Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Господин Мусин в разные годы возглавлял министерство финансов Татарстана и был председателем совета директоров Ак барс банка. По итогам 2015 года как депутат задекларировал 70,4 млн руб. личного дохода, доход супруги составил 87,9 млн руб. По версии СУ СКР, руководители Татфондбанка в августе 2016 года с целью "получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

262. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

... Госдумы от "Справедливой России" Владимир Парахин, было возбуждено в июне 2013 года следственной частью УВД по Центральному административному округу Москвы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Основанием для изучения правоохранителями деятельности кредитного учреждения стало решение Центробанка об отзыве в феврале 2012 года у "Охотного Ряда" лицензии. Причинами этого решения регулятор тогда называл неисполнение банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

263. Добрососедские отношения.

... tnc-mo.ru, 47news.ru, "Ярновости", progorod33.ru, mediaryazan.ru, admin-smolensk.ru Добрососедские отношения «Трансперенси Интернешнл — Россия» и «Медуза» публикуют совместное расследование, посвященное губернаторам Центрального федерального округа ...
*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

264. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

Позже по распоряжению правительства РФ ФГУП вышел из числа совладельцев "Метрополя", но свои денежные средства из банка Михаила Слипенчука не вывел. В феврале 2016 года Центральный банк России пришел к выводу, что из-за "низкого качества активов" и утраты собственных средств оздоровление МАБ невозможно, и отозвал у банка лицензию. При этом в банке были депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, объем которых составлял около 8 млрд руб. Напомним, что имя депутата ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

265. Семейный бизнес Бельяниновых.

— Врезка К.ру] Из разведки в банк В «СПАРК-Интерфаксе» нет данных о том, что Бельянинову в России принадлежит или принадлежал прежде хоть какой-то бизнес.
На сайте медицинского центра сказано, что среди его партнеров — Центральный клинический госпиталь ФТС. По указанному в «СПАРК-Интерфаксе» адресу «Белых рос» в Мытищах (Олимпийский проспект, д. 29) как раз находится медцентр, который работает под ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

266. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... государствах, спецслужба СССР КГБ занимала центральное положение среди государственных органов. Хотя большинство стран — наследниц СССР стали более открытыми и свободными, при этом немногое изменилось. Прежде всего в России с приходом к власти ...
— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

267. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

... и Первый республиканский банк. При этом господин Антонов, представлявшийся Героем России, помощником главы "Роснефти" Игоря Сечина, а заодно магистром масонской ложи "Северное сияние", опять же вызывался решать проблемы как клиентов банка, так и ...
Следственным управлением ведомства по Центральному округу столицы господин Антонов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

268. Мордовская сова на самарском глобусе.

... лет вошёл в список 500 богатейших людей России. В недавнем прошлом гендиректор ОАО «Консервный завод «Саранский» (владеет долей в «Актив Банке»). Старший брат Александр Иванович владелец «Актив Банка», ОАО «Проектно-строительная холдинговая компания ...
Этот центральный вопрос не задан.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

269. Голый "алмазный король".

Может быть, доля в уставном капитале Банка развития предпринимательства? Увы. В марте 2013 года Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АБ БРП в связи с тем, что «кредитной организацией неоднократно допускались нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Банком проводилась высокорискованная политика, в том числе связанная с кредитованием одного из акционеров».
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

270. Коллектора взяли за e-mail.

Компьютер, с которого изучали переписку Бегуна, нашли в «Центральном коллекторском агентстве».
И на этом поле, как уточнил господин Носович, ЦКА переиграло ПКИ, перекупив часть долгов банка "Петрокоммерц".
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

271. Двоеженец по расчету.

Дело в том, что, кроме участия в банке Российский кредит, Иванишвили был еще и членом совета директоров московского Маркпольбанка. Это был, возможно, самый наглый банк за всю историю России. Всего лишь через несколько месяцев после начала его работы Центральный Банк России потребовал от владельцев закрыть Маркпольбанк за нелегальные операции. Но руководство банка проигнорировало этот окрик и продолжало осуществлять «банковские операции» еще три года, до появления закона о принудительном закрытии ...
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

272. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... и супругов Аксельрод и постановил, что они получат от банка лишь две трети пропавшей суммы. В судебном постановлении написано, что Элла Аксельрод, открыв счет и вложив 5 миллионов долларов, не интересовалась этими деньгами. На вопрос о том, пытались ли они разыскать Левитина после того, как узнали о мошенничестве, она сказала, что не смогла дозвониться до него. Аксельрод также сообщила, что подала жалобы в израильскую и в российскую полицию, но не смогла доказать факт обращения в полицию России ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

273. Служба по расчету.

