Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Центр финансовых расследований". Результатов: расследований - 9917 , финансовых - 10114 , центр - 10471 .
Результаты с 101 по 120 из 1751.

Результаты поиска:

101. Новые жертвы "Паутины".
Как утверждает директор департамента по расследованию экономических преступлений МВД Италии Франческо Граттери (Francesco Gratteri), только за период с 1996-го по 1998 год преступная организация отмыла около $3 млрд. Посредством сложных финансовых ...
"Русская мафия" в Италии угнездилась в Римини, курортном городке на Адриатике, знаменитом по двум причинам: здесь Федерико Феллини родился и снял "Амаркорд" и здесь уже много лет действует один из крупнейших центров российского туризма и "челночного ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google
102. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.
Если бы кто-то действительно решил заняться расследованием этого “бартерного дела”, то он мог бы столкнуться со многими удивительными вещами, поскольку на всех этапах этого дела совершались финансовые преступления.
Через несколько дней, на Рождество, право на экспорт 150 тыс. т. нефтепродуктов получил Международный коммерческий центр Григория Мирошника (в обмен на 100 тыс. т. замороженного мяса, 100 тыс. т., картофеля и 100 тыс. т. сахара).
Дата: 16.07.2001 Копия в Google
103. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.
Банк рухнул после российского финансового кризиса 1998 г. и до сих пор должен крупным западным финансовым учреждениям $700 млн. По словам осведомленных источников, значительная часть пропавших активов была переведена в неизвестные компании, зарегистрированные на Кипре и в других оффшорных центрах. Что касается имущества банка, то расследование ведется в частности в отношении "Александр-Хауса", щедро отреставрированного московского особняка, в котором размещалась штаб-квартира СБС-Агро, а в ...
Дата: 15.02.2001 Копия в Google
104. Гусинский - "плохой еврей".
Кроме того, «Российский еврейский конгресс», разумеется, поручил «Мост-банку» вести свои финансовые дела.
Дело в том, что его имя оказалось в списке тех, кто подозревался в незаконном получении израильского паспорта, во время расследования уголовного дела, получившего название «Русский романс» (сотрудника МВД Израиля, ведавшего выдачей паспортов и ...
Дата: 18.12.2000 Копия в Google
105. Заказчик убийства Квантришвили
В уголовном мире ему приписывали полный контроль над центром Москвы, в частности над Красной Пресней.
Расследование вела старший следователь по особо важным делам городской прокуратуры Ольга Леонтьева, профессионал высочайшего класса, это признавали даже коллеги-мужчины. Копия в Google
106. Делохранители.
Деньги за рекламу в основном заносили мешками, а главными спонсорами были финансовые пирамиды типа «МММ», «Хопер Инвест» и «Властилина», обманувшие миллионы россиян.
В поле зрения оперативников попал активный член Солнцевской ОПГ Александр Макушенко по прозвищу Цыган, который вместе с Листьевым расселял коммуналки в центре столицы.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google
107. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".
Но понадобилось еще случайно обнаруженное журналистами одно-единственное предложение в финансовом отчете этого года, чтобы связать Meridian с казахстанским транспортным холдингом. В Meridian Capital не ответили на просьбы о комментарии. Когда OCCRP впервые обратился в «КазМунайГаз», представители компании отрицали какую-либо связь Мынбаева с Meridian Capital. Однако после публикации несколько дней назад расследования OCCRP о связи экс-министра нефти с этой офшорной структурой сам Мынбаев признал ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google
108. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.
В блоге компании Chainalysis, отслеживающей транзакции в блокчейне и помогавшей в расследовании минфина США, подробно рассказывается о том, как был устроен бизнес Suex с 2018 года.
А в 2014 году создал компанию m4bank.ru, которая делала платежные устройства для банков, а сейчас называется «Центр корпоративных технологий».
Дата: 29.09.2021 Копия в Google
109. Взятка от друзей на 100 млрд руб.
... Ленинград Центром» в Таврическом саду в Петербурге. В фирме Криногих «Релакс» работает та же юристка Ирина Василенко, которая по доверенности представляют фирму, владеющую дворцом в Прасковеевке. Поэтому мы подтверждаем расследование «Проекта ...
Из интервью с Александром Пономаренко, март 2011 года Газета «Коммерсант» Мы открываем финансовую отчетность этого офшора, чтобы проверить.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google
110. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.
Вопросы этики Прежде чем перейти к рассказу о том, что нам удалось обнаружить в письмах Шамалова, стоит немного поговорить об этической проблеме этого расследования.
Николай Шамалов (в центре) «[В начале 2000 года] Шамалов сказал, что Путин вызвал его к себе домой для обсуждения некой деловой возможности, связанной с тем, что он, Путин, стал президентом, — писал Колесников.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google
111. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.
Вскоре банк передал эту информацию в отдел финансовых расследований острова. Было ли проведено какое-либо расследование — неизвестно. azattyq.org, 01.06.2020, "Новое расследование: дети экс-шефа безопасности Азербайджана создали многомиллионную империю в Британии": В 2018 году выяснилось, что теща Махмудова Замира Хаджиева, проживавшая в Лондоне, за 10 лет потратила в престижном торговом центре британской столицы Harrods более 21 миллиона долларов.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google
112. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
Издание отмечает, что несмотря на многочисленные расследования, ни один из членов окружения Януковича, которых подозревают в финансовых махинациях, до сих пор не был осужден.
В 2012 году в Бельгии был создан лоббистский "Европейский центр современной Украины", который стал "рупором Януковича и Партии регионов".
Дата: 16.07.2018 Копия в Google
113. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".
Другой сын, Эльбрус Магдеев, вернулся на родину, в Татарстан, где при поддержке региональных властей основал «Центр цифровых технологий», получивший финансовую и административную поддержку от республиканского Министерства экономического развития, а ...
Наше расследование посвящается истории происхождения их теневых капиталов, а также тем, кто им помогает.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google
114. Ольга Грицкевич переоценила хищения у НЛМК.
... одним из ведущих экспертов на рынке финансовых исследований и оценок. Ее подозревают в хищении 9 млн руб. бюджетных средств, которые она получила от следователей МВД за проведение экспертизы по скандальному уголовному делу о хищениях при постройке доменной печи для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). В рамках процесса экспертиза, по которой ущерб достиг 3 млрд руб., была признана недопустимым доказательством. Ольгу Грицкевич, возглавляющую ООО «Центр независимой экспертизы и оценки ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google
115. Зерновой король взят за недострой.
Отметим, что господин Степанов возглавил расследование махинаций в ЖК «Царицыно» после того, как передал в СКР другое громкое дело — о попытке рейдерского захвата торгового центра «Водолей» у известного кинопродюсера Юрия Глоцера.
Но в 2009 году, в момент предыдущего кризиса, «Настюша» попала в череду финансовых проблем.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google
116. "Панамский архив" "вытек" в интернет.
... также упоминалось в опубликованном 3 апреля расследовании ICIJ. В начале апреля ICIJ и Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали результаты расследования на основе документов панамской юридической компании ...
Консорциум отказался от публикации данных о банковских счетах, финансовых операциях, персональных данных — паспортов, телефонов, а также не стал обнародовать информацию из электронных писем, входивших в архив.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google
117. Константина Титова развели "кремлевские".
Первый представился сенатору сотрудником секретной группы "Центр", которая "создана в администрации президента для осуществления специальных финансовых программ" и подчиняется напрямую якобы самому президенту РФ. Алексей Прозоров дал понять ...
... случае, в заявлении, которое ранее было подано политиком, называется ущерб на сумму более $7 млн. По данным "Ъ", расследование затрагивает период с сентября по декабрь 2007 года, когда Константин Титов уже представлял Самарскую область в Совете ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google
118. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.
В отношении по меньшей мере шестнадцати из иностранных покупателей имеются официальные запросы от правительств разных стран в связи с расследованиями различных дел — от нарушений правил по охране окружающей среды до финансовых махинаций.
... году, по данным The New York Times, Байбаковы продали одну из своих квартир, а именно 74А в северной башне центра, компании Ff Property Management за $11 млн. Следы этой компании, утверждают журналисты газеты, ведут к Максиму Финскому — еще одному ...
Дата: 13.02.2015 Копия в Google
119. Ротенберга выселяют из Италии.
Столь крупный перевод стал поводом для расследования со стороны Финансовой гвардии Италии в рамках установленного порядка действий в отношении подозрительных операций. Сотрудники финансовой гвардии пояснили, что по закону Италии власти не могут вести ...
В частности, под арестом оказались апартаменты и вилла в Кальяри, вилла в Тарквинии, две виллы в Арзакене и отель класса люкс Berg Luxury в центре Рима.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google
120. На "Здоровье".
Он любит свою новую больницу — Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, рассчитанный на 167 пациентов. Он восхищается российским президентом Владимиром Путиным, который выступил за строительство больницы и чьё благодарственное письмо хирургу служит украшением кабинета главврача. “Это огромный подарок Пермскому краю, — говорит Суханов. — Это как переехать из однокомнатной квартиры в пятикомнатную”. Однако расследование Рейтер показывает, что эта больница, как и весь строительный проект ...
Дата: 23.05.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 88

Последние запросы

Матвиенко
Стариков александр юрьевич следственный
синюкова320
Константин семин
Босси
Сергей Гарманов
Мэр анапы
Ооо овд
Дерипаска дом в Нью-Йорке
Соловьев сергей
ПАО "Евразийский банк"
Юрий дегтярев
Сергей ласточкин аэс
Кузнецов газпром комплектация
Игнатов фсб
Сергей Гарманов
Цк кпсс
Таларов
Гольф клуб
Чантурия
Терроризм
Юрий дегтярев
Игорь кожин жена
Дерипаска дом в Нью-Йорке
Сергеев
Игнатов фсб
Секс компромат видео
Васильев питерский
Узбекистан Узбекнефтегаз
Гольф клуб
Николай Шевченко
Мадина канокова
Гольф клуб
Асв
Прямая
Русский пряник
Чоп в.и. обнал
Иванов одинцово
Ковалев Сергей
Дерипаска дом в Нью-Йорке
Глухов Юрий Федорович
Кравченко Е.В.
Юрий дегтярев
Марина гольдберг калашова
Тофик арифов
Гольф клуб
Бурковская
Зарубежных дмитрий
Дерипаска дом в Нью-Йорке
Титов борис

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru