Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Третье "письмо Френкеля".

Заинтересованность у коррумпированных чиновников здесь чисто коммерческая, - в доле от объема операций.
... Совета Федерации по расследованию причин, обстоятельств и последствий принятия решений Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 17 августа 1998 года о реструктуризации государственных краткосрочных обязательств ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

42. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

Правоохранительные органы тогда отметили, что «Козлов, занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет в Автобанке за 1998 год поступило 12 платежей на общую сумму около 560 миллионов рублей, а на валютный счет – 42 тысячи долларов…» («Новые Известия», 12.07.2002).
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

43. Центральный Банд.

На Дубинина прокуратурой сейчас ведется несколько дел по спекуляциям с недвижимстью через коммерческие компании, принадлежащие С. Родионову, чьи (а также Ю. Пономарева) указания Дубинин всегда беспрекословно выполнял. Как мы видим, банк «Империал» явился прекрасной кузницей высших кадров для Центрального Банка России, чьими достойными представителями являются г-да Дубинин, Горюнов и Родионов.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

44. Учредительная деятельность МГУ

Филологический факультет, который не являлся юридическим лицом и не имел собственного счета в банке, должен был все средства от платной образовательной деятельности перечислять на банковский счет Центральной бухгалтерии MГУ. Однако, как установлено проверкой, при участии сотрудников факультета (декана профессора М.Л. Ремневой и преподавателя С.Д. Князькова) были учреждены коммерческие фирмы ООО "ЮниЦентр" и АОЗТ "УниЦентр", на счетах которых ("уполномоченных счетах филологического факультета") в ... Копия в Google

45. Начальники перебрали из Фонда ГУВД СПб.

По данным 47news, сотрудники Управления "М" (курируют МВД) центрального аппарата ФСБ, занятые на обысках у генерал-майора полиции Алексея Семёнова, зашли и "в места, связанные с помощником министра МВД Сергеем Умновым".
Тогда оперативники УСБ полицейского главка посетили 11 коммерческих МРЭО города и бывшего начальника регистрационного отдела Управления ГИБДД Пичугина.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

46. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Первые шаги на данном поприще Магдеев начал совершать путем предоставления возмездных услуг руководству коммерческих банков — «АкБарс» и "Татфондбанка" («ТФБ»), кстати, расположенных именно на территории Республики Татарстан. Список «услуг» Магдеева рос как на «дрожжах» — это и лоббирование интересов в Центральном Банке Российской Федерации, и организация кредитов «нужным» людям, и вывод средств за рубеж.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

47. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

Еще 16,29% акций принадлежат бывшему председателю совета директоров, его члену Сергею Веремеенко, 28,29% — у адвокатского бюро "Стоянов и партнеры", 12% — у ООО "Центральный коммерческий банк", 4,42% распределены между другими акционерами.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

48. Экс-зять Строева убит при неисполнении.

... о зарождении тенденции: считающие себя неуязвимыми бывшие высокопоставленные сотрудники спецслужб, вовлеченные в решение коммерческих вопросов, попадают в группу риска. Генерал-майор Федеральной службы правительственной связи и информации в отставке Александр Рогачев окончил Орловское высшее военное командное училище связи в 1984 году. Служил в Венгрии. В конце восьмидесятых женился на дочери первого секретаря Орловского обкома КПСС и члена Центрального комитета Егора Строева Марине ...
Дата: 02.03.2009 Копия в Google

49. "Рыночные" поглощения.

Семья Камерцелей привыкла жонглировать деньгами своих коммерческих структур, перебрасывая средства исходя из интересов текущего дня, забывая подумать о том, что должно произойти завтра.
ООО «ТД «Центроград» получает землю под застройку за счет изъятия ее из территории Центрального рынка.
Дата: 30.12.2008 Копия в Google

50. Ижевский спрут полковника Саитгареева.

К тому же известно, что никто из родни Саитгариева не занимался коммерческой деятельностью.
А еще «окучивает» Центральный рынок, один из двух крупнейших в городе Ижевске. Правда, в этом бизнесе Саитгареев больше полагается на свои погоны. Давит, к примеру, на акционеров Восточного рынка, единственного конкурента Центрального, милицейскими ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

51. Директора ГУП Гостиничного Комплекса "Берлин" и его зама арестовали с поличным при получении взятки в $18,000.

При получении взятки в сумме $18,000 от руководителя коммерческой организации сотрудниками департамента по борьбе с орг. преступностью и терроризмом МВД РФ и Отделом по борьбе с орг. преступностью УВД Юго Западного округа Москвы был задержан с ...
При этом все арендаторы имели на руках действующие договора аренды с Префектурой Центрального ОКРуга Города Москвы.
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

52. Охота на питерских "пауков".

... размерах!) естественным образом возникают вопросы к г-же Н.А Савинской, руководителю управления Центрального банка России по Санкт-Петербургу. Для этой чрезвычайно информированной и решительной дамы, позволявшей себе строго воспитывать даже юного банкира С.В Матвиенко, никогда не было тайной – кто из подопечных банкиров шалит и как именно. Хотя бы потому, что в управлении ЦБ хранится вся отчетность коммерческих банков вверенного управлению региона, в том числе, и отражающая состояние банковских ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

53. Серпом по депутатскому мандату.

... по инициативе председателя Комитета ГД по собственности В.Плескачевского состоялось закрытое заседание экспертного совета при комитете, посвященное ситуации вокруг Центрального Московского Депозитария (ЦМД). Напомним, что ранее именно Плескачевский направил в Следственный комитет при МВД запрос с просьбой вернуть изъятые у ЦМД серверы. Столь явные лоббистские усилия В.Плескачевского в отношении коммерческой структуры - ЦМД вызвали явное неодобрение у ряда членов Комитета ГД по собственности ...
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

54. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

«Чиновники нагрели руки на дефолте»): «...установлено, что Козлов, занимая должность первого заместителя председателя Центрального банка, имел в нескольких коммерческих банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет в Автобанке за 1998 год поступило 12 платежей на общую сумму около 560 миллионов рублей, а на валютный счет - 42 тысячи долларов...».
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

55. Воздушный транспорт-2001.

Помимо полного набора соответствующих прав на полеты перевозчик получил практически весь центральный управляющий аппарат единого «Аэрофлота», то есть немногочисленных специалистов-коммерсантов, а таюке сеть представительств за рубежом. Из внутренних маршрутов остался один — Москва—Санкт-Петербург. Вместе с международным рынком «Аэрофлоту» достались и роялти, то есть право заключать коммерческие соглашения с западными авиакомпаниями по пролетам из Европы в Юго-Восточную Азию над территорией ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

56. Чеченская ОПГ (III).

Имеет счет в "Центральном Муниципальном Коммерческом Банке".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

57. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Формальных доказательств, что его владелец Кайрат Боранбаев, нет. В выписке из коммерческого реестра говорится, что собственник Belliar Holdings — компания MarcuardTrust (Cyprus) Limited.
Через год, после смены названия, 100% фирмы перешло в собственность Айдара Аскаровича Байжуманова, директора центрального стадиона Алматы, базового для ФК «Кайрат», который опекает Боранбаев.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

58. Юрий Симонов оценил "конструктивный диалог" в 49,5 млн руб.

... материала © Коммерсант.Ру, 19.12.2018, Вымогательство оценили условно Андрей Прах Центральный райсуд Воронежа вынес приговор по делу о вымогательстве у одного из крупнейших производителей мраморной говядины в России — ГК «Заречное». Перед судом предстал директор фонда «Наследие» Юрий Симонов, который сначала инициировал на предприятии проверки, а затем стал угрожать компроматом и потребовал 49,5 млн руб. В итоге вымогателя задержали после получения первого транша и вменили коммерческий подкуп ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

59. Путин не помог Мастер-банку.

Рынок и Центральный банк, и МВД это прекрасно знали.
По версии полиции, банкиры и их пособники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям "переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

60. Электросчетчик Александра Змихновского.

В марте 2011 года эта компания на 80 процентов стала принадлежать ОАО «20-й Центральный проектный институт», которым, если верить «Московскому комсомольцу», фактически владеет Григорий Нагинский, экс-сенатор от Ленинградской области и личный друг ...
Оперативники РУБОП установили, что свои главные финансовые потоки «рыбные» дельцы проводили через счет некой компании «Столица», который тоже был открыт в коммерческом банке «Атлант».
Дата: 06.02.2013 Копия в Google