Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Центробанк 2018". Результатов: 2018 - 2016 , nn2018 - 1214 , центробанк - 878 .
Результаты с 1 по 20 из 112.

Результаты поиска:

1. Алексей Хотин "спалился" на резюме.
... из банка "Югра" деньги вкладчиков на подконтрольные компании и аффилированных лиц Семен Лешковцев Алексей Хотин "Отмывочная" практика российских коммерческих банков, с которой так отчаянно пытается бороться Центробанк, продолжает оставаться серьезной угрозой экономической безопасности страны. Тот же ЦБ РФ на днях отчитался о рекордном убытке за 2018 год в размере 435 млрд руб., основными причинами которого назывались вынужденные санации проблемных банков и компенсации потерь обманутых вкладчиков ...
Дата: 13.05.2019
2. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.
Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб. АСВ взыскало сумму, выведенную за 2 года из "Российского кредита", с бежавшего в Британию экс-владельца банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2018, Недостоверной отчетности для Центробанка нашлось оправдание, Фото: "Ведомости" Олег Рубникович Анатолий Мотылев С оправдательного приговора начались судебные разбирательства, связанные со злоупотреблениями в банке «Российский кредит», дыра в котором на момент лишения его лицензии ...
Дата: 09.11.2018
3. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.
... 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка «Траст», экс-член правления ВТБ24. Основная задача «Траста» — возврат средств ЦБ от проблемных активов банков, попавших под санацию; Василий Поздышев — зампред ЦБ, курирующий работу Фонда консолидации банковского сектора; Дмитрий Тулин — первый зампред ЦБ, который курирует банковское регулирование. Кампания была спровоцирована отчасти критикой, которую Минц высказывал в адрес Центробанка ...
Дата: 06.08.2020
4. Светлана Алешина недоперестраховалась.
В середине декабря 2017 года ЦСО получила от Центробанка лицензию на обязательное страхование военных и силовиков, а спустя неделю выиграла тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах. В нем помимо этой компании участвовали крупные страховщики — СОГАЗ, «ВТБ Страхование» и МАКС. Цена контракта составила 13,7 млрд руб. В апреле 2018 года ЦСО вновь привлекла внимание ЦБ: в компанию ввели временную администрацию из-за выявленных нарушений (каких именно, не уточнялось), а ее лицензия была ...
Дата: 02.03.2020
5. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.
В итоге обвинение ему предъявили заочно в феврале 2018 года, после чего объявили в федеральный розыск. Примерно в то же время Следственный комитет России по заявлению Центробанка и Агентства по страхованию вкладов возбудил в отношении Игоря Сокеркина, его бывшего заместителя Виктора Брусенцева и экс-советника бывшего предправления Андрея Батищева уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Дата: 19.11.2018
6. "Его называли крестным отцом".
"Его называли крестным отцом" Как зампред ЦБ Александр Торшин, ранее связанный с Таганской ОПГ, заслал свою помощницу в штаб Трампа Оригинал этого материала © The Insider, 20.07.2018, Не просто Мария: как зампред ЦБ Торшин заслал помощницу в штаб Трампа и чем он занимался в Таганской ОПГ, Фото: ТАСС, The Washington Post, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Анастасия Кириленко Александр Торшин 15 июля в США была арестована Мария Бутина, помощница зампреда Центробанка России и ...
Дата: 23.07.2018
7. К страховщику зашли из Крыма.
В том же 2015 году страховая компания «Респект» одной из первых вошла в список допущенных Центробанком к работе на рынке страхования ответственности застройщиков. В этом же году Александр Кондратенков стал называться журналистам представителем ее акционеров. «Респект» входил в топ-25 страховщиков по объему сборов в 2018 году, но в марте 2019-го лицензию утратил.
Дата: 28.08.2019
8. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).
Алексей Ананьев 12 лет назад был уверен, что в их семье это никогда не случится, но, как только Промсвязьбанк перешел под санацию Центробанка, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию «Техносерв» (один из ...
В апреле 2018 года Игорь сам был включен в санкционный список Минфина США вместе с Олегом Дерипаской, Кириллом Шамаловым и другими бизнесменами и был вынужден передать свою долю в TPS Real Estate сестре Лилии.
Дата: 07.09.2018
9. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото ...
Я нашёл нужных людей в Центробанке РФ и в эстонских банках.
Дата: 04.12.2018
10. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
В декабре 2018 года судебные приставы пришли выселять семью.
Стоимость готовой микрофинансовой компании, уже внесенной в реестр Центробанка, — от 140 до 250 тысяч рублей, в зависимости от истории предприятия.
Дата: 20.05.2019
11. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.
В этот день в офис «Евростандарта» (ул. Солянка, 13/3) прибыла инспекционная проверка из Центробанка.
Находившаяся на своем рабочем месте и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Дарья Гнездич (занимала эту должность с 11 декабря 2017-го по 11 января 2018 года) сообщила прибывшей следственно-оперативной группе, что деньги из хранилища ...
Дата: 12.11.2019
12. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".
Расследованием дела СКР занимается совместно с ФСБ и МВД. Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники ...
Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.
Дата: 20.06.2019
13. Декларации ЦБ — 2018.
[Forbes.ru, 19.04.2019, "В Центробанке сменился лидер по доходам": Самый высокий доход за прошлый год среди сотрудников Центробанка задекларировал директор департамента денежно-кредитной политики Алексей Заботкин, следует из сведений, опубликованных на сайте регулятора. В ЦБ Заботкин — с августа, до этого руководил управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала». Его доход в 2018 году составил 92,9 млн рублей.
Дата: 22.04.2019
14. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".
В декабре 2016 года Центробанк ввел в Татфондбанк временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В марте 2017 года лицензия Татфондбанка была отозвана. В феврале 2018 года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора.
Дата: 12.04.2018
15. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка" Экс-глава "Рост Банка" заочно арестован за организацию схемы хищения миллиардов через кредиты "техническим" фирмам Оригинал этого материала © РИА "Новости", 04.12.2018, В Москве заочно арестовали ...
Стоит отметить, что Центробанк 10 апреля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию в московском Росэнергобанке (РЭБ).
Дата: 05.12.2018
16. МВД — сам страхуй.
Оригинал этого материала © ИА "Паритет Медиа", 05.04.2018, Фото: РИА "Руспех" МВД — сам страхуй Как "бригада" чиновницы министерства Ольги Соленовой взяла полубанкрота-страховщика в подрядчики Дмитрий Васильчук Ольга Соленова Традиционное страхование ...
Делом ЦСО как раз может объясняться неожиданное рвение МВД в деле Росгосстраха, где министерство, по факту, ставит под сомнение компетентность Центробанка.
Дата: 05.04.2018
17. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".
История создания этой фирмы выглядит очередной откровенной издёвкой, как над кредиторами ABLV банка, так и над ЦБ Евросоюза, и над Минфином США. Бернис зарегистрировал компанию ASG Resolution Capital 12 июля 2018 г. — ровно в тот день, когда европейский Центробанк вынес решение о ликвидации ABLV.
Дата: 20.09.2019
18. Алексею Хотину предъявили первую растрату.
В свою очередь, конкурсный управляющий от АСВ четыре раза, 11 сентября и 24 октября 2017 года, 22 февраля и 22 мая 2018 года, писал заявления о махинациях в «Югре» в следственный департамент МВД, однако там им ход не дали. Последнее заявление Банка России о преступлениях в «Югре» было направлено в феврале уже текущего года. ["Ведомости", 11.10.2017, "ЦБ мог остановить "Югру" еще в 2013 году": Основания для введения временной администрации в «Югру» были у Центробанка еще в 2013 г., сообщил ...
Дата: 19.04.2019
19. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.
Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет Экс-акционера Кредитбанка Суровцева и главу кредитного отдела Салугину посадили за соучастие в хищении 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.08.2018 Аферу прикрывали родством с ...
Впрочем, в июле 2015 года Центробанк отозвал лицензию и у Тайм-банка.
Дата: 14.08.2018
20. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.
В марте 2018 года российский Центробанк отозвал лицензию у «Анкор Инвеста» за «многочисленные нарушения закона о ценных бумагах».
Дата: 20.05.2020
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6

Последние запросы

Лащук Игорь Войковский
Маликов Анатолий Анатольевич
Воры казань
Джус
Девочки ленинградки
Вачикос
Яковлев Виталий
Вдовин владимир самара
Анастасия Рык
Сергея Янчукова
Юрий Лебедев
Губернаторы воры
Net'
Ефимов владимир вячеславович
Евгений казаков
Роман
Адриянов
Степанов владимир николаевич
Российское бюро интерпол
Миронов Владимир
Кулик
Конфликт собчак
Вебер сергей омск
Виктор Железнов
Депутат Назаров
Король Борис Михайлович
Зарубин Дмитрий
Гутнов
Маркин а.
Башкортостан
Андрей баков
Мещеряков мвд
ЗАО прогноз
Бессонов владимир
Сергеев иван дмитриевич
Савлохов
Дмитрий шагов
Георгий Карнаухов
Меньшиков сергей
СБ банк
Захаров михаил михайлович
Опг волгограда
Преображенский рынок
Гудкова
Яна Рудковская
18
Фоменко николай
Иванов Александр Михайлович
Че гевара
Федоров Роснефть
Савельев Станислав
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru