Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Список коммерческих структур Москвы, подконтрольных ОПГ.

... 12; - МП "Гея", "Пик", "Атлант", "Аскет", "Игна "К", в помещении спортивной школы ул. Алабяна, 13; - МП "Камин", Ракетный б-р, д.13, к.2; - СТОА-7, ул. Озерная, 35; - коммерческие палатки у ст.м. "Теплый стан"; - фирма "М-Холдинг" - АО ТГК "Спутник" - гост. "Центральный дом туриста" (ЦДТ), Ленинский пр-т, 152; - КБ "Вернадский" - КБ "Росинтербанк", Орликов пер., 3; - палатки на территории, прилегающей у ЦДТ - палатки у гостиницы "Севастополь" - "Президентбанк" - КБ "Мосбизнесбанк" "Таганская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

322. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Несмотря на запрет, 300 т серебра были проданы корпорацией Центральному банку Российской Федерации (Банку России) за 255,3 миллиарда рублей. При этом 5 миллиардов рублей были необоснованно перечислены Банку России и коммерческому банку "Гута - Банк" в качестве комиссионных за якобы оказанные ими посреднические услуги (по 2,5 миллиарда рублей каждому банку).
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

323. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Контролируют - часть Северного и Северо-Западного округов, при легающие к ним районы Центрального.
Специализация - контроль коммерческих структур, легализация доходов.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

324. Профессиональный союзник

Обзор коммерческой деятельности ФНПР © "Коммерсант", 14.09.2000 Профессиональный союзник.
Среди прочего -- Дворец профсоюзов на Ленинском проспекте, Центральный дом туриста, гостиничный комплекс "Измайлово", яхт-клуб "Спартак", санатории на Клязьминском водохранилище, в Пестове, Икше и на Истре и еще более сотни различных объектов. Копия в Google

325. Игорь Бабынин делился с мэром Гуменюком.

... или праха умерших и других похоронных услуг, на территории подконтрольных фигуранту кладбищах в городе Владивостоке («Морское», «Лесное», «Аякс» и «Центральное») в порядке соответствующего договора (ч. 3 ст. 204 УК РФ). В тот же период времени фигурант получил денежные средства в сумме 40 млн рублей в качестве коммерческого подкупа от руководителей и учредителя другого похоронного агентства за совершение в пользу представляемого последними предприятия действий по беспрепятственному оформлению ...
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

326. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
Миграция в Литву: знакомая история Arbismart — лишь один из многих примеров того, как криптокомпании смогли продолжить свою коммерческую деятельность даже после того, как их выслали из Эстонии из-за ужесточения правил, введенных в 2022 году.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

327. Дмитрия Васильева перезагрузили в строгом режиме.

... родственники сотрудников Дорогомиловский суд Москвы приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева по делу о получении взятки в особо ...
Коммерсант.Ру, 21.09.2023, "Главу IT-управления ФТС Васильева приговорили к 9,5 года по делу о взятке": Обвинение доказало, что 37-летний Дмитрий Васильев незаконно получил 25 млн руб. за лоббирование интересов коммерческих компаний, с которыми ФТС ...
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

328. Алексей Снегирев заплутал в Газетном переулке.

За положительное заключение сотрудник Росгвардии получил «откат», пишет Хинштейн: заказчики перечислили 6 млн руб. коммерческой структуре, где работают родственники Снегирева.
В том же месяце заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого заподозрили в получении взяток на общую сумму 28 млн руб. и превышении полномочий.
Дата: 13.06.2023 Копия в Google

329. Вячеславу Вишневскому за 7 млн руб. дали 8 лет.

... Экс-гендиректор "Зимней вишни" Вишневский осужден на восемь лет за взятку стройнадзору, Фото: ТАСС Вячеслав Вишневский Центральный районный суд Кемерова приговорил в пятницу бывшего гендиректора и совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского к ...
Как сообщили в СК РФ, в целях возмещения причиненного ущерба следователем СК России приняты меры к установлению и аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в ...
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

330. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

После этого его имя упоминалось лишь в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. Господину Рубинову приписывали владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом (ЦСО), из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей.
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

331. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся бенефициаром коммерческих банков «Таатта», «Стратегия», НКБ и ряда других, а также Центрального страхового общества.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

332. Как президент Зеленский слил "идею, скажем так, других стран".

