Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Третье "письмо Френкеля".

... Совета Федерации по расследованию причин, обстоятельств и последствий принятия решений Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 17 августа 1998 года о реструктуризации государственных краткосрочных обязательств ...
Казалось бы, всем хорошо: довольны американцы - их человек сидит в ключевом кресле первого зампреда ЦБ РФ, довольна Россия – её условия вступления в ВТО приняты, доволен сам фигурант - он получил желанное назначение.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

42. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

-- А Россию вы посещали? -- В этом не было никакой необходимости, потому что вся Россия была в Израиле. Сюда прилетали самолеты с бизнесменами со всей России -- начиная от Улан-Удэ и кончая Кушкой. -- Потом вы создали ПРИФК... -- Ко мне приехали руководители Промстройбанка, которые тогда искали выходы на международный рынок, и предложили организовать совместный бизнес. Я подал заявление в Центральный банк Израиля с просьбой разрешить мне открыть если не банк, то хотя бы такую компанию, которая ...
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

43. 100 миллиардов коню под хвост.

У него имеется крест российского казачества "За веру и службу России", нагрудный крест "Казачья слава", нагрудный крест "За заслуги перед Центральным казачьим войском", почетная грамота за заслуги и большой вклад в развитие и укрепление Российского ...
Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

44. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

... уходила в азербайджанские банки. В настоящее время Сафаров Э. А. активно лоббирует интересы коммерческого банка «Славянский кредит» (одним из руководителей правления указанного банка является бывший заместитель председателя ГТК России Кругликов В.Ф.). Его подозревают в получении части «черной» прибыли с доходов филиалов указанного банка, которые расположены на территории таможенных постов ГТК России. Под личным контролем Сафарова Э. А. находится Центральная энергетическая таможня ГТК России, т.к ...
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

45. Миллиардеры идут в Госдуму.

Директор РАЭК, член правления РОЦИТ, член Общественного совета и IT-совета при Минкомсвязи России, член центрального штаба ОНФ Сергей Плуготаренко задекларировал квартиру, помещение для хранения и часть земельного участка в Германии.
[...] По закону, для участия в выборах кандидат должен отказаться от иностранных финансовых инструментов, а также закрыть счета, прекратить хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

46. Павла Скурихина российские суды достали в Британии.

... задолженности",— сообщили "Ъ" в пресс-службе ВТБ, отметив, что банк продолжит отстаивать свои интересы в рамках судебных разбирательств с господином Скурихиным и его структурами в России и Великобритании для возврата задолженности в полном объеме ...
... обслуживать долги перед ВТБ. Поскольку займы были обеспечены в том числе личными поручительствами основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина, ВТБ подал иски в центральный райсуд Омска как к нему, так и к предприятиям холдинга ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

47. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Ситуация по г. Москве выглядит следующим образом: городе действует Главное управление Банка России по г. Москве. Одновременно с этим в г. Москве работает и «оператор» регионального бюджета АКБ «Банк Москвы» (ОАО).
При проверке Управления «Китай-город» префектуры Центрального административного округа г. Москвы по вопросу эффективности использования государственной собственности (нежилых помещений) установлено, что в нарушение действующего законодательства ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

48. Охота на питерских "пауков".

Но теперь, когда шеф самого нахрапистого банка Питера прячется в Финляндии от двух уголовных дел (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и мошенничество в не меньших размерах!) естественным образом возникают вопросы к г-же Н.А Савинской, руководителю управления Центрального банка России по Санкт-Петербургу.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

49. Воздушный транспорт-2001.

В результате «Крас Эйр» значительно увеличила объем перевозок, потеснив на рынке компании, осуществлявшие прямые рейсы с Дальнего Востока и из Восточной Сибири в центральные и южные регионы России,— в первую очередь «Аэрофлот», «Домодедовские ...
В сентябре приступила к работе Транспортная клиринговая палата (ТКП), учрежденная в конце июля банком «Аэрофлот», департаментом воздушного транспорта.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

50. Чеченская ОПГ (III).

