Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Центр финансовых расследований". Результатов: расследований - 9914 , финансовых - 10111 , центр - 10469 .
Результаты с 281 по 300 из 1750.

Результаты поиска:

281. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.
... ОАО «Оборонстрой» Лариса Егорина, финансовый директор ООО «Мира» (в прошлом «Эксперт») Ирина Егорова, а также экс-руководитель Окружного материального склада Московского округа Максим Закутайло. 12 преступлений В первые месяцы расследования в СМИ ...
На протяжении двух с половиной лет она находилась под арестом в своей квартире в центре Москвы и была взята под стражу в зале суда.
Дата: 12.05.2015 Копия в Google
282. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.
В апреле эксперты Kroll закончили расследование ситуации с банками и подготовили отчет, с которым ознакомили министров и депутатов, взяв с каждого подписку о неразглашении. После того, как 3 мая в центре Кишинева прошла многотысячная митинг, на ...
... под домашний арест": Бывший вице-премьер-министр, министр экономики Молдавии Александр Муравский, комментируя РИА Новости ситуацию вокруг ареста Шора, отметил, что доклад Kroll не дает ответа о виновниках вывода денег из финансовой системы страны ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google
283. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.
Егор Соболев – глава люстрационного комитета (37 лет) Возглавляет Бюро журналистских расследований «Свідомо», финансируемое Джорджем Соросом. Во власть пришел из администрации Евромайдана. Нынешний глава комитета люстрации в период «оранжевой» власти создал в Запорожской области многопрофильную коррупционную структуру, куда были вовлечены подконтрольные ему должностные лица из исполнительной власти. Известен как человек, получающий финансовые дивиденды за нужное голосование в Верховной Раде.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google
284. Кремлевский бизнес Хорохордина.
В рамках расследования может получить правовую оценку сама переписка, говорит Кудрявцев.
Банкир стремился закрепиться в России после опалы на родине, говорит глава центра МГУ по изучению процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google
285. Рейдер с лампасами.
Расследования этих преступлений еще не завершены, но очевидно, что все это попытка рейдерского захвата, который организовал Стратий, используя свой административный и финансовый ресурс.
В центре Сочи, как грибы после дождя выросли несколько многоэтажек.
Дата: 02.03.2012 Копия в Google
286. Занял, "кинул", в тюрьму.
... года провели специалисты Независимого экспертно-правового центра «Кузнецкий Мост», выводы Гладкова об отсутствии признаков преднамеренного банкротства были опровергнуты. С учетом того, что повторную проверку финансового отчета «Кузнецкий Мост» делал ...
Ведь в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Михаил Васильевич допустил нецелевое использование кредитных средств Сбербанка на сумму более 1,2 млрд рублей.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google
287. Афонский дух и капитал.
Но почти сразу после этого Ватопедский монастырь обменял землю и озеро на несколько гостиниц в центре Афин, построенных к Олимпийским играм, и на туристические комплексы неподалёку от Афона. Как выяснили греческие журналисты, обмен этот был абсолютно неравнозначным. Кусок земли и озеро стоили раз в сто меньше, чем государственная туристическая недвижимость. По данным парламентского расследования, убытки государства оценивались от ста миллионов евро до полумиллиарда.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google
288. Олег Михеев привел обыск и допросы в "Коммерсантъ-Волга".
... документами, Фото: "Коммерсант" Елена Колычева Олег Михеев (в центре) Сотрудники УВД Волгограда проводили следственные действия в редакции "Коммерсанта-Волга". Были допрошены руководители издания, а затем изъяты копии финансовых и кадровых документов ...
В частности, ход расследования активно комментировал тогдашний начальник ГСУ при ГУВД по Волгоградской области генерал-майор Сергей Бородулин (видеозапись имеется в распоряжении "Ъ").
Дата: 19.11.2010 Копия в Google
289. Скелеты в шкафу депутата Курихина.
Но, как и следовало ожидать, по итогам расследования налоговиков «Мелкий» не отделался даже легким испугом. И дальше он решил работать совсем по-крупному. Представляем на суд читателей только видимую нам часть грязного криминального айсберга. А) МУПП "Саратовгорэлектротранс". Его пассажирооборот в городских перевозках составляет более 50 %. К осени 2009 года там окончательно сложилась критическая финансовая ситуация.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google
290. Андрей Степанов работал за 5%.
[…] Стоит отметить, что это уже не первые неприятности «Русич Центр Банка» по линии правоохранительных органов. Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич Центр Банк» являлся партнером «НЭПа», и его сотрудников вызывали на допрос в рамках этого расследования.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google
291. "Плазы" и стразы.
... времени не могла родить даже мышь — полноценное расследование следственный комитет при МВД РФ начал лишь 12 февраля 2010 года, то есть через полтора года после бегства за границу главных организаторов околобюджетной финансовой пирамиды в Подмосковье ...
Как позже рассказал на допросах Павел Жданов, в правительстве Московской области была создана некая рабочая группа (в которую вошел и он) по осуществлению программы "создания многофункциональных торговых центров на территории Московской области", где ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google
