Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Ретро-бонус Алексея Алексина.

За пару лет она накопила активы на сумму порядка 300 тысяч евро, якобы занимаясь грузовыми перевозками и международной логистикой. В 2015 году компания внезапно прекратила торговлю.
... alamy.com, via OCCRP Алесь Ярошевич, Алексей Карпека, Ольга Ратмирова, Шарунас Черняускас Алексей Алексин (в центре) В 2018 году белорусский диктатор Александр Лукашенко радикально реструктурировал национальную табачную индустрию в интересах своего ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

42. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Особый центр притяжения для любого коммерсанта — старинный город Ош на юге с его активной диаспорой узбекских торговцев.
Саймаити надеялся, что новый статус защитит его от экстрадиции, если кыргызские власти станут его разыскивать по международным каналам.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

43. Как "воры в законе" поделили Украину.

Как "воры в законе" поделили Украину Запад и центр страны "держит" Неделя, Днепр — Умка, юг — Антик, Запорожье — Принц; Лера Сумской, Полтава и Шарик — "третейские судьи" Оригинал этого материала © Страна.ua, 13.02.2020, Вячеслав Аброськин: "Нардепы ...
Телефонные разводы, мошенничество, торговля наркотиками, азартные игры.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

44. Пирамида на пирамиде.

... центре. 7. Определение цены сделки без учета рыночных показателей. 8. Вывод средств в течение более чем двух суток после заявки клиента. 9. Отсутствие документов, регламентирующих взаимодействие компании и клиента. 10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России. *** Связь Concorde Сapital и PrivateFX растворилась с деньгами инвесторов Оригинал этого материала © "Капитал", Украина, 20.12.2017, Фото: Gazeta.ua ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы Игорь Мазепа Торговля ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

45. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Он присоединился к международной системе платежей SWIFT в январе и с марта открыл три новых отделения. *** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 "Построенный для людей" Влад Лавров, Ольга Гейн «Фароз» управляет металлургическим комбинатом в древнем городе Хисор, который считается одним из крупнейших промышленных центров страны.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

46. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... в офшоре, Фото: AP, ТАСС, "Ведомости" Тимофей Дзядко, Анна Трунина, Павел Казарновский, Владислав Гордеев Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby ...
— Врезка К.ру] Соседи по контракту Из документов, в частности, следует, что министр торговли США Уилбур Росс владеет пакетом акций судоходной компании, имеющей контракт с российским нефтехимическим холдингом «Сибур»?, среди бенефициаров которого ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

47. Миллиардер на пенсии.

... склады, торговые центры и даже макаронную фабрику. На сегодняшний день активы Pioneer Capital оцениваются в 7,8 миллиарда долларов. Среди них казначейские векселя США, гособлигации Кыргызстана и Казахстана и 3,4 миллиарда долларов наличными. В 2020 году прибыль фонда составила свыше 500 миллионов долларов. В ответ на вопросы журналистов Саринжипов написал, что «Назарбаев Фонд» представляет собой «классический эндаумент-фонд… созданный по аналогии с лучшими международными образцами ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

48. Полмиллиона за "авторитета".

... проект «Центр управления расследованиями» (ЦУР), финансируемый программой Михаила Ходорковского «Открытые медиа». Михайлов упоминается в расследовании ФБК о семье генпрокурора Юрия Чайки. В расследовании он описан как «криминальный авторитет 1980-х и 1990-х», «глава солнцевской ОПГ, более известный как Михась». ФБК также упоминает его арест швейцарской полицией и утверждает, что «в Европе Михайлова подозревают в отмывании средств, организации международной проституции, торговле наркотиками и ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

49. VIP-академия.

... а с 2000 года и до назначения заместителем министра экономического развития и торговли (в 2006 году) возглавлял Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Уйдя в ...
Губернатор по совместительству работает председателем Приамурского географического общества, является действительным членом Академии социальных наук РФ, международной Академии регионального развития и сотрудничества и международной Академии ...
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

50. Олигарх финансовых сумерек.

Тренировка в новой для него сфере прошла в созданном совместно с Михаилом Прохоровым банке «Международная финансовая компания». Первоначальные активы МФК были во многом связаны с ведущим учредителем — Банком внешней торговли РСФСР.
За деловитыми комсомольскими функционерами, формально возглавлявшими творческие центры по отмыванию госбюджетных средств, реально стояли фигуры теневые и куда более крупные в советской партийно-хозяйственной иерархии.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

51. Покорители башен "Москва-сити".

... компанией-оператором Мальцевского рынка в самом центре Санкт-Петербурга. У Зориной также в собственности большой участок земли, примыкающий к аэропорту Челябинска, и был дьюти-фри и паб Harat’s pub в международном терминале аэропорта Иркутска ...
Еще один владелец недвижимости на девятом этаже «Города столиц» — «Инвестиционно-трастовый союз», подконтрольный группе АСПЭК, которая занимается девелопментом и торговлей автомобилями.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

52. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.

Этот центр радиоэлектронной промышленности курирует предприятия по направлению экономики и международного сотрудничества.
А в 2019 году пошёл ещё выше — в Министерство промышленности и торговли на должность заместителя главы Департамента радиоэлектронной промышленности.
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

53. Тайная жизнь Владислава Родина.

Компания специализируется на торговле топливом, Евгений Прокопчик является её директором и известен в Калининграде как предприниматель, связанный с морским транспортом. А также Родиным с нуля был построен бизнес центр на улице Тельмана 48б. Но из-за ...
Из-за своего сребролюбства и бескультурья Родин получил резонансный международный скандал с литовским архитектором Ричардасом Виншяускасом, который построил уникальное здание РЦ "Универсал", о котором в самых восторженных тонах написал Парижский ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

54. За ущерб США на $530 млн Сергея Медведева взяли в Таиланде.

Центр международной сети располагался в Лас-Вегасе, поэтому судопроизводство будет проходить в федеральном суде штата Невада.
... дел" арестован по запросу ФБР, Фото: AP Лариса Саенко Сергей Медведев (в центре) Российский хакер Сергей Медведев арестован полицией Таиланда по подозрению в причастности к деятельности онлайн-платформы для торговли нелегальными товарами Infraud ...
Дата: 12.02.2018 Копия в Google

55. Свой человек в Плесе.

Вместе с «Башнефтью» они — два самых крупных по размеру вкладов учредителя АО «Башкирский Центр Торговли и Инвестиций».
Соревнование было приурочено к Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2016», главой ее оргкомитета выступал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, с которым Тимербулат Каримов пересекался на поле для гольфа.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

56. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

В этот день он встречался с партнером по бизнесу в Центре международной торговли.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

57. Кресло для Варнига.

Варнигу 57 лет, он выпускник Берлинской школы экономики, работал в министерстве внешней торговли, кабинете министров ГДР, был сотрудником главного разведуправления ГДР (примерно в тот же период, когда в стране по линии КГБ служил президент Владимир Путин). Новый председатель совета «обладает внушительным опытом работы в руководстве и советах директоров международных публичных компаний, хорошим знанием российского и международного бизнеса, а также глубоким пониманием специфики бизнеса в сфере ...
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

58. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Мантуров Виктор Замминистра промышленности и торговли «То, что раньше было доступно только президенту, сегодня доступно каждому из нас», — зазывает к себе клиентов столичный медицинский центр «ЛанцетЪ», открытый 11 лет назад на базе клинической ...
По данным ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакса», Разета Хамчиева была замечена в учредителях лишь дважды: еще в 2002 г., когда пополам с Хамчиевой Танзилой Хасановной внесла 50 000 руб. в капитал ЗАО «Международная мобильная система Ингушетии» (ММСИ, имело ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

59. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

... и Михаил Зингаревичи На закрытом совещании городского правительства 4 мая власти Санкт-Петербурга передали три здания, памятники федерального значения в центре города, компаниям, близким к совладельцам группы "Илим" Борису и Михаилу Зингаревичам ...
ООО "Оранж-Девелопмент" получило здание бывшего Придворного конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1а, где также намерено разместить гостиничный комплекс (включает зону спа, спорта, торговли и подземный паркинг).
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

60. Лев Леваев и его пермский партнер Луканин захлопнули "Ворота Прикамья" перед кредиторами.

На самом деле, в ситуации с «Воротами Прикамья» ничего такого оригинального нет. Вот и Центр международной торговли активно занялся ликвидацией своих проектных дочек, вместе с долгами.
Дата: 17.11.2009 Копия в Google