Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Вице-спикер Госдумы требует 5 млн руб. с Олега Митволя и "Коммерсанта".

Причиной разбирательства стало обращение, направленное Олегом Митволем в Национальный суд Испании и Центральный банк Кипра с предложением заблокировать счета и арестовать недвижимость, которые, по информации экс-префекта, принадлежат вице-спикеру Госдумы.
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

42. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В нем фигурируют помимо прочих пять банков из первой десятки крупнейших банков России и австрийский «Райффайзен». В этом деле уже есть и жертвы: следователи предполагают, что жертвой стал убитый 13 сентября 2006 года замглавы Центрального банка России Андрей Козлов.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

43. Счастливые места Володина.

Компании членов семьи Игоря Руденского были одними из владельцев банка, в нем находился расчетный счет кооператива «Сосны», а центральный офис Маст-банка располагался все в том же здании на Бабаевской — до июля 2015 года, когда Центробанк отозвал у него лицензию. Причиной отзыва стало нарушение законов, запрещающих банкам отмывать деньги, которые получены преступным путем. Вскоре после этого в здании на Бабаевской открылся центральный офис банка «Союзный».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

44. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Прошел в Думу по списку ЛДПР, где №6 в центральной группе неожиданно оказался проходным.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

45. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

— В ноябре 2017 года Центральный районный суд Калининграда приговорил Жукова В. к трем годам лишения свободы условно по статье о выводе средств по подложным документам. Через фиктивные контракты на поставку оборудования больше 70 миллионов рублей вывели в четыре банка, три из которых были замешаны в отмывании денег.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

46. Антон Сибиль уклоняется от 26,7 млн руб.

В пресс-службе «ВТБ 24» сообщили, что банк использовал все возможности досудебного взыскания займа с «Ремстройторга» и поручителей. Но на все предложения погасить кредит компания и ее бывшие руководители ответили отказом. После этого банк и подал в Тверской районный суд г. Москвы (учитывая значительную сумму кредита, обслуживание займа было передано из Кемеровского филиала в центральный офис) иск о взыскании задолженности по кредиту «Ремстройторга» с поручителей: на момент подачи иска вместе с ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

47. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

*** Отчет Центрального банка Кипра
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

48. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
У него имеется крест российского казачества "За веру и службу России", нагрудный крест "Казачья слава", нагрудный крест "За заслуги перед Центральным казачьим войском", почетная грамота за заслуги и большой вклад в развитие и укрепление Российского ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

49. Ответить за "Пушкино".

Плякин до октября 2008 г. занимал должность замначальника МГТУ ЦБ по надзору, а затем перешел в центральный аппарат Банка России.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

50. Справка Примакова

Отрабатывались конкретные противоправные действия бывших руководителей Банка России. В частности, установлено, что Алексашенко С. В., занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет N 42301810400011702985, открытый в Автобанке, за 1998 год поступило 11 крупных платежей. Копия в Google

51. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

— Врезка К.ру "Коммерсантъ С-Петербург", 23.07.2013, "ББР-банк поселится в бывшем доме ВТБ": ВТБ продал здания на Харьковской улице общей площадью 3 тыс. кв. м московскому ББР-банку, который планирует разместить там свой центральный петербургский офис. [...] По словам начальника отдела маркетинга и рекламы филиала ББР-банка Дмитрия Селкина, банк работает в Петербурге с 2005 года.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

52. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

От имени директоров четырех подконтрольных компаний в центральный офис ПСБ направлялись заявки на получение кредитов. В Москве их рассматривали, и благодаря усилиям как самих Алексея и Дмитрия Ананьевых, так и привлеченных ими сообщников из числа высокопоставленных менеджеров банка заявки оперативно одобряли, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

53. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру Следователю по делу о выводе 2,3 млрд руб. из "БФГ-Кредита" дали 5 лет за взятку в $100 тыс. от акционера банка Тамары Хорошиловой Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.11.2019, Следователь по делу "БФГ-Кредита" заработал пять лет Маргарита Алехина Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам строгого режима бывшего следователя центрального аппарата Следственного комитета Александра Сорокина по делу о вымогательстве взятки в $100 тыс. Такое ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

54. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в кредитно-финансовой и банковской сферах, направленное на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, наносящих ущерб экономической безопасности России, а также борьба с коррупцией в центральном аппарате и подразделениях Центрального банка России.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

55. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк», контролировавшийся тогда Мухтаром Аблязовым. Об этой ситуации известно в Центральном банке и по имеющимся сведениям, в настоящее время руководителями Центробанка проводятся консультации с Аблязовым об источниках погашения этого долга. Вместе с тем, собственные источники финансирования у ООО «БТА Банк» в настоящее время отсутствуют. Так, банк являлся одним из наиболее активных игроков на рынке депозитов физических лиц, привлекая ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

56. "Попробуй откажись".

Но обращает внимание, что сумма квот в рамках этой записки всего 630 акций, хотя Среднерусский банк — один из самых крупных среди 17 территориальных банков “Сбера”. “Речь [в записке] идет только о центральном аппарате, а с учетом отделений сумма увеличивается в разы”, — поправляет версию начальницы один из сотрудников.
Дата: 16.03.2007 Копия в Google

57. Деньги Каддафи.

Другими «кошельками» главы государства с семьей называли Центральный банк Ливии, Иностранный банк Ливии, Ливийскую национальную нефтяную корпорацию, Ливийский африканский инвестиционный портфель.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

58. По одному миллиарду в день.

На этом этапе и случился ключевой сбой в запущенном внутри банка механизме: уголовным делом заинтересовались в центральном аппарате МВД, в результате чего оно было изъято из производства СУ УВД по ЦАО по Москве и передано в Следственный департамент (СД).
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

59. Обнал по госконтракту.

А еще подставная фирма «Альмекс» для Центральной базовой таможни на Новозаводской улице приобрела «бытовой техники и ценных подарков» на 477 тыс. рублей (номер контракта ГК-298/2007, документы подписал Москаленко А.С.).
Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

60. С Кипра выдачи нет.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный Игорем Костиковым и руководителем департамента по надзору за банковской деятельностью Центрального банка Кипра Адреасом Пилиппоу 21 марта 2002 г. , не подразумевает обмена такой информацией.
Дата: 19.03.2003 Копия в Google