Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В отчете сказано, что в экономику Канады полностью интегрированы 176 преступных группировок, у половины из которых есть международные связи, при этом почти половина из них замешана в торговле кокаином.
Деньги проходили через офшорные компании из «налоговых гаваней», через сеть теневых банковских фирм и валютно-обменные центры в Гонконге.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

102. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Основной вид деятельности центра — производство и прокат фильмов патриотической направленности, а также оптовая торговля табачными и спиртными изделиями. В числе учредителей числились шесть организаций: ООО «Вымпел-98» (прием черного металла), фонд «Антитеррор», фонд «Золотая Звезда» (производство и продажа ювелирных изделий), «Московское объединение ветеранов спецназа», Комитет по борьбе с преступностью г. Калининграда и Международный комитет по борьбе с преступностью и криминалом со ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

103. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

... официального ликвидатора Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 19 января 2017 в реестре под номером 365142. Ее зарегистрированный офис находится по адресу: Агиас Филаксеос, 71, Бизнес центр «Парис», офис 4, 3087 ...
Тортола является самым большим островом Британских Виргинских островов, который привлекает к себе многих влиятельных людей, в том числе из международной футбольной индустрии.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

104. Офшорные "договорняки" ABLV.

... отвечает за программу эксплуатации Международной космической станции. Тучи над ним начали сгущаться в 2017 году. Контролирующие органы обнаружили хищение бюджетных средств, выделенных «Энергией» филиалу Центра тренажеростроения и подготовки персонала ...
Izotop International выступала холдинговой структурой для его бизнеса в России по торговле металлами.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

105. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

В 2010 году бизнесмену пришлось покинуть страну — как он сам заявил перед арбитражем Международного Центра по урегулированию инвестиционных споров, из-за преследования со стороны правительственных чиновников и правоохранителей.
Другая британская фирма получает контракты на торговлю нефте- и химпродуктами производства крупных госпредприятий.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

106. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

... о преступной деятельности группировки, в том числе о контроле над печально известным Одесским нефтеперерабатывающим заводом, который оказывался в центре громких скандалов едва ли не при каждом главе государства и до сих пор появляется в новостях. Согласно докладу, группировка не только контролировала продажу нефти через завод, но и занималась вымогательством, торговала оружием и планировала убийства политиков и криминальных авторитетов. Мининым интересовались и другие международные структуры ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

107. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

Слуцкий считается одним из главных специалистов по связям с иностранными политиками, возит делегации в Крым и выполняет роль одного из основных пропагандистских рупоров на международной арене. Как выяснил Центр «Досье», среди гостей, которых ...
... в США за торговлю оружием, получил от фонда 950 тысяч рублей, еще миллион рублей был выделен на защиту Марии Бутиной. В 2020 году РФМ перевел деньги родственникам девяти российских моряков, осужденных в Греции за торговлю людьми и перевозку ...
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

108. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

ТЦ "Диаспора" Горские евреи всегда были сильно интегрированы в московскую торговлю. Владельцем Черкизовского рынка был Тельман Исмаилов, земляк Нисанова, тоже горский еврей, но из Баку. На Черкизовском рынке начинал также Зарах Илиев — многолетний партнер Года Нисанова. Братья Манашировы, Геннадий и Соломон, были владельцами многих торговых центров в Москве — «Пражского пассажа», «Армады», Columbus и других.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

109. Борьба навальновских мальчиков.

В апреле 2017 года активисты провластного движения SERB, по данным «Медузы», движение получает деньги от МВД, облили оппозиционера зеленкой у Центра международной торговли.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

110. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Сейчас Ровнер в международном и федеральном розыске не числится. Кроме самой спорной земли Кротов стал совладельцем и всего остального бизнеса Ровнера и его семьи в Котельниках, включая главные активы — рынок «Автогарант» и компанию «Синди-М», которая строит в Котельниках жилье. По расчетам «Проекта» Кротов стал совладельцем компаний, владеющих землей под рынком «Автогарант», которая может стоить около миллиарда рублей, следует из оценки руководителя аналитического центра «Циан» Алексея Попова.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

111. Хакерам оформили билеты в колонию.

