Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Сергей Логинов наладил купание в откатах.

«В рамках исполнения ФЗ «О противодействии коррупции» Национальный научный центр морской биологии в пределах своих полномочий постоянно ведет работу по предупреждению коррупционных правонарушений, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции.
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

242. Букмекер с двойным дном.

Вот что тогда писали «Ведомости»: «Уголовное дело против неустановленных сотрудников «Фонбета» вело Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил генерал Денис Сугробов.
Александр Буртаков (в центре) Александру Буртакову принадлежит множество компаний в Монако, США, Панаме, Мальте и Великобритании.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

243. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

Вскоре господин Черкалин, по словам банкира, сам вышел на связь, предложив поужинать в ресторане Buro TSUM, расположенном на 5 этаже ЦУМа — с панорамным видом на центр Москвы и так называемым лионским грилем.
Как следует из официального сообщения регулятора, руководство кредитной организации неоднократно нарушало требования федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

244. Зять Рауля Арашукова сбежал с танцором.

В Москву также был вызван на допрос начальник республиканского центра по противодействию экстремизму МВД Тимур Бетуганов, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

245. Конница Рамзана.

Российское законодательство пока что недостаточно регулирует эту область: декларировать нужно только недвижимое имущество и транспортные средства, хотя закон о противодействии коррупции допускает введение возможности для декларирования и движимого.
— Нет, не в казну, есть в Праге центр, в Жокейском клубе, и там мы пишем "записные", а что остается сверх этого, — они потом сами владельцам рассылают на счета, — говорит Арслангирей Шавуев.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

246. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Отметим, что у господина Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк люксовых иномарок. Обвинения обоим предъявили заочно и в ближайшее время их планируют объявить в розыск. [Forex Scam, 10.10.2018, "Полиция РФ добралась до аферистов из FMC": Сегодня стало известно о мероприятиях сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействии коррупции РФ ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

247. Кэш бери и беги.

Причем, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан", — сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, слова которого передала пресс-служба ЦБ. "Мы считаем ...
Это практически центр Лондона, где действительно расположено много офисных зданий и коворкингов.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

248. Игорю Зорину вписали недвижимость в Майами задним числом.

... антикоррупционные декларации задним числом, Фото: rossvyaz.ru, Иллюстрации: via "Трансперенси Интернешнл – Россия" Игорь Зорин Центр «Трансперенси Интернешнл – Россия» обнаружил, что ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО, подведомственно ...
Юридическая квалификация Закон «О противодействии коррупции» не предусматривает возможности исправления антикоррупционных деклараций после их опубликования (ст. 8 Закона).
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

249. "Новичок" уже убивал.

Экспертно-криминалистический центр МВД РФ и Институт проблем экологии и эволюции РАН предположили одну и ту же химическую формулу.
— Никакой роли в создании или хотя бы проработке методов синтеза или технологии «Новичка» у Мирзаянова не было, так как он был в ГОСНИИОХТ, насколько мне известно, начальником отдела противодействия иностранным разведкам.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

250. Бывшему охраннику Бориса Березовского предъявили арсенал.

По его словам, запросы касаются проверки возможных связей действующей в Самарской области ОПГ с сотрудниками полиции, в том числе из центра по противодействию экстремизму. «Мне пока сложно сказать, связаны ли аресты с моими запросами; есть данные, что сотрудники центра “Э” общались с экс-главой СБ ТоАЗ Антошиным»,— добавил депутат.
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

251. Печатный орган зампреда ПФР Сергея Афанасьева.

Социальная защита издателей обеспечена с 90-х годов По данным электронных каталогов РГБ ("Ленинка"), первоначальным издателем этого журнала был "Научно-методический центр "Социальные и пенсионные технологии".
Так, к концу 2000-х ПФР и ФСС перестали заказывать журналы централизованно: появилось больше прозрачности в госзакупках, а принятый в 2008 году Закон "О противодействии коррупции" принёс головную боль декларирования.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

252. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

Покупается профессиональное программное обеспечение для дилинга, снимается офис в центре города.
При этом контроль и надзор за деятельностью иностранных финансовых институтов не входят в компетенцию Банка России, но, учитывая социальную важность вопроса, мы обсуждаем возможные пути и механизмы противодействия нелицензированным в нашем правовом ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

253. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Как пояснил свое решение регулятор, «Гагаринский» неоднократно нарушил в течение одного года требования, предусмотренные ст. 7 закона «O противодействии легализации доходов и финансированию терроризма», в частности, речь шла о порядке идентификации ...
Кроме того, в июне 2015 года Эдуард Кадыргулов приказал подчиненным приобрести на 210 млн руб. неликвидные векселя компании «Центр развития регионов» — после перечисления денег фирма была ликвидирована, а деньги похищены.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

254. Как Игорь Козин "слил" хоромы.

Сейчас Игорь Козин входит в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области, председатель которой — губернатор Вадим Потомский.
В 2007 году еще на тот момент ЗАО «Интеко» выступило инвестором при строительстве жилищного комплекса в центре Москвы.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

255. Украденное озеро Виктора Дерябкина.

После акции протеста жителей села Генеральское, состоявшейся в центре Ростова, спикер Виктор Дерябкин поручил председателю комитета областного Законодательного собрания по местному самоуправлению Щаблыкину решить вопрос.
Всего в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции обратились около 100 селян.
Дата: 06.10.2016 Копия в Google

256. Интернет-омбудсмен: сколько налипло на кончиках пальцев.

Мелкий по рамкам российского IT-рынка предприниматель, у которого был небольшой центр обработки данных, внезапно строит за бюджетные деньги мега-ЦОД, который может быть востребован только западными компаниями, которых шантажом загоняют на российские серверы. В этом смысле совершенно логичным выглядит заявление Мариничева, что введение закона о персональных данных надо отложить на год. Это не противодействие глупому закону, это необходимость дождаться конца строительства своего ЦОД. Важнейшая ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

257. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

По другой версии, проблемы у Новикова начались после того, как он летом прошлого года приобрел в Астрахани Финансово-расчетный центр (ФРЦ), а спустя какое-то время несколько клиентов «Дельта Кей» заявили, что переведенные ими деньги не дошли до ...
В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015 ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

258. Легким сплавам придали форму сообщества.

Компании принадлежало около 30% в созданном в 1994 году банке «Региональная перспектива», господин Романов входил в его совет директоров (в 2006 году банк был лишен лицензии за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов).
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

259. Бизнес не по понятиям.

... планета", 17.11.2014, Преступный мир сейчас — это корпорация, как "Газпром", Фото: ИА "Прайм крайм" Никита Сологуб Аслан Усоян (Дед Хасан, в центре) «Прайм крайм» — единственный в России информационный проект, полностью посвященный «ворам в законе ...
Борьба советской власти с криминалитетом привела к тому, что наиболее авторитетные его представители сплотились под эгидой политического противодействия и неподчинения власти.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

260. Игорь Шувалов и $100 млн.

Решение о продаже «Делового центра» принимала «Декмос», сообщила «Ведомостям» Татьяна Башмакова — бывший гендиректор «Нафта Ко» (управляет активами Керимова).
Еще проблема: в статье 10 закона о противодействии коррупции есть прямое указание госслужащим передавать активы в доверительное управление, а в статье 12.3 этого же закона — передавать их только при конфликте интересов или его угрозе.
Дата: 24.01.2014 Копия в Google