... Созидатель"; - "Токобанк", Орликов пер., д.5; - "Тхабанк", Октябрьская ул., д.38; - "Мосстройэкономбанк", Профсоюзная, Д.78; - "Мосэлектробанк", Кржижановского, д.2/21; - "Роматон", Шишкина, д.7/27; - "Стайл Банк", Б.Коммунистическая, д.28; - "Тепкобанк", Варшавское шоссе, д.66/2; - автомагазин "ГАЗ"; - Торговый дом "Свиблово", Амудсена, д.1/1; - фирма "Диброк", Осипенко, д.19; - фирма "Ронар", Мытная, д.3. Центральный округ Концентрируются: - в гостиницах: "Россия", "Золотое кольцо", "Москва ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

51. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Как в "Росевробанке" миллиарды отмывали Напомним, что именно "Росевробанк", центральный офис которого находился в Москве на улице Вавилова, дом 24, входивший в топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

52. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Соучредителем ее управляющей компании «НИК развитие» был Игорь Васильев, который в начале 2000-х руководил инвестиционным блоком центрального исполкома «Единой России».
«НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

53. Электросчетчик Александра Змихновского.

... с представителем французского банка Credit Lyonnais («Лионский кредит») Наталией Ладий. По информации высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ, именно этот банк участвовал в подготовке сделки по приобретению Россией французских универсальных ...
В марте 2011 года эта компания на 80 процентов стала принадлежать ОАО «20-й Центральный проектный институт», которым, если верить «Московскому комсомольцу», фактически владеет Григорий Нагинский, экс-сенатор от Ленинградской области и личный друг ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

54. Банковский гарем товарища Cухова.

Сначала молодой ученый работает в Московском главном территориальном управлении Банка России (начальник отдела, заместитель начальника управления), а затем переходит в центральный аппарат Банка России на должность начальника управления, а затем директора департамента пруденциального банковского надзора. При этом позиционирует себя как образцовый семьянин, воспитывающий двоих дочерей, и кристально чистый чиновник, который верой и правдой служит Банку России на протяжении долгих лет. А далее ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

55. Владимир Коган может возглавить Сбербанк.

... основной акционер Сбербанка – Центральный банк РФ намерен предложить на пост нового руководителя крупнейшего коммерческого банка страны 42-летнего Владимира Когана, возглавляющего в настоящее время Промстройбанк (Санкт-Петербург). 47-летний Андрей Казьмин возглавляет Сбербанк России с 1996 года. Он не имеет устойчивых позиций в «питерской команде» президента России. Казьмин считается сторонником сохранения исключительных позиций Сбербанка на рынке банковских услуг России, что фактически ставит ...
Дата: 18.05.2005 Копия в Google

56. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Следователь также была ознакомлена с полным пакетом документов, подтверждающих источник и прохождение всех 255 млн. долларов США через иностранные банки; с актом проверки Центрального банка РФ прихода и зачисления денег в уставные фонды фирм ...
Когда обман раскрылся инвесторы обратились в арбитражный суд. Руководители всех трёх электростанций, подключив своих влиятельных кураторов, вместо оплаты предъявленных им векселей, написали заявления в СК при МВД России: банкиры, якобы, не выдав им ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

57. C чего начинается "Родина".

Центральный банк России: цена "независимости" (Вестник Московского Экономического Института).
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

58. Скромное обаяние ревизора.

... Минфина России. Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН 16 августа 1998 г.». То есть 3,6 миллиарда долларов - мимо кассы, мимо бухгалтерии! У специалистов Счетной палаты волосы дыбом встали, когда они ознакомились с этим документом. Поясним: кредитные средства обычно поступают на специальные счета Минфина, каждый из которых имеет свой конкретный код в соответствии с бюджетной классификацией. Любое движение средств с этих счетов строго отслеживается и контролируется. Центральный банк, напротив ...
Дата: 17.09.2002 Копия в Google

59. Если расследование...

И здесь в документе называются известные публике имена финансовых и банковских чиновников: «Среди них – бывший первый заместитель министра финансов России (фамилия), заместитель министра (фамилия), руководители ряда департаментов этого министерства (фамилия), (фамилия), (фамилия), бывшие заместители председателя Центрального Банка России (фамилия), (фамилия), начальник департамента ЦБР (фамилия), руководители других министерств и ведомств».
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

60. Хроника наездов на "Мост"

Учитывая, что ТОО КБ "МОСТ-банк" в соответствии с законодательством является агентом валютного контроля и подотчетен ЦБ России, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю вышла в Центральный банк России с предложением рассмотреть обоснованность выдачи Дополнения N 1 от 16.12. 1991 г. к лицензии N 1582 на совершение банковских операций в иностранной валюте, а также соответствующие действующему банковскому и валютному законодательству, увеличение уставного капитала ТОО КБ "Мост - банк ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google