Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Бизнес золотодобывающей компании в Монголии строился так: предприниматель покупает лицензию, добывает золото и продает драгоценный металл Монгольскому центральному банку, который берет его по ценам, установленным Лондонской фондовой биржей.
Паушок звонил уже из России.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

62. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Частично эти схемы были перекрыты ФСБ России в рамках недавнего таможенного дела. Реализация преступных схем на местном уровне, как считают авторы расследования, контролировалась доверенными лицами Игоря Чуяна: бывшим руководителем Межрегионального управления РАР по Северо-Кавказскому федеральному округу Валентином Яковлевым и руководителем Межрегионального управления РАР по Центральному федеральному округу Ириной Голосной.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

63. Хоть стреляйся!

Ставки откатов за выплаты из бюджета возросли в ФНС до 70% и весь процесс стал централизованно управляться из центрального аппарата ФНС России.
... остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в Истринском районе Московской области №50:08:050403:0227 и 1870 кв ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

64. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

С 1998 г. по 2004 г. занимал должность директора отдела по работе с клиентами среднего бизнеса брянского филиала «НР Банка». С 2004 г. – заместитель генерального директора по торговле, сбыту и переработке, председатель Совета директоров птицефабрики ОАО «Снежка». В 2008 году Лапонов возглавил это предприятие. В 2009 году баллотировался в депутаты Брянского районного Совета народных депутатов от партии «Единая Россия».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

65. Банкиры в розыске.

... беглого финансиста, который под "выгодные" проценты продолжает собирать деньги с москвичей Роман Костромин Мухтар Аблязов Центральный банк России и минфин выступили с законодательной инициативой, которая предполагает усиление контроля за банками и банковскими холдингами. Причиной к такой постановке вопроса стали многие факторы, среди которых искусственное завышение капитализации, раздувание активов и выдача банкам кредитов при сомнительных показателях структурам своих же собственных акционеров ...
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

66. Игры силовиков-разбойников.

Оригинал этого материала © "Коммерсант-Власть", 17.08.2009 Игры силовиков-разбойников Борьба с отмыванием денег приводит в России к удивительным результатам: банки лишаются лицензий, возбуждаются дела, но ни пропавшие миллиарды, ни организаторы ...
Расследованием занялся центральный аппарат СКП. Полковника Шантина прокурорские следователи допросили и даже провели обыски в его кабинете, однако доказать связь между обвиняемым и группой не удалось.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

67. Стерилизатор.

... владеющая сетью салонов связи и магазинов по продаже бытовой и оргтехники, фабрика по производству картона, VIP-гостиница «Белый лотос», сеть оптовых баз. А также Национальный клиринговый банк (НКБ), обслуживающий бюджетные организации республики ...
А в 1997 г. КПРППК прославился своим дремучим мракобесием: его члены сжигали на центральной площади Элисты экземпляры газеты «Комсомольская правда», с материалом о повальной коррупции в республике.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

68. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Из заявления МВД следовало, что Trans-CIS заработала свои первые деньги через банки-пустышки в Чечне, обманув Центральный банк. Но доказательных улик не нашли (архивы Центрального банка в Грозном были уничтожены в ходе первой чеченской войны), и ...
... вожаки этой организации Анзор Иосифович Кикалишвили и Иосиф Кобзон”, а действует эта организация “в Москве (Россия), городе Нью-Йорке, Германии и Майами (Флорида)», а “ее основные преступные действия – вымогательство, международная торговля оружием ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

69. "Временная фигура из Урюпинска" Владимир Плотников.

... аппарата АПР, он еще и ввел в центральный совет АПР исполнительного директора АККОР Андрея Полякова, одного из лидеров ставропольского АККОР Дмитрия Макова, председателя фермеров юга России Александра Родина (АККОР), вице-президента АККОР Евгения ...
... году Центробанк лишил банк «АККОР» лицензии за финансовые нарушения, и на его место пришел фонд «Российский фермер», до этого также бывший учредителем банка «АККОР». А в 2003 году АККОР официально заявил об объединении с «Единой Россией» и вхождении ...
Дата: 09.04.2007 Копия в Google

70. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Расчеты осуществлялись за купленные у нерезидентов товары без последующего их ввоза в страну, при этом факт поставки товаров не был подтвержден документально» (цитируется приказ Центрального Банка России от 15 июня 2006 года № ОД-291).
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

71. Грузинская ОПГ(III).