По состоянию на май 2020 года все российские аэропорты были закрыты для коммерческих рейсов до дальнейшего уведомления.
Он поручил членам группы собраться на центральном автовокзале Москвы в 8:00 24 июля, откуда автобусом их должны были доставить в Минск.
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

333. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Журналисты не смогли выяснить, ведет ли эта фирма какую-либо коммерческую деятельность.
Ничто из этого — ни секретный контракт, ни кумовство, ни жизнь на широкую ногу на фоне бедности — не удивляет Рэйчел Денбер, замдиректора правозащитной организации Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

334. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Об этом были извещены и все центральные национальные бюро организации.
Во всех разбирательствах мы заявляли, что преследование Дмитрия и Алексея Ананьевых является частью кампании по отъему одного из самых успешных в России частных коммерческих банков для создания инструмента по обслуживанию оборонного сектора в ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

335. Андрей Ярцев подменил аэродромные плиты на 58,6 млн руб.

В частности, как было установлено в ходе расследования, в феврале 2012 года между ФГУП «ГУССТ №1» (Главное управление специального строительства Центрального федерального округа) и ФГУП «ГУССТ №5» (предприятие Приволжского федерального округа) был ...
У этой и еще нескольких коммерческих фирм «Спецстройсервис» приобрел нужный стройматериал по заведомо завышенной цене.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

336. Вадиму Надвоцкому отсчитали за покровительство.

... в 12 млн": «[…] Взятка предназначалась за общее покровительство и лояльное отношение должностного лица к данным коммерческим организациям, а именно: при наличии сведений о допускаемых в деятельности общества нарушениях и признаках противоправных ...
В октябре 2019 года материалы уголовного дела поступили в Центральный райсуд, который по ходатайству экс-полицейского рассмотрел его в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей.
Дата: 10.12.2019 Копия в Google

337. Шевченко и Морозов сели за поставку списанного оборудования.

Ущерб составил около 150 млн руб. На оглашение приговора бывшему гендиректору дочернего предприятия «Воентелекома» ОАО «403-й Центральный ремонтный завод средств связи» Александру Морозову, начальнику 2-го управления ГУС Александру Шевченко и ...
... Тамодина к шестилетнему заключению и оштрафовал его на 1,4 млн руб. Сейчас под следствием за махинации, получение взяток и откатов в виде коммерческого подкупа находится Александр Давыдов, сменивший господина Тамодина на посту гендиректора ОАО ...
Дата: 04.04.2019 Копия в Google

338. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

В апреле 2017 года по его заявлению УВД по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
При этом представитель надзорного ведомства в суде отмечал, что тот «имеет значительные финансовые накопления на территории иностранных государств, является бенефициаром коммерческой компании, находящейся на Сейшельских Островах, а его соучастник ...
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

339. Подрядчик РЖД Сергей Виленский подмазал колеса.

... вынесен Центральным райсудом Читы в мае нынешнего года. В материалах расследования содержится несколько преступных эпизодов: один — коммерческого подкупа (ч. 5 ст. 204 УК РФ), семь — мошенничества (ст. 159) и три — злоупотребления полномочиями (ст. 201). По совокупности путем частичного сложения наказаний суд назначил обвиняемому шесть лет колонии и штраф в 900 тыс. руб. При этом он был оправдан еще по одной статье — о незаконном хранении оружия и боеприпасов, а от уплаты штрафа за коммерческий ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

340. Алексей Смык злоупотребил с клиническими последствиями.

В соответствии с ними за 322 млн руб. предстояло построить комплекс зданий и инженерных сетей центральной объединенной базы хранения ресурсов МВД России в подмосковном городе Реутове, за 1 млрд руб. возвести пристройку к главному клиническому ...
В свою очередь, следователь ГСУ СКР, обратившаяся в Пресненский райсуд с ходатайством об аресте господина Смыка, сообщила, что тот обладает обширными связями в правоохранительных органах, коммерческих и государственных структурах.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google