Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Не оправдал.

Теперь у экс-депутата и экс-главы Центробанка есть два варианта: согласиться с предложением г-на Ходорковского и уйти по собственному желанию или дождаться, пока его сместят в принудительном порядке.
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

262. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

* мэрия Москвы, включая Лужкова, Ресина и Орджоникидзе * руководство Центробанка (до последнего времени Парамонова) * Федеральное собрание - заместитель председателя думы Артур Чилингаров (ранее был председателем совета "Российского кредита" и советником Хасбулатова), а также остатки депутатского корпуса от "демороссов", ПРЕС, сторонников Шумейко в Совете Федерации.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

263. Чьи деньги отмывал Френкель

Само желание судиться с Центробанком не вполне обычно. Копия в Google

264. Дмитрию Меркулову растрату оценили с третьей попытки.

Организация и Центробанк считают подписанные контракты попыткой вывода активов.
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

265. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

19 сентября 2016 года Центробанк отозвал лицензию у Финпромбанка.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

266. Хачатура Мурадова взяли за залоги.

[...] Отметим также, что Центробанк и АСВ после краха Рускобанка подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности ...
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

267. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

Центробанк отозвал лицензию у банка в 2016 году.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

268. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

При этом с заявлениями о причинении имущественного вреда кредитному учреждению Центробанк обращался в правоохранительные органы еще в ноябре 2018 года и феврале 2019 года.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

269. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

Обстоятельствами краха московского «Приско Капитал банка» Центробанк заинтересовался уже через месяц после отзыва у него лицензии.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

270. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Общий ущерб, по данным следственных органов, превышает 66,3 млрд руб. Кроме этого, по данным правоохранителей, из банка накануне его краха было похищено $575 млн и €22,4 млн. Как следует из материалов расследования, 11 декабря 2017 года Центробанк, посчитав ситуацию в ПСБ критической, потребовал от руководства кредитного учреждения экстренно доформировать резервы в размере 104,6 млрд руб. и наложил запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

271. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Центробанк обнаружил, что накануне отзыва лицензии из «Легиона» пропали 730 млн руб. и кредитные документы заемщиков.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

272. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

В марте 2018 года российский Центробанк отозвал лицензию у «Анкор Инвеста» за «многочисленные нарушения закона о ценных бумагах».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

273. Екатерине Глушаковой зачли фиктивные кредиты.

По материалам первого дела женщины были признаны виновными в хищении из Внешпромбанка более 113,5 млрд руб., в то время как Центробанк обнаружил в нем дыру в размере 140–145 млрд руб. (лицензию регулятор отозвал в январе 2016 года).
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

274. Станислав Григорьев "выпилил" из Лесбанка 50 млн руб.

А в октябре 2015 года Центробанк, отзывая у банка лицензию, мотивировал это решение высокорискованной кредитной политикой, которую Лесбанк проводил в последнее время.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

275. Алексея Демьянова вывели на хищения.

В декабре 2017 года Центробанк отозвал у КБ «Новопокровский» лицензию.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

276. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

277. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

После того как в марте 2016 года Центробанк отозвал у него лицензию в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, связанной «с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также проведением сомнительных транзитных операций», все они узнали, что по документам вообще не являлись клиентами банка и никакие компенсации им не положены.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

278. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов аффилированному юридическому лицу — ООО «Коллектор 19».
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

279. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Александр Ерохов Центробанк отозвал лицензию у Стелла-банка в апреле 2016 года из-за того, что финансовая организация проводила слишком агрессивную политику по привлечению вкладов и не создавала адекватных резервов на возможные потери по ссудам.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

280. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

О задержании в Екатеринбурге собственника, председателя правления и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении более 125 млн руб., в пятницу сообщили в пресс-службе МВД РФ. По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет о менеджменте челябинского УИК-банка, лицензию которого Центробанк отозвал в 2011 году.
Дата: 30.07.2018 Копия в Google