Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Игорь Триф сам отдал свой золотой ключик от Банка высоких технологий.

Следуя рекомендациям «авторитетных» подсказчиков в лице Елены Мезенцевой и Андрея Волгина, Игорь Триф сел в кресло покойного отца в качестве исполняющего обязанности руководителя банка и Группы БВТ. Интересно, даст ли Центральный банк страны соответствующее согласование на назначение на пост Председателя Правления БВТ 25-летнего молодого человека, не имеющего ни профильного образования, ни опыта работы по специальности.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

82. План "Барбадоса"-2.

... бы здесь не «потрудился» обаятельный Ашот (с июня 1996 года по май 1998 года Егиазарян занимал должность заместителя председателя совета директоров банка). Во многом благодаря именно его хитроумным комбинациям этот монстр отечественной финансовой системы оказался банкротом. Уником безвозвратно потерял не только многомиллиардные активы, но и, как выяснилось позже, самую привлекательную недвижимость. Прежде всего речь идет о роскошном здании в Даевом переулке, где находился центральный офис банка ...
Дата: 22.02.2000 Копия в Google

83. Под снегом только грязь

Документально-выборочная проверка соблюдения валютного законодательства ТОО КБ «Мост-Банк» установила, что за период 1992— 1994 гг. проводимые банком валютные операции, связанные с движением капитала, расчетами между резидентами, осуществлялись с нарушением действующего законодательства без лицензии Центрального банка России. Копия в Google

84. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Подготовка документов, их подписание и передача происходила в помещениях центрального офиса Межпромбанка на Большой Дмитровке непосредственно в их присутствии. Правда, по мнению руководства Московского банка, Никитин совершил ошибку в работе МПБ, так как не имел права отходить от схемы получения и проверки векселей.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

85. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... Мишустина Сергей Аракелов пришел в центральный аппарат налоговой в 2010 году вместе с начальником и уволился оттуда через две недели после назначения Мишустина премьером, в начале 2020 года. Уже в сентябре Аракелов возглавил совет директоров банка «Солидарность», к которому незадолго до этого присоединился банк «Московское ипотечное агентство» (МИА банк). Так совпало, что миллиарды в упаковках МИА банка как раз и нашли в квартире сестры Захарченко. Там же, в МИА банке, был фиктивно трудоустроен ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

86. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

В день убийства Абдурахеман направлялся на «Дордой» — огромный пестрый рынок возле Бишкека, самый большой в Центральной Азии. На «Дордое» торговцы работают прямо в грузовых контейнерах, продавая что угодно — от нижнего белья до мебели. Такие базары, как «Дордой», «Мадина» или рынок южного города Кара-Суу, — это сердце кыргызской экономики. Согласно расчетам Всемирного банка от 2012 года, финансы, которые текут через эти рынки, составляют «ошеломляющие 33 процента» валового внутреннего продукта ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

87. Кредит "Безвозвратный".

Схема стала возможной из-за того, что до середины прошлого года отделения могли без обращения в центральный офис выдавать неограниченные займы гражданам, а кредитом в несколько миллионов долларов в Сбербанке никого не удивишь, объясняет источник, близкий к банку.
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

88. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Заподозрив юриста компании в рейдерстве Андрей Сальников, Николай Дицман Сотрудники МВД провели обыски в центральном офисе группы компаний "Гута".
В марте 2003 года в банке проведены обыски. Банк утверждал, что участвовал в сделке как посредник между "Госинкором" и ЦБ. В 2004 году дело закрыто.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

89. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Адресаты – Генеральный прокурор РФ Ю.Я.Чайка, министр внутренних дел Р.Г.Нургалиев, министр обороны А.Э.Сердюков, министр финансов А.Л.Кудрин, председатель Центрального банка С.М.Игнатьев, председатель Верховного суда В.М.Лебедев, президент Латвийской Республики В.Вике-Фрейберга, премьер-министр Великобритании Т.Блэр, генеральный секретарь Совета Европы Т.Дэвис, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. 1.2. Решения Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г (уголовное дело № 1 – 67/04) и ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

90. Иванишвили вышел из тени.

... тогда в России, в течение недели нанесла нам визит: валютный контроль, районная и городская налоговые инспекции, налоговая полиция, финансовый контроль, Центральный банк. И произошло это сразу после выборов. Наибольшую активность проявляла налоговая полиция — она проверяла банк больше года, но никаких нарушений не обнаружила. Тогда налоговая полиция начала давить на международного аудитора Arthur Andersen, выбивать из них документы на банк, в противном случае угрожая запретить работать в России ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

91. Двойные стандарты Счетной палаты.

