Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Илью Юрова "сливали" по мировому соглашению.

В декабре 2014 г. Центробанк решил санировать «Траст», финансовым оздоровлением банка занялся «Открытие холдинг».
Дата: 29.03.2018 Копия в Google

282. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Кстати, лицензию в 2015 году у него Центробанк отозвал по тем же основаниям, что и у «Ветерана»,— из-за нарушений законодательства в части инвестирования пенсионных накоплений, а также из-за того, что НПФ не исполнял предписания регулятора и не предоставлял о себе информацию.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

283. Владимира Гудкова задержали в Монако.

Кредитное учреждение сохранило лицензию, но в августе того же года Центробанк назначил в возглавляемый Владимиром Гудковым Инвестторгбанк временную администрацию.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

284. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

285. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

286. VIP-клиентов банка "Екатерининский" кинули на миллиард.

Расследованием обстоятельств хищения средств у вкладчиков "Екатерининского" летом 2016 года начали заниматься сотрудники УВД по Центральному округу Москвы, однако спустя несколько месяцев дело в связи с его сложностью было передано в следственный департамент МВД. Между тем у банка, замыкавшего список 500 крупнейших кредитных учреждений, в марте 2016 года Центробанк отозвал лицензию, объяснив это решение высокорискованной кредитной политикой банка, "связанной с размещением денежных средств в ...
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

287. Георгия Беджамова запросили дважды.

В тот же день Центробанк ввел в банке временную администрацию, а через месяц лишил кредитное учреждение лицензии.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

288. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Как говорилось в соответствующем решении Центробанка, причиной стало плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

289. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве Выдавая себя за чиновника ЦБ, Ильдар Клеблеев сулил за €1 млн повлиять на результаты проверки банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 02.11.2016, ФСБ РФ поймала фиктивного топ-менеджера Центробанка, Фото: "Коммерсант" Герман Александров Сотрудники ФСБ РФ задержали бывшего заместителя председателя правления КБ «Международный Банк Развития» Ильдара Клеблеева. Выдавая себя за высокопоставленного сотрудника Центробанка, он требовал ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

290. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты «Ленэнерго» (16,5 млрд) и «МРСК Северо-Запада» (3 млрд).
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

291. Первым делом — мухаджиры.

По данным отчета, подготовленного для Reuters, захватив Мосул летом 2014 года, экстремисты получили в свое распоряжение деньги всех банков, что находились в городе, включая иракский Центробанк, в котором хранилось порядка $425 млн. ИГИЛ также получило контроль над нефтепроводом с 3 млн баррелями нефти, 13 нефтяными месторождениями и несколькими нефтеперерабатывающими заводами.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

292. В деле Межпромбанка появилась условная преюдиция.

... корпорации (ОПК), возглавляя ее девелоперское подразделение "ОПК Девелопмент", а господин Диденко руководил исполнительной дирекцией в самом МПБ. По версии следствия, Дмитрий Амунц и Александр Диденко входили в преступную группу с Сергеем Пугачевым во главе, которая в 2008-2009 годах похитила средства, принадлежавшие МПБ. В этот период Центробанк выделил банку беззалоговые кредиты в размере почти 40 млрд руб., и 28 млрд руб. из них, по версии СКР, исчезли при участии господ Диденко и Амунца ...
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

293. Деньги выводили через "Гознак".

А уже 26 ноября Центробанк отозвал лицензию у БВА-банка, отметив, что учреждение вело "высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы".
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

294. Украл, Ницца, в тюрьму.

Лицензию у ПРБ, занимавшего 106-е место по объемам активов, Центробанк отозвал 5 мая 2014 года.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

295. Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки.

Напомним, что, как сообщал "Ъ", суть подозрений СКР в адрес Сергея Пугачева сводится к тому, что в 2008-2009 годах Центробанк выделил Межпромбанку беззалоговый кредит в размере почти 40 млрд руб. По версии следствия, 32 млрд руб. из этой суммы были похищены — их вывели на счета кипрской компании, подконтрольной Сергею Пугачеву.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

296. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

В 2002 г. Ниязова разработала мошенническую схему хищения 20 млн. долларов США, принадлежащих Центробанку Туркменистана, и дальнейшей их легализации.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

297. Пусти трасти в огород.

Кипрский Центробанк постоянно устраивал дикие утечки информации, вплоть до посылки дисков с именами всех бенефициаров кипрских компаний какому-нибудь рядовому сотруднику российского Центробанка».
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

298. Банкир оказался хулиганом.

К тому же в декабре прошлого года из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов Центробанк отозвал лицензии у подконтрольных Матвею Урину Славянского банка, Традо-банка, Донбанка и Уралфинпромбанка.
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

299. Банкиры в розыске.

В итоге банкиры в розыске имеют лицензию ЦБ РФ на банковскую деятельность и состоят в руководстве АМТ. И это при том, что сегодня за БТА-АМТ-банком числятся баснословные долги перед Центробанком РФ — порядка 11 млрд руб. не возвращенного беззалогового кредита. И вот в конце прошлой недели совет директоров Центробанка на своем заседании принял решение о повторном продлении срока погашения беззалогового кредита АМТ-банку до октября 2010 года.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

300. По заданию мужа Батуриной.

Так, по личной просьбе мэра столицы Юрия Лужкова и его первого зама Владимира Ресина Центробанк направил в арбитраж одного из своих специалистов в качестве эксперта.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google