Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Базар, таможня и Абдукадыры.

Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией при Университете Джорджа Мейсона, считает, что у Deutsche Bank было недостаточно информации.
«Важные истории» публикуют расследование OCCRP, «Радио Озодлик», «Клоопа» и «Власти» [...] В декабре 2021 года, прямо к праздникам, в Москву прибыла долгожданная доставка — рефрижераторный поезд со свежим виноградом, хурмой, лимонами и помидорами из ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

22. Крымкэш.

По словам Целякова, в центре их расследования находилась и «группа Двоскина», как ее называет бывший офицер милиции.
"Сакральная Корсунь" манит обнальщиков и "финансового консультанта" Евгения Двоскина Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.06.2015, Фото: "Профиль" Крымкэш Евгений Журавлев Евгений Двоскин Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым после ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

23. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... в первую очередь тогда, когда оказывались замешаны в расследованиях о незаконном обналичивании денег. Решая с силовиками проблемы представителей кредитных учреждений, Шереметьев изучил механизмы незаконных финансовых операций и уже в 2009 году решил ...
Из ставшего «небезопасным» ГУВД, которое возглавил Владимир Колокольцев, Шереметьев был переведен на работу в Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД РФ, который в то время курировал замминистра Михаил Суходольский.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

24. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Финансовый регулятор Сингапура проводит проверку AsiaCiti, во время которой обращает внимание на сеть офшоров, связанных с Грефом и Андросовым. Регулятор приходит к выводу, что эти компании взаимосвязаны, а отдельные операции между ними не имеют экономического смысла. AsiaCiti получает большой штраф и проводит внутреннее расследование в отношении упомянутых офшорных сетей, по итогам которого находит признаки возможного отмывания денег и принимает решение прекратить их обслуживание.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

25. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) установило, что именно правительство создало условия для роста и процветания компании, устранив конкурентов, которые могли бы представлять для нее угрозу.
Его наставничество помогло Сахибову принять мудрые политические и финансовые решения, чтобы продвинуться, включая самое важное решение — породниться с правящей семьей.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

26. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... статье "Таймс ", в частности, утверждается, что красноярскому "яблочнику", зампреду бюджетного комитета Госдумы прошлого созыва Виктору Гитину якобы предлагали деньги за то, чтобы он прекратил расследование обстоятельств финансового кризиса 1998 года ...
Приведем еще несколько примеров коррупционной практики такого рода: "В 2008 году на пресс-конференции в Нижнем Новгороде руководитель местной общественной организации "Центр помощи мигрантам" Алмаз Чалоян обвинила российскую оппозицию и, в частности ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

27. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Александр Лукашенко Это расследование — часть проекта Cyprus Confidential, организованного ICIJ и Paper Trail Media.
В те годы в финансовых отчетах Medesoil Trading появилась строка «Вознаграждение директоров — как исполнительных».
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

28. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Недвижимость в Лондоне Франция — не единственная страна, где Керимов с помощью Swiru Holding проводил тайные финансовые операции. Наше расследование установило, что параллельно с покупкой недвижимости на юге Франции российский миллиардер строил еще ...
Том Китиндж, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований, считает, что олигархи, против которых западные страны ввели санкции, владеют многими ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

29. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Даты составления писем — вскоре после запроса от Агентства финансовых расследований — явно указывают на то, что они были подготовлены специально в защиту Раматовой, а вовсе не были частью комплексной проверки, которую бы проводили ранее.
Orient Group также расширила бизнес в партнерстве с «Узбекистанскими железными дорогами», завершив строительство современного логистического центра в Ташкенте в 2014 году. С тех пор она расширила этот центр и построила в городе еще два терминала.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

30. Мобильные дочки Алиева.

... семьи Алиевых являются серьезным подспорьем инициативам властей превратить Баку в региональный финансовый центр. Сама идея, конечно же, бредовая, так как у города нет ни развитой финансовой инфраструктуры, в отличие от Москвы, Алматы и даже Киева, ни ...
Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках.
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

31. Андрей Бордунов оздоровил "Ростехнологии" на четыре особняка.

Впрочем, по мнению Юлии Ежелевой, заместителя директора Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ (структура привлечена правоохранительными органами для выявления признаков преднамеренного банкротства ИГИ), ущерб от действий лиц, связанных с Андреем Бордуновым, может составить до 700 млн руб. У Центра финансовых расследований, по ее словам, есть данные об их причастности к банкротству ряда оборонных и стратегических предприятий, среди которых ОАО ...
Дата: 07.12.2012 Копия в Google

32. Ильхам Алиев банкует.

... 5,1 миллиарда долларов по курсу перед девальвацией) в 2015 году до 20 миллиардов манатов (11,8 миллиарда долларов по текущему курсу) в конце 2022 года, говорится в расследовании Азаттыка, которое основано на финансовых отчётах банковского сектора ...
А крупнейшим активом из тех, что принадлежали офшорной сети компаний, был коммерческий комплекс зданий Holborn Links стоимостью 208 миллионов фунтов (343 миллиона долларов), занимающий не один квартал в центре Лондона.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

33. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Этот краснодарский программист создал финансовый центр с оборотом $5 млрд и вместе с партнёрами контролировал 1% всей сети Bitcoin.
Зачем он поехал в США, зная, что ему грозит огромный срок, кто теперь владеет Bitzlato и почему Легкодымов улыбался при аресте — читайте в нашем расследовании.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

34. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

В центре всех этих финансовых кульбитов находится компания Newport Management Limited.
... 2 за авторством известных журналистов Рафаэля Бушмана (Rafael Buschmann) и Михаэля Вулцингера (Michael Wulzinger), в которой в одной из глав самым тщательным образом проведено расследование многолетних коррупционных схем Игоря и Григория Суркисов ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

35. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Общая сумма кредитного портфеля этой компании превышала $350 млн. Компания фигурирует также в расследовании украинских правоохранителей. Еще одна офшорная компания из расследования украинских правоохранителей попадала в поле зрения финансового ...
Журналисты выяснили, что имуществом в центре Лондона владеют также украинский бизнесмен и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

36. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Как уже рассказывал “Ъ”, в ходе расследования было установлено, что топ-менеджмент банка выводил активы через приобретение неликвидных ценных бумаг и отчуждение недвижимого имущества. Например, за десять дней до отзыва лицензии банк продал столичному ООО «Энергоцентр», занимающемуся «прочими финансовыми услугами», более 1,2 тыс. кв. м нежилых помещений в исторических домах в центре Москвы: в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23. "Коммерсант", 23.08.2018, "Столичное имущество "Воронежа" ушло ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

37. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Анар Махмудов (в центре) Глава внезапно разбогатевшей семьи — Эльдар Махмудов — был освобожден от должности министра нацбезопасности еще в октябре 2015 года. Это случилось во время большого уголовного расследования, которое привело к тому, что в ...
«Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

38. "К таким людям с пустыми руками не ходят".

Агентство Reuters опубликовало расследование, основанное на полученной им финансовой отчетности заявочного комитета токийской летней Олимпиады. Она оказалась в центре внимания второй день подряд.
Дата: 01.04.2020 Копия в Google

39. Кровь на счетах.

Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой ...
Он финансировал аналитический центр, который возглавил бывший видный политик.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

40. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Экс-депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Несмотря на показания других фигурантов расследования на господина Вороненкова, Генпрокуратура ...
В то время оба проходили по громкому делу о хищении в «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК).
Дата: 15.02.2017 Копия в Google