После чего указом Президента РФ Минфину совместно с Центральным банком и Внешэкономбанком было поручено переоформить обязательства перед юридическими лицами выпуском соответствующих государственных облигаций.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

92. Столичные штучки.

... страховая группа РОСНО (8-е место в России по объему собранных премий в 2003 году); Московский банк реконструкции и развития; холдинг «Системы Масс-Медиа» (рекламная группа «Максима», агентство «Росбалт», радиостанция «Говорит Москва», газета «Метро ...
Обладая сильной командой и современной технологической базой, «Ингеоком» выиграл множество городских тендеров – например, на строительство центрального ядра ММДЦ «Москва-Сити» (стоимость – $80 млн), нескольких участков третьего транспортного кольца ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

93. Телекоммуникации-2001.

В июне президентским указом «Связьинвесту» передаются принадлежавшие государству контрольные пакеты акций четырех предприятий — ОАО «Ростелеком», ОАО «Центральный телеграф», ОАО «Екатеринбургский телефон» и ОАО «Гипросвязь». В июле проведен аукцион по продаже пакета акций ОАО «Связьинвест» (25% плюс одна акция). Победителем стал кипрский консорциум Mustcom Ltd., в состав которого вошли ОНЭКСИМбанк, инвестиционный банк Deutsche Morgan Grenfell, инвестиционный банк Morgan Stanley и фонд Джорджа ...
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

94. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

— Врезка К.ру *** Нигерия: Binance заигралась в центральный банк Оригинал этого материала © forklog.com, 29.02.2024, FT сообщило о задержании руководителей Binance в Нигерии Василий Смирнов Двух топ-менеджеров Binance арестовали в Нигерии, поскольку страна внедряет жесткие меры в отношении криптовалютных бирж.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

95. Александру Иванову припомнили старые долги.

... кредита, который был обналичен и присвоен им совместно с руководителями банка. В 2021 году Базанову было назначено условное наказание в виде четырех лет лишения свободы Центральным районным судом Челябинска. Прокуратура обжаловала приговор и просила суд изменить его на реальное лишение свободы на шесть лет, но безуспешно. АСВ подала иск в арбитражный суд о возмещении убытков в размере 790 млн рублей, ответчиками по делу являются 30 человек, включая бывших владельцев и топ-менеджеров банка ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

96. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

В банке она была персональным менеджером Варшавского и ГК «Авилон».
Вид на Центральный парк из квартиры Фетисовых Несмотря на запутанность, смысл сделки был простым: на счет семьи Фетисовых в США поступили $7 млн, которые, как гласят судебные документы, еще две недели назад принадлежали кипрской компании, связанной с ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

97. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

... справа) Почти доверху набитые пачками рублей и долларов спортивные и хозяйственные сумки, алюминиевый чемодан и коробки из-под обуви, — так выглядели итоги обыска в одной из квартир бывшего сотрудника центрального аппарата ФСБ Кирилла Черкалина ...
Банк сейчас находится под американскими санкциями за связь с венесуэльской нефтегазовой компанией, им владеют российские госструктуры и венесуэльский фонд национального развития.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

98. За кредит Алексея Ананьева ответит Виталий Вавилин.

Его участие в растрате, по данным следователя, подтверждается показаниями председателя правления банка «Глобэкс» Валерия Овсянникова, который и обратился в правоохранительные органы, а также материалами оперативно-разыскных мероприятий. Прокурор против ареста не возражал, в свою очередь, защита предложила суду альтернативные меры пресечения. За экс-банкира поручились депутат Госдумы Леонид Калашников, член центрального штаба ОНФ и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, а также ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

99. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

Суд также приостановил разбирательство по выделенному спору "до вступления в законную силу судебного акта по уголовному делу в отношении А.Павлова, находящемуся на рассмотрении Центрального районного суда г.Новокузнецка". В настоящее время НМБ находится в процедуре конкурсного производства. До отзыва лицензии (по итогам 9 месяцев 2013 года) Новокузнецкий муниципальный банк занимал 210-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

100. Путь "черного" Вдовина,

... очистить систему от недобросовестного банка. Только делает он это, похоже, слишком поздно. Но ситуация, возможно, может скоро измениться. В последние годы в ЦБ происходит чистка надзорных кадров, которая проходит не без участия Генпрокуратуры. Следственные органы слишком зачастили с проверками в сам Центральный банк, и главный вопрос — качество надзора и спасения банков. ЗС приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в середине 2013 года Банк России покинули начальник центрального ГУ Алексей Плякин ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google