинг». Интересная деталь: в ответе на запрос «Новой» Алексей Кудрин сослался на указ президента РФ № 813 от 18.07.2005 «О порядке и ...
Пресс-служба аэропорта уверяет, что никакими: «Временное пребывание специального летного отряда «Россия» в «Шереметьеве» было запланировано, и заранее подготовлено, и не повлияло на составление центрального расписания аэропорта на этот период.
Дата: 27.04.2011 Копия в Google

359. Полномочное древо Виктора Ишаева.

По некоторым сведениям, сотрудник центрального аппарата Минэкономразвития РФ. Порученцы Зак Вадим Яковлевич.
... Шишкин Шишкин Александр Геннадьевич, 1960 г.р., депутат Госдумы, бывший вице-президент компании «Русский уголь», бывший депутат Хабаровской краевой думы (2005-2007 гг.), владелец «Амурметалла», контролирует почти 50% Русского национального Банка ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

360. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

...В полночь 18 марта 2003 г., за два дня до вторжения США в Ирак, к Центральному банку в Багдаде подъехали три грузовика.
... живёт в России: хотя правительство США издало распоряжение № 13315 о его допросе — как «лица, имеющего отношение к расхищению средств Саддама Хусейна», опрошен Халаф не был — он успешно занимается бизнесом, основав в РФ компанию «Аббас инвест групп ...
Дата: 30.12.2010 Копия в Google