Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Доклад британских парламентариев" для Скотланд-Ярда о связях Бойко с Могилевичем.

... ассоциации, палата общин парламента Великобритании заинтересовалась докладом о влиянии RUE на европейский газовый рынок, подготовленным Исследовательским центром по энергетической безопасности Европы, и намерена провести парламентское расследование ...
— Компания развивается, растет ее контрактная база и финансовые обороты, так что акционеры решили увеличить уставный капитал”.
Дата: 26.03.2007 Копия в Google

222. Чемоданы компромата на Клинтонов.

Он был одним из адвокатов фирмы Rouse и находился в курсе всех финансовых дел президента и первой леди. Полиция назвала причиной смерти юриста самоубийство, но накал страстей вокруг дела Whitewater от этого не спал. Расследование продолжалось на ...
Бывший директор ФБР Луис Фри утверждает, что Клинтон получил от Саудидов несколько десятков миллионов долларов на свою библиотеку и на исследовательский центр King Fahd Center for Middle East & Islamic Studies в университете Арканзаса.
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

223. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Сын Аксененко купил гражданство Эстонии Швейцарские власти продолжают расследование "по факту отмывания грязных денег" против Аксененко-младшего Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 27.06.2006, Фото: postimees.ee Сын Аксененко совершил гражданский ...
Освободившиеся финансовые ресурсы Аксененко вложил в транзитный бизнес Эстонии, в частности в свою компанию Lotrans Logistics.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

224. Киллер для журналиста.

За что убивают журналистов Расследования не только нападений, разбоев и избиений не приносят результатов. Многие громкие убийства известных журналистов не раскрыты до сих пор. На ум приходят трагедии, в центре которых оказались Дмитрий Холодов ...
Главной сферой его интересов стала финансовая деятельность, кроме того, он активно участвовал в акционировании ОРТ, понятно, что говорить об убийстве, связанном с журналистской деятельностью, по меньшей мере, глупо.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

225. Путин и $5 млрд.

Неизвестно пока, связаны ли между собой это расследование и отмеченные немецкой таможней финансовые операции на 5 млрд долларов, но повод для размышления есть.
Подобные научные центры, связанные с ТЭКом, потихоньку передают в ведение госкомпании "Зарубежнефть", которую возглавляет бывший соратник президента по дрезденской резидентуре г-н Токарев.). Анализируя ситуацию, эксперты в области финансовых операций ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

226. Французская полиция заинтересовалась Романом Абрамовичем.

... уже несколько месяцев два расследования, в центре которых оказался другой русский олигарх - Роман Абрамович. Первое из них касается приобретения хозяином клуба "Челси" особняка "Шато де ля Кроэ" в городе Антиб. Правосудие начало это расследование "по наводке" "Тракфина" - специального подразделения французского Министерства финансов по борьбе с отмыванием "грязных" капиталов. Если верить газете "Фигаро", прокуратура Марселя, занимающаяся финансовыми делами, выдала несколько международных ...
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

227. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

... с Центром по ядерной безопасности США, управляемым Argonne National Laboratory, Чикаго, Иллинойс "..."". Сговор "10. Целью сговора Адамова и Каушанского было незаконное обращение для своей личной выгоды средств международной ядерной помощи, которая была предназначена американским правительством, другими правительствами, отечественными и иностранными корпорациями для НИКИЭТа за работу по проектам, связанным с РБМК реакторами. Адамов и Каушанский намеренно направили средства финансовой помощи на ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

228. Месть Гамлета.

По словам представителя прокуратуры Сергея Марченко, эти деньги были выведены из компании “в результате очевидно невыгодных финансовых операций”.
Вместе с тем в АЛРОСА отметили, что в компании регулярно проходят служебные расследования, материалы которых направляются в правоохранительные органы.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

229. Заслуженные люди московской Семьи.

Финансовые успехи бизнесменов, близких к московскому мэру и Московскому Правительству, — одна из основных причин для того, чтобы федеральная власть поставила в Москве своего человека. Поиски подходящего кандидата начались еще зимой этого года. Планировалось уже весной — в начале лета нынешнего года — добровольное сложение Лужковым полномочий мэра Москвы и назначение досрочных выборов на начало осени 2004 года. Однако многочисленные неблагоприятные события (расследование обстоятельств катастрофы ...
Дата: 14.10.2004 Копия в Google

230. Цена вопроса.

... нецелесообразным продолжение расследования дела: суд над окружением Рахимова мог привести к волнениям в достаточно проблемном субъекте Федерации. Тем более, что перед выборами главы республики башкирский президент смог убедить федеральный центр в ...
Конкурс был инвестиционным, но обещанных финансовых вливаний, по мнению следователей, «Апатит» не получил.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

231. Вся Администрация Президента.

... анализом и прогнозированием финансовых показателей, мониторингом российской экономики, а также содействием в привлечении иностранных инвестиций. 1 декабря 1997 возглавил группу. В марте--августе 2000 -- эксперт Центра стратегических разработок ...
14 августа 2000 возглавил правительственную комиссию по расследованию причин гибели АПЛ "Курск".
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

232. Члена "семьи" сдали органам.

Александр Базанов, начальник Центра информации и общественных связей КГБ сказал «НГ», что с связи с деятельностью структур, находящихся в ведении управления делами президента, возбуждены уголовные дела.
"Время новостей", 12.02.2004: Пресс-служба президента сообщила, что Александр Лукашенко избавился от Журавковой после того, как ознакомился с докладом председателя комитета госконтроля Анатолия Тозика и главы КГБ Леонида Ерина о ходе расследований ...
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

233. Жириновский нелегально торгует оружием.

Расследование не закончено. Мы обнаружили более 40 человек, работающих на «Аль-Каиду» в Италии. И это еще не все. На прошлой неделе нам удалось обнаружить более $40 миллионов на банковских счетах США, Швейцарии и Кувейта. Требуются годы на борьбу с финансовой структурой исламского терроризма».
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

234. Спорт низших достижений.

... привлечением полиции и финансовых экспертов. В крикете, где случаи с "договорными" матчами выявляются чуть ли не ежемесячно, на некоторых турнирах запрещено принимать ставки на исход соревнований. В Канаде создан Центр спортивной этики, занимающийся ...
Началось расследование, в ходе которого выяснилось, что президент марсельцев Бернар Тапи (Bernard Tapie) создал отлаженную систему подкупа соперников – как в матчах национального чемпионата, так и в международных.
Дата: 14.08.2002 Копия в Google

235. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Оригинал этого материала © Владивостокский Центр по изучению организованной преступности Организованная преступность Дальнего Востока: Приморье, Хабаровский край, Якутия Заказные убийства, криминальные “разборки” Первым заказным убийством ...
Обертки от банковских упаковок, обнаруженные на месте, позволяют предположить, что иностранцы стали жертвами финансовых разб орок.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

236. Текст обвинительного заключения

Однако как следует из письма заместителя директора юридического департамента Банка России Костюхина Б. Н. от 17 апреля 1995 года, "главный центр информатизации Банка России не располагает информацией о проведении переговоров с казахской стороной по вопросу признания задолженности Республики Казахстан, образовавшейся вследствие совершения Джамбулским коммерческим банком незаконной финансовой операции." (т. 3, л. д. 65) Причинение Банку России материального ущерба в сумме 3 млрд.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

237. Глобализация российских ОПГ

Солнцевская ОПГ обладает сильными позициями в банковских и финансовых институтах. Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for ...
Александр Солоник В ходе расследования итальянцы вышли на фигуру Александра Солоника (Aleksandr Solonik), бывшего милиционера, ставшего наемным убийцей и одним из основателей Курганской бригады. Копия в Google

238. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

Баранова и Никитина находились в СИЗО, остальные фигуранты на момент расследования дела и суда были помещены под домашний арест и взяты под стражу.
При этом сами финансовые операции следствие считает банальным выводом активов из банка.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

239. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Центр управления расследованиями писал, что изначально построить себе теплоход хотел именно Тимченко, однако после потери 4,6 млрд долларов из-за санкций в 2014 году дорогой актив был продан.
Журналисты предположили: если у кума Путина есть новый политический проект, то значит должен быть и финансовый ресурс.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

240. Дональд Трамп надул Deutsche Bank.

... клиенте Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на Дональда Трампа и его приближенных за сокрытие от финансовых учреждений и журналистов истинного размера его состояния в течение многих лет. Причина данного поступка экс-президента остается неясной ...
— Банк серьезно относится к своим юридическим обязательствам, включая надлежащее реагирование на санкционированные расследования и разбирательства».
Дата: 23.10.2023 Копия в Google