Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Латвийский Trasta Kommercbanka оказался центральным перевалочным пунктом для российских преступников. У некоторых компаний Руслана Ростовцева в этом банке были открыты счета.
... Сергей Соловьев Бывший российский чиновник, угольный предприниматель Руслан Ростовцев, как сообщили СМИ, оказался активным участником «молдавского ландромата» — международной схемы отмыва денег, благодаря которой из России вывели миллиарды долларов ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

422. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Его мать в 1997-2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат был зампредом правления Россельхозбанка. — Врезка К.ру] В Генпрокуратуре Украины “Ъ” сообщили, что за последние три года России были выданы 30 запрошенных преступников.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

423. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... администрация банка от АСВ обратилась в УМВД по Центральному округу Москвы, которое и возбудило дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а затем передало его в УМВД по СВАО. Там дело переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Госпожа Южакова была объявлена в федеральный розыск, а в декабре 2017 года — в международный. По ходатайству полиции тогда же Бабушкинский райсуд арестовал топ-менеджера банка на два месяца с момента ее выдачи в Россию ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

424. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

... вкладов (АСВ) передали в центральный аппарат МВД. Московские следователи в мае возбудили дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 125 млн руб. в отношении Марины Шумиловой и Светланы Колпаковой. Потерпевшим признали конкурсного управляющего банка от АСВ. По ...
... России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области. Предполагается, что среди задержанных — бывший глава совета директоров Уралинкомбанка Максим Хмелев и экс-председатель правления банка Марина Шумилова. «В отношении собственника банка ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

425. С банкиров запросили за проверку.

Главный экономист ЦБ Алексей Юргелевич и его отец арестованы за вымогательство €125 тыс. у руководства "Банка БКФ" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2018 С банкиров запросили за проверку Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) и ФСБ пресекли в Москве крупную аферу, в которой, по их данным, участвовали бывший и действующий высокопоставленные сотрудники главного управления (ГУ) Банка России по Центральному федеральному округу.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

426. МВД — сам страхуй.

... Ольга Соленова возглавила оборонный заказ МВД, оборонное предприятие «Ротор» получило «случайный заказ» на сопровождение программного обеспечения программно-технического комплекса интегрированного банка данных ГУ МВД России по Московской области ...
... монстров» корпоративного страхования, крупнейших страховщиков страны, компании «Согаз», «ВТБ страхование» и «МАКС», неожиданно обошла компания «Центральное страховое общество» (ЦСО), не имеющая рейтинга, с уставным капиталом, как сказано на ее сайте ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

427. "Все хотят закона такого, как в России".

"Как везде в России" Источник РБК в центральном аппарате МВД рассказал, что материалы на чиновников республиканского правительства начали собирать два года назад.
Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

428. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Напрямую от центральной усадьбы совхоза имени Ленина до торгово-развлекательного центра «Вегас», судя по публичной кадастровой карте, всего каких-нибудь 400 метров.
Но это ничуть не помешало ему стать кандидатом в Президенты России от Компартии РФ, которая вроде бы должна неколебимо стоять на защите интересов рядового труженика, обездоленного олигархами, в том числе и красными.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

429. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... услуг, добыча полезных ископаемых,— уточнила госпожа Петкевич.— Банк России не мог позволить банку со столь высоким уровнем риска привлекать вклады населения». Из-за этого с 2009 года к банку был применен ряд ограничений и запретов, которые не ...
— Врезка К.ру] Финансовой пирамидой Максим Серкин, по данным полиции, используя мессенджеры, руководил через свою сестру Екатерину Дружинину (также арестована) прямо из колонии, куда он попал летом 2015 года по приговору Центрального райсуда ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

430. Растратчик из тыла.

... России присвоен классный чин действительного государственного советника РФ 2-го класса. Проверка Генпрокуратуры Задержанию Коршунова предшествовала масштабная проверка ФСИН Генпрокуратурой, сообщили собеседники РБК. Проверка проводилась в центральном ...
После окончания срочной службы Коршунов работал заместителем управляющего медведковским отделением Жилсоцбанка СССР, затем работал в ряде банков.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

431. Поломали ребра перед встречей в Минюсте США.

Сроки совпадают с появлениями слухов о вражде Лесина с Юрием Ковальчуком — основным акционером банка «Россия», и с инициированной сенатором Роджером Уикером через минюст и ФБР проверкой покупок многомиллионной недвижимости в Лос-Анджелесе, цена ...
Репортер отмечает в своем исковом заявлении: кончина Лесина занимает центральное место в истории «таинственной гибели десятков людей во всем мире, связанных с российскими властями».
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

432. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2016.

... правительства и законодательные органы субъектов РФ, администрации и выборные органы власти административных центров субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды ...
7 человек из списка — участники рейтинга 200 богатейших бизнесменов России: депутат Белгородской областной думы Владимир Зотов, депутаты Государственной думы Николай Борцов, Григорий Аникеев, Леонид Симановский и Андрей Скоч, министр Михаил Абызов и ...
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

433. Племянник-хранитель.

Ковальчук — основной владелец петербургского «Банка Россия» и входит в список Forbes с состоянием $1 млрд.
... кольцо — владели друг другом (подробнее — см. схему), имели общего учредителя, принадлежавшего банку, общий телефон, гендиректора и располагались на Садовнической, 71, — в строении по соседству с центральным московским офисом банка Ротенбергов ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

434. Партии прирастают деньгами и спонсорами.

По мнению Олега Шеина, входящего в президиум центрального совета «Справедливой России», увеличение финансирования в прошлом году связано исключительно с тем, что «это был выборный год, и понятно, что партия аккумулировала больше средств».
... партии эти компании не фигурировали, в отличие от «Юг-нефтепродукта», который в выборный год увеличил свое пожертвование с 2 млн руб. в 2015 году до 43 млн руб. Такую же сумму перечислила коммунистам «дочка» «Юг-нефтепродукта» Расчетно-Кредитный банк ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

435. Импортный заместитель.

Владеет инвестиционной группой Volga Group, объединяющей российские активы?— «Новатэк» (23,5% акций), «Сибур» (14,5%), группа «Стройтрансгаз» (63%), «Стройтранснефтегаз» (31,5%), ( «Трансойл» (80%), банк «Россия» (10,4%) и другие.
Другая компания той же группы?— «Авиа групп Норд»?— приобрела центральное здание терминала «Пулково-2».
Дата: 26.04.2017 Копия в Google

436. Валаамские миллиарды.

В обязательную программу входит экскурсия по Центральной усадьбе и окрестностям.
Считать церковные деньги в Карелии (как и вообще в России) не принято.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

437. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

В кабинете Сугробова …«Слушаю, Бастрыкин!» — в телефонной трубке начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова раздался мощный бас председателя Следственного комитета России (СКР).
Виталий Чередниченко (второй справа) В середине 2013 года молодой капитан, совсем недавно перебравшийся в центральный аппарат МВД из Ростовской области, разработал и реализовал операцию, в стенах главка получившую емкое и незамысловатое название ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

438. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

Компания принадлежит испанским предпринимателям (основатель Zed Хавьер Перез Дольсет, банк Santander, медиагруппа Planeta) и российскому телеком-оператору "Вымпелком". Основной бенефициар "Вымпелкома" (через "Альфа-групп") — гражданин России и ...
Автор материала Агустин Марко рассказал о схеме вывода средств, сославшись на предварительный доклад UCDEF — Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

439. Судья КС Татарстана сел как чиновник.

— Почему уголовное дело расследовалось в Москве, в центральном аппарате Следственного комитета России?
Согласно материалам дела, преступные эпизоды относятся к 2011–2012 годам, когда он являлся главным юристом кабмина РТ. Господин Бородин в 2011 году оказался не в состоянии погашать кредиты, взятые им в банке «Спурт».
Дата: 21.12.2016 Копия в Google

440. Труп во Франции добавил Султану Сигаури срок.

... и его сообщникам больше 200 млн рублей под обещания назначить Ланина и его сына на различные должности: сначала речь шла о местах в Центральном аппарате МВД (Михаил ранее работал в ОБХСС), потом — в «Олимпстрое». А когда Ланин заподозрил, что Хамидов и его друзья-лжечиновники являются мошенниками, стал требовать возврата всех переданных средств. Валидол во время встречи на Новом Арбате сразу согласился выполнить работу по устранению Ланина и предложил осуществить убийство за пределами России ...
Дата: 09.12.2016 Копия в Google