Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Скелеты в шкафу Binance.

После расследования Как биржа Binance скрывает юридическую структуру от регуляторов и пользователей и всех финансовых преступлений стало понятно, что казино Binance далеко не "белый и пушистый" бизнес, это криминальная структура, создавалась как ...
В записи блога от прошлого года миллиардер выразил сожаление о том, что в 2015-м попросил помощницу стать его законным представителем, поскольку так сделал ее центром всеобщего внимания.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

62. Нал для партии номиналов.

Совладельцем образовательного центра является друг Путина Сергей Ролдугин, имя которого фигурирует в расследовании об офшорах.
По данным сводного финансового отчета партии за 2021 год, физические лица перевели на ее нужды более 489 млн рублей.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

63. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Банк «Первомайский», по словам собеседника, знакомого с ходом расследования, являлся единственным заказчиком услуг предпринимателя Дармановой. «Аудит финансовых операций Людмилы Дармановой показал, что фактические затраты на аренду транспортных ...
... Фаворит» (общество имело договор франчайзинга с сетью «Пятерочка»), ООО «Красная поляна» (проект торгового комплекса в Горячем Ключе), ООО «Берлей», торговый комплекс «Центр города», рынок «Гарант», «Квартирно-правовая служба Краснодара» и другие ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

64. Они всегда возвращаются.

Далее рейдеры стали выводить активы ОАО «Автокомбинат №36» и ООО «Траксервис 36» и разрабатывать проект по строительству на их территории очередного торгового центра. Представители трудового коллектива обратились с заявлением в правоохранительные органы, было начато расследование по факту мошенничества, обвиняемыми по которому должны были стать Тищенко и Ренич. Однако последние сразу задействовали финансовые рычаги.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

65. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

В ходе различных расследований у российских спецслужб накопилось много информации об этой финансовой организации.
Схожую версию рассказал следствию и бывший сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Александр А., хорошо знавший владельца Chronopay.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

66. Золотые мегаватты Евгения Дода.

Вряд ли Евгений Дод из касты неприкасаемых…» Сегодня мы публикуем фрагменты расследования, проведённого Олегом Лурье, и надеемся, что данный материал не станет гласом вопиющего в пустыне.
Офисный центр класса «А» в центре города площадью около 14 709 квадратных метров и стоимостью до 90 млн долларов был, очевидно, жизненно необходим компании, управляющей сибирскими и волжскими гидроэлектростанциями.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

67. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

... ходе расследования убийства. Собеседники агентства отмечают, что часть объектов недвижимости Минеева расположена в местах, которые можно считать стратегически важными в плане обеспечения безопасности от террористической угрозы. Торгово-офисный центр ...
Еще через три дня, когда финансовый директор ООО "Евразия" выходил из офиса на Кутузовском, к нему подбежал неизвестный кавказской внешности.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

68. Уклонение по-американски.

... Apple Еще в 1980 г. Apple создала несколько компаний в Ирландии — они производили продукцию для продажи в Европе, говорится в докладе подкомитета сената США по расследованиям. В конце 1990-х Apple столкнулась с серьезными финансовыми трудностями ...
Возмущение авторов доклада вызывает то, что эти центры зарабатывают на продажах гораздо больше, чем платят материнской компании.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

69. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

... дорогими иномарками и проживающий в центре Таллина в многоуровневой квартире, обставленной антикварной мебелью в английском викторианком стиле. В связи с наступлением экономического кризиса у Кросса возникли финансовые трудности, которые он задумал ...
Наше дальнейшее расследование показало: Дмитрий Скигин и Илья Трабер были весьма влиятельными бизнесменами в Санкт-Петербурге в середине 90-х годов — они контролировали стратегические предприятия города, занимавшиеся заправкой самолетов и перевалкой ...
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

70. Курганские ушли под суд.

Также они причастны к нападению на директора международного центра по ядерной безопасности при Минатоме РФ Сергея Бугаенко в 2003 году и убийству вора в законе Алика Миналяна, сказал представитель СК. [Газета.Ру, 16.11.2010, "Курганские убили ...
*** Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 05.03.2011 Киллеры для "воров в законе" Юрий Вершов Следственное управление СК РФ по Москве завершило расследование уголовного дела об убийстве бизнесмена Валерия Казакова.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

71. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

В 1980 году окончил Московский финансовый институт, работал в Госплане и Академии наук СССР. В 1989 году создал и возглавил Международный центр исследований экономических реформ.
Возобновление расследования о махинациях 90-х Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.05.2007, Дела давно минувших рублей Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд Дмитрий Бутрин, Максим Кваша, Ольга Плешанова, Мария Разумова, Наиля ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

72. Ему доверял президент.

