Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

По словам самого Николая Лисютченко, который выступал на сессии Орловского облсовета на прошлой неделе, обязательства банка перед вкладчиками составляют около 2,7 млрд руб. [...] Руководитель главного управления Центробанка по Орловской области Виктор Чугунов на сессии облсовета рассказывал, что банк был замечен в «ведении рискованной кредитной политики, осуществлении сомнительных операций и непрозрачности кредитных операций».
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

182. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Центробанке России. В ходе такого, с позволения сказать, «бизнеса» банк выдавал порой по 200 млн наличными в день. И так вплоть до того момента, когда Центробанк «лавочку» прикрыл и отозвал у банка лицензию.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

183. Оптом и в розыск.

"Прежде чем заключать договор о выплате пенсий и иных социальных выплат пенсионерам Ленобласти с ОАО "Рускобанк", фонд направлял запрос в Центробанк о состоятельности банка,— пояснил представитель ПФР по СПб и Ленобласти.— В Центробанке нам ответили, что никаких затруднений банк не испытывает".
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

184. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Тот факт, что банк занимается отмыванием денег, Центробанк установил еще в 2005 году и отозвал у НЭП-банка лицензию.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

185. Следствие восстановило всю картину подготовки покушения на Козлова.

Такие же телефонные номера мы засекли возле здания Центробанка», -- рассказали в МУРе.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

186. Кто оплатил "Юганск".

Однако платежи, укладывающиеся в картину финансирования сделки, обнаружились в базе, выдаваемой за данные о банковских проводках через расчетно-кассовые центры Центробанка за IV квартал 2004 г. Если верить данным этой базы, в день, когда была оплачена покупка “Юганскнефтегаза” — 30 декабря, — на валютный счет Внешэкономбанка поступила сумма, эквивалентная 147,068 млрд руб. ($5,3 млрд).
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

187. Межпромбанк: между прошлым и будущим.

Большие претензии к МПБ были у Центробанка, в первую очередь по вопросу резкого увеличения уставного капитала в 1999 году, что не раз становилось темой для язвительного обсуждения в российской деловой прессе. Центробанк, а также ряд серьезных финансовых экспертов ставили под сомнение реальность и иных красивых показателей банка.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

188. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

05.03.2004 «Илим Палп» запустил лапу в казну Центробанка Виктор Марков Компания «Илим Палп» объявила о предоставлении лондонскому Moscow Narodny Bank мандата на организацию синдицированного кредита в размере $50 млн. сроком на три года.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

189. Политический баламут.

Мамут выступал за ужесточение требований к уставному капиталу и сведение роли Центробанка в деле регулирования банковского бизнеса до уровня простого регистратора.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

190. Капитал "подрисовывают" не менее 90% банков.

Специалисты Центробанка не раз сетовали на то, что кредитные организации "рисуют" себе балансы, увеличивая с помощью различных схем собственный капитал.
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

191. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Анализ оснований, по которым Центробанк отзывал лицензии за последние пять лет, показывает, что более чем в 50% случаев отзыв связан с проведением сомнительных или незаконных операций или в том числе имеет такое основание».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

192. "Его называли крестным отцом".

"Его называли крестным отцом" Как зампред ЦБ Александр Торшин, ранее связанный с Таганской ОПГ, заслал свою помощницу в штаб Трампа Оригинал этого материала © The Insider, 20.07.2018, Не просто Мария: как зампред ЦБ Торшин заслал помощницу в штаб Трампа и чем он занимался в Таганской ОПГ, Фото: ТАСС, The Washington Post, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Анастасия Кириленко Александр Торшин 15 июля в США была арестована Мария Бутина, помощница зампреда Центробанка России и ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

193. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Между тем Центробанк и Росфинмониторинг недавно обнародовали обескураживающие цифры: в обналичку уходит более 50 процентов гособоронзаказа.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

194. Игры силовиков-разбойников.

Захватчики дали понять Завертяеву, что пользуются поддержкой МВД и Центробанка, и потребовали, чтобы он провел через банк несколько темных финансовых операций или оставил должность.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

195. Владимир Коган и банковский кризис.

Вроде бы все есть у В. Когана - и деньги, и власть, и могущество, а ведь только периодически ползет по городу молва, что перерос, мол, Владимир Игоревич скромный питерский масштаб, что пора уже и ему в Москву на важную должность то ли Сбербанк возглавить, то ли Центробанк. Центробанк, наверное, поинтересней будет там ведь и банковскую реформу можно будет осуществить, проект которой уже давно готовился В. Коганом еще в РСПП.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

196. Миллионы Дьяченко.

То же самое Центробанк — в частности, первый зампред Алексашенко.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

197. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Задержан внук экс-главы банка России Станислав Матюхин, гендиректор "пирамиды" QBF, "кинувшей" вкладчиков более чем на 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.05.2022, Фото: via ИА "Интерфакс", altapress.ru Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим Олег Рубникович Станислав Матюхин Как стало известно “Ъ”, в Москве задержан внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина Станислав Матюхин.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

198. Андрея Озерова взяли за растрату.

«При этом фактически единственным источником фондирования указанных вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства», — отметили в Центробанке. Регулятор заявил, что собственники банка «самоустранились от разрешения возникших проблем и не собираются восстанавливать нормальную деятельность кредитной организации». За год до отзыва лицензии Центробанк семь раз применял в отношении Аксонбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрещал привлекать вклады ...
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

199. Банкротство приговору не помеха.

— Врезка К.ру Уголовное дело по фактам хищения денежных средств Стелла-банка было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в мае 2016 года по заявлению Центробанка после того, как регулятор отозвал у кредитной организации лицензию.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

200. Best Way в СИЗО.

Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Бест Вей» признаки финансовой пирамиды.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google