Способ побега он описывал на форуме DarkMoney: "Из Стамбула в центре, с площади Таксим идут автобусы в Грузию.Там даже людей возят в потайных отсеках под крышей" (цитаты даны без изменений — прим. Би-би-си). В Турции у хакера были долги, у него сдавали нервы и не было жилья. Легальную работу он найти не мог — кибермошенник с пятилетнем стажем, Сумбаев с сообщниками прошел путь от подделки банковских карт до похищения миллионов рублей у туроператоров и в итоге попал в международный розыск.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

112. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

... и офисной недвижимости (компания «Финстрой»), розничной торговли (после продажи контрольного пакета сети «Рив Гош» у Finstar остались 24% ее акций). *** Оригинал этого материала © "Журнал РБК", 12.2014 Кредитоматы Бойко Иван Голунов Растущий российский ?рынок микрозаймов породил новое устройство — ?терминал, выдающий кредиты до 15 тыс. ?рублей прямо на улице, ?без собеседований и личных встреч. Как выяснил журнал «РБК», появившиеся в небольших торговых центрах и на платформах пригородных ...
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

113. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

Слева направо: Виктор Рыбалко (Рыбка), Владимир Кличко, Дон Кинг, Виталий Кличко, Андрей Боровик (Боровик) Рыбка так и не «сосватал» братьев Кличко знаменитому Дону Кингу (в центре). Не сошлись в цене. Известный газовый магнат, по совместительству киевский депутат, (впоследствии — вороватый руководитель Госуправления делами, пресловутой ДУСи) начинали совместный бизнес с раскрутки украинских боксеров — братьев Кличко — на международной арене.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

114. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В октябре 1992 года ЦБ зарегистрировал Экспобанк — структуру «Экспоцентра», в ведении которого находится Центр международной торговли на Красной Пресне.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

115. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

Напрямую от центральной усадьбы совхоза имени Ленина до торгово-развлекательного центра «Вегас», судя по публичной кадастровой карте, всего каких-нибудь 400 метров.
«Крокус» и «Совхоз» легально делили прибыль от торговли и развлечений семь лет, вплоть до оформления прав собственности на земельный участок.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

116. Большой брат по-китайски.

... международных договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением правосудия и исполнением судебных актов, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности». *** Рейтинг "социального доверия" Сбор данных ведут госструктуры, силовики, Alibaba, WeChat Оригинал этого материала © Московский центр "Карнеги ...
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

117. Конопля и платные дороги.

Скигин начинал свой бизнес с торговли лесом в Карелии, но основной капитал сколотил на нефти.
Владельцем и председателем совета директоров ПНТ стал его старший сын Михаил Скигин, 1980 года рождения, которому, по данным издания «Фонтанка», ради этого пришлось оставить учебу в Университете международных отношений в Швейцарии.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

118. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

... собственный бизнес, но отец считает, что, пока сам не начнешь всем заниматься, ничему не научишься», — сказал он. Судя по профилю в LinkedIn, в 2017 году он планирует открыть еще один отель — на 95 номеров неподалеку от делового центра Лондона ...
*** Дмитрий, Александр и Игорь Минц Дмитрий Минц После окончания института три года работал в департаменте международного бизнеса СДМ-банка, курировал направление прямых инвестиций в сфере строительства и промышленного производства.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

119. Аферы войны.

... и Афганистане Оригинал этого материала © Slate, США, Перевод: ИноСМИ.Ру, 09.05.2015, Фото: defense.gov Аферы войны Джулия Харт (Julia Harte) Специалист сухопутных войск США Стефани Шарбоно (Stephanie Charboneau) служила в центре грузовых перевозок на передовой оперативной базе Фенти возле афгано-пакистанской границы. База занималась распределением «жидкого золота», поставляя его ежедневно десятками и сотнями тонн. Речь идет о топливе для машин, самолетов и генераторов международной коалиции ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

120. Чикагская мафия или кооператив "Великие озера".

Волонтеры Стрингерского бюро международных расследований (FBII) собрали досье на «чикагскую семью» Барака Обамы, члены которой составляют его ближний круг.
На волне успеха Роджерс переселилась из губернаторского офиса в небоскребы делового центра.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google