Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Центр «Досье» называл его одним из возможных владельцев Concept Oil Services — гонконгского нефтетрейдера, который после полномасштабного вторжения России в Украину вошёл в десятку крупнейших покупателей российской нефти. Ещё в 2004 году Forbes описывал особенность торговли российской нефтью, когда зачастую трейдер-посредник, покупающий нефть у производителя, оказывается связан с собственником компании.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

322. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

Завербованных наркокурьеров и экспедиторов обеспечивали банковскими карточками, деньгами и средствами связи, а потом десантировали их на территорию России, где они налаживали торговлю солями в крупных областных центрах.
Среди местных наркокартелей он также известен как Мексиканец — лидер крупнейшего в СНГ международного наркосиндиката "Химпром".
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

323. Миллионеры пририсовывают себе нули.

Реджине Ли и Фрэнсису Ло, отцу Келвина, принадлежат по меньшей мере две квартиры в Виктория-Пик, самом престижном жилом районе Гонконга, офис R.E. Lee International площадью 376 кв. м в деловом центре того же Гонконга и кондоминиум в Ванкувере.
В число знаменитых сказочников финансового жанра входят Дональд Трамп, бывший министр торговли США Уилбур Росс, а также звезда реалити-шоу и предпринимательница в сфере косметики Кайли Дженнер.
Дата: 02.08.2023 Копия в Google

324. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию Бывший владелец сети шинных центров "Таганка" сел на 8 лет за хищение 1,2 млрд руб. у "Нокиан Шина" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.07.2023, Уфимскому бизнесмену Андрею Смышляеву вынесли приговор ...
«Поскольку подсудимый скрылся от правоохранительных органов, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск», — сообщили в прокуратуре.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

325. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Моя семья — моя крепость Марат Хуснуллин родился в Казани, но своей родиной он называет маленький городок Чистополь в центре Татарстана.
В 2016 году она принимала участие в международном забеге Лимасола как гражданка Кипра и представительница группы компаний Fortress Group.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

326. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

... в Швеции и руководит отделом развития торговли акциями компании Nordea. Журналисты находили в его соцсетях цитаты, нехарактерные для родственников высокопоставленных российских чиновников. Например, в 2013 году он писал: «Впервые увидел в метро пару гопников, пьющих пиво из бумажных пакетов, рыгая и закинув ноги на сиденье. Оказались русскими». В 2014 году Михаил Ялов ретвитил бывшего премьер-министра Швеции, а ныне члена наблюдательного совета международного «Фонда борьбы с коррупцией» Карла ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

327. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

«Отношения между Россией и Кипром держатся не только на вопросах налогообложения и торговли.
... лишение свободы и штрафы на сумму до 300 тысяч евро за нарушение санкций ЕС и ООН. Но правоприменение в государстве не отличается строгостью, и там то и дело вспыхивают скандалы из-за международного отмывания денег и других финансовых преступлений ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

328. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Помимо торговли ценными бумагами компания занялась скупкой различных активов, в том числе промышленных и банковских (Обибанк и Международный акционерный банк).
... Новости", 08.02.2023, Суд заочно арестовал президента банка "Метрополь" Котюжанского, Фото: moskvichmag.ru Айдар Котюжанский (в центре) Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест президента банка "Метрополь" Айдара Котюжанского по обвинению в ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

329. Золотая правая рука Васифа Талыбова.

В турецкой корпоративной документации говорится, что в 2001 году Учар стал соучредителем компании, которая занималась оптовой торговлей.
«В данном случае последний процесс KYC проводился в 2020 году через международную фирму (Dow Jones Risks Center), и тогда не возникло никаких опасений.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

330. Квадратные метры денег Андрея Молчанова.

Летом ЛСР заключила на 25-м Петербургском международном экономическом форуме ряд крупных соглашений с краевыми и городскими властями.
Ценность "Приморской", похоже, определяется не столько богатой историей, сколько своим местоположением — в так называемом золотом треугольнике, самом центре города, в нескольких метрах от моря в парке "Приморский".
Дата: 12.01.2023 Копия в Google

331. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

В 2012 году у российской антимонопольной службы возникли вопросы к такому регулированию торговли.
Она активная участница провластных автопробегов и заместитель руководителя продюсерского центра «Музыкальная медиакомпания».
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

332. Бесогон первой гильдии.

... ликвидации Музея кино, центра кинематографической культуры и немало поспособствовал отставке его главы Наума Клеймана. Нынешний музей на ВДНХ — богатая пародия на прежний. 1999 С 1999 года Михалков — президент Московского международного кинофестиваля ...
Основным видом деятельности компании «Бесогон», согласно ОКВЭД, является производство кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм, но кроме этого под брендом апокрифического святого ООО может вести самый разнообразный бизнес, включая торговлю текстилем ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

333. Новый русский Ян Марсалек.

Он возглавлял один из отделов Службы внутренней разведки, координирующий операции по контрразведке, борьбе с экстремизмом, терроризмом и незаконной торговлей оружием. Среди основных задач Мартина В. была кооперация с зарубежными партнерскими службами. С 2018 года экс-разведчик все чаще появлялся на вилле Яна Марсалека, а в начале 2019 года, предположительно, стал работать менеджером его бизнес-проектов и сотрудничать с Wirecard. Как выяснил Центр «Досье», Станислав Петлинский и Ян Марсалек ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

334. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

... суток в приземлившемся в Ницце бизнес-джете и таким образом спасти его от ареста властями Франции (согласно международным правилам авиаперевозок, пока ноги пассажиров не коснутся трапа, рейс считается действующим, а значит его невозможно арестовать ...
... более известный под брендом Yota, в 2008-м запустил первую в России сеть мобильного WiMAX, а спустя еще два года — первую сеть 4G. Идея этого бизнеса принадлежит петербургскому бизнесмену Сергею Адоньеву, который сколотил капитал на торговле бананами ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

335. Цензура в СМИ и интернете, подкуп чиновников, махинации на выборах.

"Центр технологий и гражданской жизни" Цукерберга потратил 15 миллионов долларов в Мичигане, почти половина из которых досталась оплоту демократов в Детройте.
В тот же самый день министр торговли в правительстве господина Моди Пиюш Гоял пренебрежительно высказался о новых инвестициях Безоса в 1 миллиард долларов на развитие малого бизнеса в стране.
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

336. Племянник Дмитрия Козака ворочает пенсиями.

Василий Козак действительно занимался финансами и торговлей, как и говорили его односельчане. Брат известного чиновника руководил компаниями «Деловой центр», «Консуэлло» (вместе с сыном Константином), «Сфера» и «Петрокран», но все они впоследствии ...
На сайте компании говорится, что добываемый ею караканский уголь экспортируется в 34 страны мира через крупных международных трейдеров.
Дата: 24.02.2022 Копия в Google

337. Крипто-миллионеры из хрущоб.

... языке, указывает эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. Однако преступники могут сознательно использовать иностранные языки, добавил он. «Например, на международном уровне мы выявляли ...
По некоторым данным, по документам господин Муромский числится индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является розничная торговля вне павильонов, магазинов и рынков.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

338. Не елбасы.

Потом работал в международных структурах, несколько лет был замгенсека ООН и гендиректором отделения ООН в Женеве.
В 2017 году Медеуова со своего личного счета перевела SD Property Investments почти 700 тысяч евро (по сегодняшнему курсу почти 60 миллионов рублей), и компания приобрела земельный участок в западной части Софии напротив торгового центра Silver ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

339. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Вскоре он стал гражданином Кипра и неожиданным владельцем небывалого состояния — сотен миллионов долларов, недвижимости в Лимассоле и девелоперских проектов в самом центре Берлина.
Супруга бывшего вице-президента «Транснефти» объяснила эти операции работой с «международными финансовыми институтами, которые давали биржевые кредиты под поручительство».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

340. Илья Сачков на госизмене.

— Врезка К.ру Самая популярная версия, обсуждавшаяся сегодня на рынке и в СМИ, связывает арест Сачкова с громким уголовным делом бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ (ЦИБ) Сергея Михайлова.
В США, по данным СМИ, его подозревают в промышленном шпионаже и торговле закрытыми данными Tesla и IBM. Сачков, по словам собеседника Forbes, мог «сдать» Клюшина.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google