... организационного управления Следственного комитета при МВД России. Место крайне дорогое. Какой все-таки дар предчувствия у человека. Еще в апреле знала, что через семь месяцев ее из Кувандыка переведут на работу в Центральный аппарат МВД РФ и заранее ...
Наблюдатели полагают, что и после этого походы топ-менеджеров банка в ГУ МВД по ЦФО не прекратились.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

274. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

... банк «Таврический» и аффилированные с ним люди. Евгений Самойлов не стал отвечать на вопросы «Новой газеты» и лишь сообщил, что по закону он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. А вот исследование различных бизнесов, связанных с банком «Таврический», привели нас к Григорию Нагинскому, директору Спецстроя России, бывшему заму и ближайшему соратнику Анатолия Сердюкова. Григорий Нагинский уже упоминался в публикациях о деле «Оборонсервиса». Один из центральных эпизодов дела ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

275. Кредитная история с уголовным душком.

Речь в документе (копия имеется в редакции) идет о действиях собственника группы компаний «Металлоинвест-Маркет» Константина Вачевских и связанных с ним лиц, причинивших банку значительный ущерб путем кредитного мошенничества. Аналогичное заявление в УВД по Центральному административному округу Главного управления МВД России по Москве направила председатель правления Нового московского банка Татьяна Лосева (копия также имеется в «НГ»). И этот банк, утверждает Лосева, «стал объектом мошеннических ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

276. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

В ответ, как утверждают источники в ЦБ, Председатель Банка России посоветовал своему подчиненному как можно быстрее начать «решать вопросы», связанные с закрытием проштрафившихся банков.
Пока Сухов с Сергеевым задушевно обсуждали возникающие проблемы то в дорогих ресторанах столицы, то на базе отдыха Центрального банка, а то и на квартире в прекрасном Париже, активы этого банка улетучились в неизвестном направлении.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

277. Туркменский гамбит.

... внутреннего рынка компания не сможет использовать углеводороды из Центральной Азии, которые, не исключено, будут поставляться в Китай», — пишет аналитик российского банка «Уралсиб» Крис Уифер. Кроме того, «Газпром» теперь явно потеряет и часть покупателей на китайском газовом рынке, куда давно хотел попасть, но слишком долго раздумывал. Наличие у российского концерна проекта «Алтай», о котором было объявлено еще во время визита прежнего Президента России Владимира Путина в Пекин в марте 2006 ...
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

278. Многоканальный шантаж.

... федеральных каналах («Первый канал», «Россия», НТВ и РЕН ТВ). Весь этот разговор г-н Грачев предусмотрительно записал на диктофон, а позже продемонстрировал самому сенатору. После этого по его поручению помощник и пришел в милицию. Сыщики предложили г-ну Грачеву поучаствовать в оперативном эксперименте, снабдив его звукозаписывающей и видеотехникой, а также поставив на прослушку телефоны подозреваемых. ["Газета", 23.04.2009: 17 апреля Иванов и Марков явились офис в банка на Большой Дмитровке ...
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

279. Доносы накануне убийства Козлова.

... прав и свобод граждан России, можете остановить этот чиновничий беспредел и заставить их служить Родине, а не своим амбициям и карману. Прошу Вас дать поручение разобраться в ситуации и наказать виновных. С уважением, Френкель Алексей Ефимович, бывший руководитель уничтоженного Центробанком ВИП-банка, вокруг которого было уничтожено 5 банков и сейчас уничтожают шестой. Агент-аноним. Образец № 2 Конфиденциально Первому заместителю председателя Центрального банка России Козлову А.А. Пусть Вас не ...
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

280. Кадры-2008.

Однако напомним, что дело "Бэнк оф Нью-Йорк" завершилось мировым соглашением банка с американской прокуратурой, ни одного представителя российской элиты не признали виновным. В России серьезное расследование не состоялось.
Бывший начальник УФСБ по Санкт-Петербургу и области Александр Бортников переместился в центральный аппарат ФСБ в 2004 году.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google