... прокуратура в таких случаях, как правило, всегда настаивает, что подозреваемый, оставаясь в должности, может повлиять на объективность расследования.) А в такой ситуации, как показывает опять же опыт других опальных губернаторов, недалеко и до того ...
... администрации Амурской области -- начальник департамента агропромышленногокомплекса Александр Нестеренко (ООО «Амурский крестьянский центр»); начальник департамента ЖКХ Алексей Майоров (ООО «Эководсервис»); начальник департамента архитектуры и ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

73. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

На днях прокуратура Тверской области официально заявила о завершении расследования уголовного дела в отношении группы депутатов Тверской городской думы. По делу о коррупции утверждено обвинительное заключение. В ходе предварительного следствия установлены факты получения взяток депутатами Тверской городской думы в общей сумме 4 296 614 рублей 20 копеек за лоббирование интересов определенных финансовых групп и принятие решений в их пользу в период с 3 ноября 2005 года по 27 января 2006 года.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

74. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Из данного уголовного дела в январе 2001 г. выделены материалы и возбуждено новое уголовное дело № 87208, расследование по которому тянется по сей день.
В конце 1996 года учредители общества «Фарфор-Керамика-Эко» уличили Рубанова в финансовых махинациях с кредитным делом АОЗТ «Русский сахар», в результате которого их фирме и банку «Конкорд», пайщиком которого оно являлось, причинен материальный ущерб ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

75. Лев Черной.

(Новая газета, 15.11.99) В 1997 году Национальная служба уголовных расследований Великобритании (NCIS) провела спецоперацию под кодовым названием "Копперфильд". Как сообщала западная пресса, в центре расследования оказался, в частности, эмигрант из ...
Для работы в нем он привлек старшего брата Михаила, который взял на себя организацию производства, Лев же занимался поставками сырья и сбытом продукции, финансовыми вопросами.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

76. Дырка от публики.

Журнал Time дал понять, что финансовый скандал превращается в политический, а в центре его теперь находятся не функционеры Enron, а Джордж Буш и его команда. Руководство Enron, в частности ушедший в отставку руководитель компании Кеннет Лей, стал интересовать прессу и занимающихся расследованием конгрессменов лишь в связи с громкими именами в администрации.
Дата: 13.06.2002 Копия в Google

77. Труба Мирзиеева.

Шавкат Мирзиеев (в центре) и Бахтиер Фазилов (справа) Финансовая отчетность Almax за 2017 года показывает, какую роль играет компания в энергетических проектах Мирзияева.
Труба Мирзиеева Конфиденты президента Узбекистана Фазилов и друга президента России Тимченко сидят на нефтегазовых потоках республики Оригинал этого материала © "Радио Озодлик", Узбекистан, 10.02.2023, Расследование: как Россия и политические ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

78. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Вот каким образом поступали деньги: Ник Матиасон, директор центра журналистских финансовых расследований Finance Uncovered, сказал, что необычно, что Luxaviation получила такие крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих известным российским гражданам.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

79. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... делу о взрыве бомбы на Бостонском марафоне в том же году в США. Rivelham LP упоминалась в отчетах о подозрительной деятельности, подготовленных Deutsche Bank в рамках расследования финансовых операций, связанных с лицами, ответственными за тот взрыв ...
Ее юридический адрес расположился в самом центре Лондона, в двух шагах от Оксфорд-серкус.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

80. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Рубен Варданян и Сергей Когогин (справа) Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2019 году выпустил расследование про Варданяна и его «офшорную империю» (оно вышло на «Медузе» — признана в РФ иноагентом).
Те же партнёры у Когогина и в фирме «Автоинвест» (профиль — предоставление финансовых услуг; эта компания, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», на конец 2021 года владела 23,54% акций КАМАЗа).
Дата: 28.04.2022 Копия в Google