Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1281. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев, Дмитрий Серков ОПГ из ФСБ Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

1282. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... отчуждено в пользу третьих лиц и выведено за пределы России. Тем самым Промсвязьбанку в случае, если он выиграет дело, может быть нанесен ущерб. […] Иски к братьям Ананьевым готовит и банк «Траст», который аккумулировал плохие долги санированных ЦБ в ...
Тегеранская конференция» и «Климент Ворошилов и Максим Горький в тире Центрального дома Краснои?
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

1283. Американская мечта Александра Соколова.

Но даже теперь, после ухода с должности мэра, Соколов остается одним из региональных лидеров «Единой России», а построенная им система прекрасно функционирует.
Зная это, нетрудно понять, почему в 2015 году Соколов говорил, что торговый центр на месте Центрального рынка будет мешать пешеходам и транспорту.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

1284. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому ...
Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

1285. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... четвертым производителем водки в России. С 2016 года у «Кристалл-Лефортово» начались партнерские отношения с дистрибуторской группой компаний «Статус-групп» и «ОФК-Банком», который кредитовал данную группу компаний. Предприятия объединили производство и продажу водки, а ОФК стал единым кредитором. Главным контролером и выгодополучателем в связке «Статус-групп» — «ОФК» Павел Сметана называет Игоря Чуяна. По словам бизнесмена, под честное слово главы РАР и президента банка Николая Гордеева на его ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

1286. Повар со своими тараканами.

— Через какое-то время после круглого стола я был приглашен в один из офисов на Васильевском острове — не в центральный офис на набережной Лейтенанта Шмидта, в другой, сейчас не помню, на 6-й или 17-й линии [Васильевского острова].
Думали, что можно отловить и засунуть в банку, но оказалось, что тараканов в Петербурге на свободном выпасе нет. Поехали на Кондратьевский рынок, там закупили рыженьких, усатеньких.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

1287. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

Задержанного доставили в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы, сотрудники которого обратились в Таганский райсуд, арестовавший бывшего совладельца банка на два месяца.
... экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман, у которого в банке на момент отзыва лицензии пропало 850 млн руб. (более $26 млн по тогдашнему курсу), а также почти половина бывших футболистов сборной России ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

1288. Нефтяные таланты замглавы Ростехнадзора Светланы Радионовой.

Денежные средства приходили к Радионовой через посредников, которые контактировали с начальником нефтегазового управления центрального аппарата Ростехнадзора Жулиной Светланой и ее подчиненными.
Именно Радионова решает «быть или не быть» СРО, может назначить внеплановую проверку или отменить ранее запланированную, может проверить наличие компенсационного фонда, его размер, и конечно порекомендовать в каком банке и под чьим управлением его ...
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

1289. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Ситуация изменилась лишь после того, как АСВ вышло на федеральный уровень, обратившись в ГУЭБиПК МВД. Проверив действия банкиров, оперативники передали материалы в управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы, которое ...
Произошло это в том числе и из-за того, что «Монолит» был «вовлечен в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах», общий объем которых за 2013 год составил 9 млрд руб. На сегодняшний день банк должен клиентам порядка 8,7 млрд ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

1290. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Мы затрудняемся оценить общую сумму инвестиций «Алма Групп» в Казахстане и России, но, по оценкам в прессе, покупка только «Цифра Один» обошлась инвестору от 1,7 до 2 миллиардов рублей. Кроме того, Жомарт Ертаев в 2017 году стал контролирующим акционером двух российских банков. Так, весной он приобрел у компании «3Д Дистрибьюшн Лимитед» (Кипр) 5% акций АО «Тройка-Д Банк».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

1291. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

По данным “Ъ”, одним из кредиторов банка является Центральный банк Ирана Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, суммарные обязательства перед которым оценивались в 1,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 4 апреля).
... неудовлетворительному качеству активов банка. При этом, по мнению Банка России, руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации. [...] Согласно отчетности банка, на 1 ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

1292. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

... опубликовали историю о том, что в период избирательной кампании 2007 года Клод Геан, директор министерского кабинета Саркози, арендовал сейф в отделении банка BNP. Это был «не просто сейф, а огромная комната, в которую можно было войти, не сгибаясь ...
Впрочем, как сообщила сегодня газета Le Monde, недавно следователи французского Центрального бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями передали прокурорам доклад, в котором, на основании нескольких свидетельств, расписали ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

1293. Дирекция коллективного растратчика.

Проект «подогнали» под федеральную целевую программу «Юг России», преследующую совсем другие цели.
Источник РБК в центральном аппарате МВД и собеседник, знакомый с ходом расследования, в свою очередь, утверждали, что имеющихся материалов вполне достаточно, чтобы предъявить обвинение в создании ОПС.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

1294. Александр Хорошавин брал и отмывал.

... Тихоокеанского банка Николай Кран. Но об интересе чекистов стало известно фигуранту и его компаньонам. Устранить возникшую проблему они решили кардинально, отправив в Москву людей с задачей дать крупные взятки (до $1,3 млн) кому-нибудь в центральном ...
В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 млрд руб. Среди конфискованного недвижимого имущества был жилой дом в ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

1295. Лечебное дело Андрея Власова.

... Химкинская центральная клиническая больница» (г.Химки, Московская область). Более 10 лет, с 2001 по 2014 гг., Власов был руководителем (главным врачом) муниципального бюджетного учреждения «Городская больница №1» (в настоящее время — бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» г. Нижневартовск). Кроме того, А.Власов, строил также и политическую карьеру, выбрав себе в качестве платформы политическую партию «Единая Россия ...
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

1296. "Я тебя угощу таким вином, которого ты никогда в жизни не пробовал".

Основную работу по сделке вел агент — банк «ВТБ Капитал».
Например, такое заявление он сделал на саммите России и стран АСЕАН в Лаосе в начале августа 2016 года.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

1297. К Тельману Исмаилову пришли из-за брата.

Mash приводит эпизод из этой беседы: Т: Я не в России уже. Как мне помочь?
Однако погасить долг тот не смог, из-за чего в 2010 году Керимов по решению суда лишился принадлежавшего ему участка земли с загородным домом, которые находились в залоге у банка.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

1298. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Самый известный — строительство спиртзавода в Липецкой области, которое вело ООО «Центральная водочная компания».
Согласно материалам дела, десятки фирм предоставляли в банк для получения кредитов липовую отчетность.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

1299. Меркушкин клан.

«Инвест-Альянс» владеет несколькими мордовскими строительными компаниями, в том числе ООО «СДС-Управление строительства», которое строило стадион «Центральный» в Саранске, а также мордовской кондитерской фабрикой «Ламзурь».
Например, они владеют акциями «Межрегионального промышленно-строительного банка»: 20% — у Виктора Гришина, 5% — у Евгении Шкляевой, еще 2,6% держит человек по имени Меркушкин Иван Иванович (связь с самарским губернатором неизвестна).
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

1300. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Этот фонд — один из самых богатых в России.
Этот фонд также владеет участком площадью 6 га в центральной части города по адресу ул. Карла Маркса, д.1. Согласно проектной документации там будет возведен гостиничный комплекс.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google