Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

... во множестве стран, где наследил киевский колл-центр, включая Испанию и Италию, OCCRP и партнерам Центра заявили, что знают об этом трансграничном мошенничестве. Однако, по их словам, жертвы часто не сообщают об обмане, а всю схему отследить сложно, так как требуется взаимодействие между правоохранителями из многих юрисдикций. Внимание! Международные телефонные аферисты Масштабное мошенничество, устроенное Milton Group, — пример афер с продажей фиктивных финансовых продуктов по телефону ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

242. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

... из имеющихся у Центра «Досье» документов, этот же человек встречался «Досье» во многих фирмах, связанных с Тер-Аванесовым. «Тер-Аванесов предложил мне стать директором по строительству. У „Спецмонтажа“ было сложное финансовое положение, потому что ...
В довоенное время, как говорится в недавнем расследовании ФБК, Иванов любил отдыхать на роскошных виллах и яхтах за границей, но после попадания в санкционные списки такой возможностью пользуется только его супруга.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

243. Абрамович купил в Израиле квартиру бывшей учительнице Путина.

... Абрамович купил для бывшей учительницы президента России Владимира Путина квартиру в центре Тель-Авива, говорится в совместном расследовании газеты The Washington Post и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), опубликованном в ...
В целом, источником оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей документов стала кипрская MeritServus, предоставлявшая финансовые услуги и активно работавшая с Абрамовичем.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

244. Дутый Трамп.

Теперь здание оказалось в центре иска со стороны прокурора штата Нью-Йорк, Летиции Джеймс, которая обвиняет Трампа и его компанию в том, что они занимались финансовым мошенничеством, потому что лгали о стоимости активов Trump Organization, чтобы сделать фирму более привлекательной. В прошлом году, в рамках прокурорского расследования, Дональд Трамп получил требование предоставить восемь комплектов документов.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

245. Серая зона Сергея Сушкова.

Автор чешского расследования Петра Прохаскова утверждает, что в МВД Чехии возбуждено уголовное дело о финансовых нарушениях при сдаче объектов дипломатической недвижимости.
Самый дорогой зарубежный контракт управделами — на 7,9 млрд рублей — был заключен на строительство российского культурного центра в Париже.
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

246. Офшорный дом Романа Абрамовича.

... документах и может подписывать документы и совершать любые другие сделки от лица этой компании-однодневки, — говорит Мояра Рюсен, которая руководит программой «Расследование финансовых преступлений» в Университете международных исследований Миддлбери ...
... в Густавии — «еще один пример того, что санкции легче ввести, чем реализовать», говорит Том Китинг, который руководит Центром исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Королевский объединенный институт ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

247. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

... была компания Tiway FSU B. V. В ходе расследования была допрошена персона, сообщившая следователям, что Котвицкий является ее дядей. По ее словам, перед описанными финансовыми проводками (дата не установлена) народный депутат попросил положить на ее ...
В том же сообщении центр политсилы требовал предоставить Котвицкая государственную охрану.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

248. Миллиардер на пенсии.

... появлялась в СМИ. [...] Отец Асель Курманбаевой, Тлектес Есболов, который руководит Алматинским аграрным университетом в течение 20 лет, говорит репортеру Азатттыка, что расследование, в центре которого оказалась его дочь, — не больше чем «слухи ...
Неизвестные спонсоры Журналисты нашли один случай прозрачного финансирования фонда: согласно финансовому отчету Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) — международной горнодобывающей компании, значительную долю которой контролируют ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

249. Деньги сгорели в огне испытаний.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации оборонного заказа между Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), являющимся головным центром «Роскосмоса» по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей, и подрядчиком в лице ООО «Москапстрой» было возбуждено СКР в январе 2019 года. Основанием стали материалы проверки, которую провела Генпрокуратура. Речь в материалах расследования идет о хищении более 600 млн руб. В ...
Дата: 16.09.2021 Копия в Google

250. "Здесь льют и налят миллионы".

Но по итогам всех проверок и расследований были задержаны только два мелких сотрудника изолятора «Матросская Тишина» — оперуполномоченный и инспектор по надзору.
Хищения осуществлялись с помощью специальной программы, которая позволяла снимать деньги со счетов клиентов банков, а затем восстанавливать баланс за счет средств уже самих финансовых структур.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

251. Царствие земное патриарха Кирилла.

Интронизация патриарха Кирилла (он в центре), февраль 2009 г. Наконец, сам Кирилл долгое время жил и работал за границей и плотно взаимодействовал с представителями других конфессий, в том числе — с католиками.
С 2013 по 2016 годы судно принадлежало офшорной компании Helter Management Ltd, которая входила в группу лиц ВТБ. После перерегистрации самолета его оператором стала компания Skyline Aviation SRL. Она же управляла бизнес-джетами из расследований ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

252. Юрий Цукерман получил 6 лет за кассу "бога Кузи".

... заниматься финансовым вопросом женщине помогал ее бывший сожитель Юрий Цукерман. Именно он, по версии следствия, и придумал, как вернуть и присвоить изъятые средства, переданные следователями на ответственное хранение в центр финансового обеспечения ...
Как говорится в приговоре, начало расследованию дела о нанесении побоев в помещениях псевдоправославной организации на Краснопролетарской улице и в Большом Кондратьевском переулке положили проведенные там обыски.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

253. "Депутатская поправка" Романа Коваля на 15 млн руб.

Сейчас Дивинский занимает пост первого зампреда думского Комитета по финансовым рынкам. В СМИ сообщалось, что в 2018 году Игорь Дивинский присутствовал на венчании Коваля. Там же видели еще одного петербургского депутата — Андрея Анохина. [...] Как заявил сегодня вечером заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, членство Коваля в партии будет приостановлено до приговора или прекращения расследования.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

254. Ян Марсалек перевелся в Россию.

... и уехал в Китай, расследование, проведенное властями Филиппин, показало, что это был ложный след, иммиграционные записи от его имени были подделаны. С тех пор его разыскивали не только власти Германии и Австрии из-за его финансовых махинаций, но и ...
Попавшие в зону внимания ФСБ перелеты включали частые рейсы в Сингапур (один из азиатских хабов Wirecard), Стамбул (возможно, как транзитный узел) и Дубай (еще один центр деловых операций для Wirecard).
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

255. Квартира матери Анастасии Раковой за 73 млн руб.

Её личность неоднократно привлекала внимание журналистов и оказывалась в эпицентре скандальных расследований.
Подобный гардероб вызывает закономерные вопросы о том, нет ли у Раковой других финансовых источников, помимо официальных, поскольку ни один нормальный человек не выкинет на «шмотки» сразу два годовых дохода (тем более если менять модные вещи каждый ...
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

256. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

«При расследовании данного дела наши клиенты и их адвокаты представили следователю несколько сотен страниц финансовой и иной документации, из которой можно понять, где именно и на каких счетах находятся деньги инвесторов,— пояснил “Ъ” господин ...
В Москве GL Finance, новая фирма, куда всем старым российским клиентам рекомендовалось переводить свои средства, расположена в роскошном торговом центре над бутиками Brioni и Max Mara.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

257. Букмекер с двойным дном.

Наверняка в США, Израиле, Монако и Франции тоже заинтересуются тем, как люди, связанные с мафией, оказались в центре финансовых потоков, приходящих от игорного бизнеса.
... предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, об этих букмекерах заговорили все. Авторы Telegram-каналов и Журналисты после серии расследований выяснили, чья это компания, как устроен бизнес, как он связан с семьей Белоусова, и кто его ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

258. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

В своем заявлении он просит рассмотреть на ее заседании «волокиту», допущенную, по его мнению, в Басманном райсуде при рассмотрении жалоб на бездействие следователей Главного управления по расследованию особо важных дел СКР. Банкир полагает, что ...
Вскоре господин Черкалин, по словам банкира, сам вышел на связь, предложив поужинать в ресторане Buro TSUM, расположенном на 5 этаже ЦУМа — с панорамным видом на центр Москвы и так называемым лионским грилем.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

259. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

При избрании меры пресечения выяснилось, что после краха банка господин Беляков работает советником гендиректора АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы».
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

260. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Звонивший, человек уверенным голосом заявил женщине — с ней беседует непосредственно генеральный директор финансового учреждения. Который обращается к ней с деликатным вопросом. И просит о помощи в рамках сверхсекретного расследования дела о терроризме, осуществляемого правоохранителями. Банкир поверила в легенду звонившего — за три недели до беседы четыре террориста-смертника "Аль-Каиды" совершили серию подрывов в центре Лондона.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google