Опорные точки и контролируемые предприятия Центральный округ - гостиницы: "Россия", "Москва", "Академическая"; - кафе: "Гурия" (Комсомольский пр. 5, "Колхида", (Садово-Самотечная, 6); - центр грузинской культуры "Мзиури" (Арбат, 42).
... структуры, находящихся на объектах ЦС МГС "Динамо", концертно-зрелищную дирекцию "Москва", АО "Московит", ВПТО "Союз-театр", включающую в себя 8 совместных предприятий и 12 кооперативов, банки "Забота", "Кредобанк", "Развитие XXI век", "Мегабанк ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

72. Кирсановщина.

Когда после незаконной перекачки 236 миллионов и накануне Всемирной шахматной Олимпиады Центральный банк России организовал в Элисте подконтрольный ему филиал, Илюмжинов и пригрозил выходом из России.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

73. Справка Примакова

Отрабатывались конкретные противоправные действия бывших руководителей Банка России. В частности, установлено, что Алексашенко С. В., занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет N 42301810400011702985, открытый в Автобанке, за 1998 год поступило 11 крупных платежей. Копия в Google

74. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

delfi.lt, 03.06.2019, "В России предпринимателя из Литвы Кучинскаса обвиняют в крупном мошенничестве": Кредит был лично гарантирован банку самим Кучинскасом.
В ноябре прошлого года Центральный райсуд Калининграда по ходатайству следствия заочно арестовал бизнесмена.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

75. Кто владеет московскими кладбищами.

... центральный офис «Арксбанка». В 2016 году этот банк оказался в центре крупного скандала: после отзыва у «Арксбанка» лицензии выяснилось, что практически 90% вкладов на сумму 35,1 миллиарда рублей были не учтены на балансе и выведены из банка ...
В 1990-х годах Гаракоев служил в Таджикистане, а в ГБУ «Ритуал» пришел с должности начальника базы материально-технического снабжения погрануправления ФСБ России, расквартированной в Ставрополе.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

76. Ольге Миримской предъявили тайну переговоров.

... управления Следственного комитета России обыскали центральный офис банка БКФ, который расположен на Красной Пресне, а также дом Миримской и ее помощницы на Рублевском шоссе. Силовики проверяли информацию о причастности Миримской к финансированию экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), сообщало издание. В материалах проверки говорилось о благодарности Миримской от украинских националистов, текст которой был размещен на сайте организации «Правый сектор» (организация запрещена в России ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

77. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

... и деловые отношения Григория Гусельникова с единственным в России оппозиционным губернатором Никитой Белых тому причиной, но многие региональные структуры, включая силовиков, являются давними клиентами кредитной организации. Учитывая все эти обстоятельства, весьма странно выглядит политика регулятора — согласно действующему законодательству Центральный банк существенно ограничивает деятельность европейских «дочек» на территории России, дабы снизить конкурентное давление на отечественные банки ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

78. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

Музей, принадлежавший Минобороны Украины (с 1 апреля 2014 г. — России), хочет вернуть себе эти причалы. «Это наши причалы, — возражает Дмитрий Саблин. — Все суды еще у Минобороны Украины мы выиграли». Инвесторы затопили музей «Южному строительному инвестиционному холдингу» с ноября 2014 г. также принадлежит севастопольская компания «Техническое агентство «Наутилус». В 2006 г. строительное управление Минобороны Украины привлекло агентство для реставрации филиала Центрального музея Вооруженных сил ...
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

79. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

Например, начальник главного управления ЦБ по Санкт-Петербургу Надежда Савинская в прошлом году заработала 15,3 млн руб., в то время как губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко — всего лишь 4,3 млн руб. Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в прошлом году 5,3 млн руб., а новый руководитель московского теруправления ЦБ Алексей Плякин — 9,3 млн руб. (правда, еще в центральном аппарате Банка России).
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

80. От воров поворот.

По данным правоохранительных органов, он входит в криминальный клан «законника» Аслана Усояна (Дед Хасан), в котором контролирует ряд армянских группировок, действующих не только в России, но и за рубежом.
«Никаким законом тут и не пахнет — было такое давление со стороны прокуратуры и генералов с Житной (где располагается центральный аппарат МВД. — Newsweek), что следующий шаг очевиден — развал самих уголовных дел», — говорит собеседник, знакомый с ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google