292. "Все хотят тебя видеть торговцем смертью."
А после того как я отказался, появляются какие-то мнимые расследования ООН, назначается какой-то эксперт Йохан Пелеман. Кто такой этот Пелиман? В Антверпене, в центре алмазной торговли, появляется институт мира, в котором числится только два человека ...
Где документы, где переводы финансовые?
Дата: 10.10.2008 Копия в Google
293. Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Волкова.
... Волкову центр силы. Решающим штрихом к портрету ситуации является тот момент, что центр власти носит ярко выраженный криминальный оттенок. Это весомый повод задуматься о целесообразности продления полномочий нынешнего удмуртского президента. Очередным поводом для сомнений Кремля стали события, связанные с делом Сергея Смирнова - криминального авторитета Сережи Ижевского, известного также как «Хрюша» и «Мастеркарт». Как сообщалось в СМИ, именно его группировка причастна к финансовым аферам с ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google
294. Степашин жертвует Абрамовым.
Как пояснил «Газете.Ru» эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, Счетная палата была в свое время основным конкурентом Росфинмониторинга во главе с Виктором Зубковым, она выполняла надзорные функции, следила за расходованием средств бюджета, а Росфинмониторинг следил за финансовыми потоками вообще и за отмыванием денег.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google
295. "Верная дорога товарищей" с ТВ-центра.
... шоу, включая «Comedy Club», линейку журналистских расследований и пр. Под эти проекты, в большинстве своем являющимися либо «клонами» программ других каналов, либо «неликвидами», которые украинский сопродюсер Влад Ряшин по причине, видимо, творческой несостоятельности продукта не смог пристроить на ведущие российские каналы, была полностью реформирована сетка (см. программирование Первого Канала). Причем ни один из руководителей ТВ Центра не задался мыслью проанализировать : а) нужны ли эти ...
Дата: 23.11.2006 Копия в Google
296. "Чисто ритуальное убийство."
Через несколько дней она появилась в Назрани и сообщила, что "скрывалась от ФСБ", которая хотела помешать расследованию убийств мирных жителей. В ФСБ заявили, что скандал затеян "Новой газетой" для разрешения финансовых проблем.
Политковская известна в основном своими материалами-репортажами, статьями и книгами – о Чечне и коррупции в России, правозащитной деятельностью, а также участием в переговорах с террористами, захватившими Театральный центр на Дубровке в 2002 году.
Дата: 09.10.2006 Копия в Google
297. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.
... торговые центры "Три кита" и "Гранд". Инициатором расследования тогда выступил Государственный таможенный комитет, а непосредственным расследованием занимался СК при МВД РФ. По данным таможенников, через зарегистрированную на утерянный паспорт подставную фирму «Лига-Марс» без должного оформления прошли большие партии мебели, реализованные затем в крупных торговых центрах. Началось расследование. Как только межведомственная оперативно-следственная группа из разнородной мозаики сложила финансовую ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google
298. Конфликт часовщиков достиг апогея.
... достиг апогея Оборотни в погонах затронули интересы международных финансовых групп Список ювелирных компаний, по которым ведутся разработки сотрудниками силовых структур, и к кому в ближайшие дни нагрянут с проверками и обысками: 1. Casa Forte 2. Бутик Pamelato 3. Podium 4. Dinet 5. Louvre 6. David Moris 7. Lux Art 8. Steven Webster 9. Avakian 10. Golkonda 11. Lydion 12. GMC Group 13. Международная Биржа Часов 14. Консул 15. Scavia 16. Центр Ювелир Наш вам совет: потратьте деньги на хорошего ...
Дата: 10.03.2006 Копия в Google
299. Нерль против "Центродорстроя".
Большинство громких проектов, в которых участвовала компания, заканчивались провалами, по некоторым из них проводились расследования Прокуратурой и ГУВД Москвы.
Эти подвиги большим успехом не увенчались, поскольку на земли Подмосковья претендовали и другие московские финансовые группы, которые, выбрали тактику защиты местного населения от посягательств конкурентов - и заполучили большую часть земельного ...
Дата: 19.01.2006 Копия в Google
300. Фридлянд vs. "Премьер-министр".
© "Газета журналистских расследований ДЕЛО№", #14, 26.11.2005, Фото: "ИТАР-ТАСС" Фридлянд vs. "Премьер-министр" Арина Кислицина Евгений Фридлянд В это трудно поверить, но факты вещь упрямая.
Правовая ловушка При этом участники коллектива находились в довольно льготных финансовых условиях - каждый солист, не неся никаких расходов, получал по 7,5% с концертов.
Дата: 26.11.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 88

Последние запросы

Романов анатолий федорович
экономические преступления
Как экс депутат
Кахидзе александр
Скоков Николай
Гурьев Горбачев
Яковлевский рудник
Лидеры опг
Гуляев Алексей
Кузнецов сбербанк
экономические преступления
Дмитриев логоваз
Калашников Леонид депутат кпрф
Куприянов Сергей
Руслан Генш
экономические преступления
Семенов Сергей Николаевич председатель Амурского областного суда
Ткаченко ВлÃÃ
Полковник
Фролов Александр Евгеньевич
Дремова
Вода питьевая
экономические преступления
Андрей Г
экономические преступления
Кузнецов сбербанк
экономические преступления
Яковлевский рудник
экономические преступления
Кахидзе александр
Интимные
экономические преступления
Тепляков
"Назаров,Александр"
Руслан Генш
Ткаченко ВлÃÃ
экономические преступления
Б
прогресс
Алексей зверев
валерий егоров
Октябрьская
Ооо ант информ
Рубинер Игорь
прогресс
Октябрьская
Французов денис
Косарев дмитрий
Жирный

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru