Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Центробанк 2018". Результатов: 2018 - 3491 , центробанк - 1016 .
Результаты с 21 по 40 из 198.

Результаты поиска:

21. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.
Между тем, как установил Центробанк еще в 2018 году, именно «обслуживание интересов акционеров Мосуралбанка и аффилированных с ними лиц» и стало одной из причин его плачевного состояния. Например, за несколько месяцев до отзыва лицензии (это произошло в июне 2018 года) кредитное учреждение выдало кредит в размере 370 млн руб. ББР-банку.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google
22. Алексею Хотину предъявили первую растрату.
В свою очередь, конкурсный управляющий от АСВ четыре раза, 11 сентября и 24 октября 2017 года, 22 февраля и 22 мая 2018 года, писал заявления о махинациях в «Югре» в следственный департамент МВД, однако там им ход не дали. Последнее заявление Банка России о преступлениях в «Югре» было направлено в феврале уже текущего года. ["Ведомости", 11.10.2017, "ЦБ мог остановить "Югру" еще в 2013 году": Основания для введения временной администрации в «Югру» были у Центробанка еще в 2013 г., сообщил ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google
23. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.
При этом с заявлениями о причинении имущественного вреда кредитному учреждению Центробанк обращался в правоохранительные органы еще в ноябре 2018 года и феврале 2019 года. МВБ лишился лицензии в августе 2018 года из-за «систематического проведения операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка, вложения средств в сомнительные активы, из-за чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества».
Дата: 10.10.2022 Копия в Google
24. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.
В марте 2018 года российский Центробанк отозвал лицензию у «Анкор Инвеста» за «многочисленные нарушения закона о ценных бумагах».
Дата: 20.05.2020 Копия в Google
25. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.
Там в одной из комнат были обнаружены несколько коробок с кредитными досье, пропавшими ранее из банка «Советский» (в августе 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал кредитное учреждение банкротом). Как выяснилось в ходе расследования, хищение активов банка руководители и его собственники осуществили через переуступку прав требования якобы невозвратных кредитов. В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того как Центробанк ввел в «Советский» временную администрацию в ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google
26. Кто владеет московскими кладбищами.
Глава 7 "Шайка-Лейка" В феврале 2018 года в московском клубе Soho Rooms отмечали день рождения Анастасии Мазараки — жены Льва Мазараки (она известна как владелица одного из самых дорогих автомобилей в столице — оранжевого спорткара Lamborghini ...
... связанных с Мазараки, Центробанк отзывал лицензию банка за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», а позже обнаруживалось, что из банка выведены активы. По данным Центробанка, в ставропольском «Соцэкономбанке ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
27. Василий Бойко-Великий выдоил банк.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google
28. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.
Арбитражный суд Севастополя 16 мая 2018 года признал Банк ВВБ банкротом. Центробанк в июле того же года оценил «дыру» в балансе в 5,7 млрд рублей, а также сообщил о выявлении операций по выводу активов банка.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google
29. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.
В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось Takra Management и направило запросы регистраторам по ее поводу. В мае 2018 года компания была отмечена и российским Центробанком в сообщении об инсайдерской торговле. ЦБ тогда связал эту фирму с Ronin. А там объяснили, что просто оказывали Takra Management услуги, как одному из своих клиентов. И Центробанк скорректировал ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google
30. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".
Активизацию следствия и арест своего клиента защитник связал с мировым соглашением по урегулированию претензий АСВ к банку «Рублев», который тот намеревался оформить в ближайшие дни. Стоит отметить, что банк Григория Гуревича активно работал в Крыму, однако Центробанк в 2018 году отозвал у него лицензию за многократные нарушения законодательства. ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google
31. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.
Всего было четыре выпуска бондов на $170 млн и €60 млн. ИА "РБК", 04.10.2018, "Клиенты Промсвязьбанка предъявили Ананьевым новые требования в Лондоне": 25 состоятельных клиентов Промсвязьбанка (ПСБ) присоединились к иску к его бывшим владельцам ...
В январе 2018-го, уже после того как Центробанк забрал Промсвязьбанк на санацию, PSC и гаранты допустили первый технический дефолт, в апреле — второй.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google
32. Декларации ЦБ — 2018.
[Forbes.ru, 19.04.2019, "В Центробанке сменился лидер по доходам": Самый высокий доход за прошлый год среди сотрудников Центробанка задекларировал директор департамента денежно-кредитной политики Алексей Заботкин, следует из сведений, опубликованных на сайте регулятора. В ЦБ Заботкин — с августа, до этого руководил управлением инвестиционной стратегии «ВТБ Капитала». Его доход в 2018 году составил 92,9 млн рублей.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google
33. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.
Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии Предправления "Новации" преднамеренно обанкротил банк, выдав необеспеченные кредиты близким и подставным лицам Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.08.2018, Банкротство банка подкрепили приговором ...
В ноябре 2016 года в отношении Кирилла Салтыкова было возбуждено уголовное дело, по этой причине, по мнению защиты, среди вкладчиков и клиентов банка «Новация» началась паника, а Центробанк РФ, зафиксировав отток средств, после нескольких ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google
34. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года.
Центробанк сообщал, что около 70% кредитного портфеля организации составляла сомнительная или безнадежная задолженность, а более 50% пассивов — привлеченные от населения средства.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google
35. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.
Ильяс Гильмутдинов провел в кресле начальника этого городского МУПа без малого два года — с мая 2018 года по февраль 2020-го. И, по мнению правоохранителей, именно в это время неизвестные должностные лица чуть не похитили из городской казны 300 млн рублей. [...] Напомним, Ильяс Гильмутдинов потерял руководящую должность, когда выяснилось, что «Уфаводоканал» вложил 340 миллионов рублей в краудфандинговую площадку «Золотой запас». Деньги пропали после того, как Центробанк отозвал лицензию у ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google
36. Алексея Демьянова вывели на хищения.
27 апреля 2018 года оно возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В декабре 2017 года Центробанк отозвал у КБ «Новопокровский» лицензию.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google
37. Максим Хмелев задержан за мошенничество.
Максим Хмелев задержан за мошенничество Экс-председатель совета директоров УИК-банка подозревается в соучастии в хищении более 125 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2018, Для старых хищений нашлось новое дело, Фото: Ura.ru Анна ...
... и главного бухгалтера коммерческого банка, подозреваемых в хищении более 125 млн руб., в пятницу сообщили в пресс-службе МВД РФ. По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет о менеджменте челябинского УИК-банка, лицензию которого Центробанк отозвал в 2011 году ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google
38. "Не хотел... портить ей ["РГС жизни"] резюме".
портить ей ["РГС жизни"] резюме" Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер 2 года не раскрывал владение страховой компанией Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.04.2018, Президент ПФК ЦСКА оказался владельцем "Росгосстрах жизни", Фото: "Ведомости" Данис ...
Центробанк обязал страховщиков наряду с другими участниками финансового рынка раскрыть структуру собственников до 2 июля.
Дата: 28.04.2018 Копия в Google
39. Ильхам Алиев банкует.
При этом более 20 конкурентов ушли с рынка после девальвации маната и решения азербайджанского Центробанка в январе 2015 года поднять необходимый минимальный капитал для работы в банковской сфере в пять раз — до 50 миллионов манатов (64 миллиона ...
Один из этих объектов продали в 2018 году, но как раз этим годом датируются самые поздние данные из «Архива Пандоры» об этом круге компаний, и других сведений нет. В администрации президента Алиева не ответили на просьбы о комментарии для этой статьи.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google
40. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.
Тогузаев не появлялся в банке с февраля 2018 года, с марта того же года у кредитной организации отозвана лицензия. Центробанк называл в числе проблем Лайтбанка использование высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физлиц.
Дата: 29.11.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Миллер закона
Белов с в
Бедный Михаил
Миллер закона
Елена Антонова
Евгений павлов
Лидер александр владимирович
Abnews.ru
Сло россия
Миллер закона
Сибинтек Софт ООО
Елена Антонова
Благовещенск
Беляев фсб
Александр зубарев
Лазарев игорь михайлович
Щербаков Илья
Акимова
Любавич
Судебный департамент при вс рф
Аферы финансовые'"
Миллер закона
Зверев вк
Путина под суд
Сибинтек Софт ООО
Аферы финансовые'"
Евгений павлов
7 ????? ???1220
Сильные машины
Денеко
Аферы финансовые'"
Любавич
Аферы финансовые'"
Зверев вк
БУЛГАКОВ ДМИТРИЙ
Аферы финансовые'"
Лазарев игорь михайлович
Аферы финансовые'"
Денеко
Михаил Васильев
Аферы финансовые'"
7 ????? ???1220
Шохин
Аферы финансовые'"
Спектор
Аферы финансовые'"
Елена Антонова
Органы
СП РАССВЕТ
Аферы финансовые'"

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru