Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. На "Здоровье".

Он любит свою новую больницу — Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, рассчитанный на 167 пациентов. Он восхищается российским президентом Владимиром Путиным, который выступил за строительство больницы и чьё благодарственное письмо хирургу служит украшением кабинета главврача. “Это огромный подарок Пермскому краю, — говорит Суханов. — Это как переехать из однокомнатной квартиры в пятикомнатную”. Однако расследование Рейтер показывает, что эта больница, как и весь строительный проект ...
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

122. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

Так, например, при госпоже Биляловой были проданы такие привлекательные с коммерческой точки зрения объекты в самом центре Москвы, как комплекс зданий ОАО "Главное управление обустройства войск" в Большом Предтеченском переулке и здание ОАО "Центральная военная экспериментальная картографическая фабрика N439" на Якиманке. В обоих случаях, как полагают участники расследования, объекты ушли "своим" покупателям, а их цена была занижена на сотни миллионов рублей.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

123. Как украсть сотню исторических памятников.

Управляющий партнер Центра финансовых расследований при Финансовом университете при правительстве РФ (эту структуру "Лидер" привлек в качестве консультанта в деле о банкротстве ОАО "Арктел") Юрий Круглов усматривает признаки преднамеренного банкротства "Московского капитала". "Ситуация требует тщательного расследования, и в ближайшее время правоохранительными органами будет назначена соответствующая экспертиза.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

124. Откат c "колес".

Компания начала внутреннее расследование на всех рынках своего присутствия, о ходе которого регулярно уведомляла SEC (закон США о борьбе с коррупцией запрещает американским компаниям давать взятки на территории иностранных государств).
За эту работу он желал «получать финансовую компенсацию».
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

125. Анатолий Бровко недоглядел за инвестициями.

Сам же господин Глембо утверждает, что к финансовым операциям, ставшим предметом расследования, были причастны и другие лица, а сам он выполнял указания Александра Глуховских, которого называют «известным российским рейдером».
Анатолий Бровко «Думаю, создатели алгоритма венчурных инвестиций в федеральном центре учли все нюансы, чтобы исключить возможности злоупотреблений бюджетными средствами.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

126. Обнал по госконтракту.

В процессе журналистского расследования всплыли еще несколько финансовых партнеров «Атлант Резерва», «принадлежащего» Семенову-Горскому: ООО «Русские линии», ООО «Инстра» и ООО «Интеграл».
А также Центр медико-психологической реабилитации санатория «Байкал», спорткомплекс для Хабаровского пограничного института ФСБ на Дальнем Востоке и Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ в Нижнем Новгороде.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

127. К делу "авторитетного" бизнесмена Геннадия Петрова приобщены показания крупного торговца оружием.

... Центра расследовательской журналистики Сараево, Кавказского центра журналистских расследований с участием журналистов из Албании, Украины и Грузии, наводит на размышления. Если приплюсовать сюда тот факт, что в этом журналистском расследовании ...
... Авторитетный" бизнесмен Геннадий Петров, находящийся с июня 2008 года под арестом в Испании по обвинению в финансовых нарушениях, всерьез обеспокоен тем, что следствие вело активную прослушку его телефонных переговоров, факсимильных и СМС-сообщений ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google

128. "Кошелек" главы Газпрома пополнял подрядчик.

Коллеги из французского издания Le Monde, которые вместе с нами изучали «Тайны Кипра», выяснили, что французская Служба судебных финансовых расследований (SEJF) ведет разбирательство по поводу сложных сделок и долговых обязательств, связанных с этой виллой, по подозрению в отмывании денег.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

129. Дыра в блокчейне.

... Роонемаа, Шарунас Черняускас, Мариуш Сепиоло Международные преступники использовали несовершенное регулирование криптовалюты в Эстонии, чтобы превратить маленькую страну в центр финансового криминала, где более миллиарда евро были отмыты или украдены ...
Arbismart утверждает, что у нее есть «действительное разрешение на деятельность, выданное FCIS Литвы» — Службой по расследованию финансовых преступлений.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

130. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

... по имени Вадим, он же там и директор, а также именно он получает от Redensy дивидендные выплаты, следует из финансовой документации, с которой ознакомился «Проект», а в России она владеет усадьбой «Миллергоф» через ООО «Всенародный фермерский центр ...
Валерий Голубев бывший зампред правления «Газпрома», сослуживец Путина по КГБ. Во время работы в «Газпроме» становился героем журналистских расследований о многомиллиардной коррупции.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

131. От гранат к госнаградам.

... центром в Жуковском и одним на Рублевке, ресторанным комплексом на Новорижском шоссе. Максим категорически отрицает, что использовал деньги отца, а стартовый капитал, по его словам, просто взял в займы: «Styness создан мною на основании привлеченных инвестиций, заемных средств, в том числе кредитов в банке. Деньги отца я никогда не использовал в своём бизнесе, поскольку считаю это неверным путем. Необходимо самостоятельно расти и развиваться, тем более на рынке имеются различные финансовые ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

132. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

... Ниццы начала расследование по факту вторжения в частную жизнь бизнесмена: в самолете, которым он пользовался, был обнаружен трекер, отслеживающий перемещения. Олег Леонидович никогда публично не высказывался о суммах финансовых претензий к жене, а ...
... Бурлакова": В последние годы в России Олег Бурлаков официально владел транспортной компанией "Краснодарпромжелдортранс", бизнес-центром "Калинка", что в самом центре Тюмени, гостиницей "Тюмень-Хилтон" в том же БЦ и банком "Стройлесбанк ...
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

133. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

По данным самих участников форекса, речь шла о компании «Телетрейд», которая (снова) оказалась в центре расследования несмотря на то, что незадолго до этого получила лицензию ЦБ. А, может, обыски состоялись как раз в результате внимательного ...
Правда есть и другая версия, согласно которой и «Телетрейд», и отпочковавшиеся от нее компании являются по сути частью одного финансового спрута, созданного для эффективного покрытия рынка.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

134. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

... перевезли в квартиру одного из чекистов в центре Москвы. Как утверждают источники “Ъ”, пострадавшие финансисты обратились в ближайшее отделение полиции с заявлением о разбое. К расследованию возбужденного уголовного дела подключились специалисты МУРа ...
По некоторым данным, налаженная схема начала давать сбои в апреле, когда по материалам УСБ ФСБ задержали, а потом арестовали начальника 2-го, «финансового», отдела управления «К» Кирилла Черкалина, его предшественника на этом посту Дмитрия Фролова и ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

135. Евгений Кудряшов "отпилил" 46 млн руб. на второй срок.

Расследование, начатое военной контрразведкой, касалось государственного контракта на строительство казармы для курсантов Новосибирского военного института ВВ МВД России стоимостью почти 160 млн руб. Он был заключен 9-м Центром заказчика-застройщика ...
... этого материала © Коммерсант.Ру, 20.07.2018, Гвардии Jaguar, Кадр из видео: nsktv.ru, Фото: Sergey Chechko Константин Воронов Евгений Кудряшов В Новосибирске огласили приговор по делу о финансовых махинациях при строительстве военного городка ...
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

136. Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов.

[...] Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже более двух с половиной лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов ...
Представитель генерального прокурора Мексики в свою очередь сообщила, что по обнародованным фактам будет начато расследование.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

137. Распил Пентагона.

Зато разоблачение Фицжеральда на десятилетие поставило практику трат средств в оборонной индустрии в центр внимания Конгресса и журналистов. Скандал с С-5А и финансовые проблемы с проектом лайнера L-1011 Lockheed вынудили компанию Lockheed прийти в ...
Как выяснилось, аудиторы не получили полномочий для проведения расследования.
Дата: 20.06.2016 Копия в Google

138. Экс-глава Госзагрансобственности сдает "крышу".

... деле Госзагрансобственности, Фото: "Коммерсант" Александр Шварев Евгений Поликарпов Следственное управление ФСБ возобновило расследование по делу экс-главы ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" (Госзагрансобственность) Управления ...
Речь идет об операциях госпредприятия по обмену множества разрозненных объектов недвижимости РФ (квартир, коттеджей, маленьких офисов и т.д.) за границей на крупные объекты (чаще всего — участки земли или торговые центры).
Дата: 01.10.2015 Копия в Google

139. Растрата с возвратом.

В СКР на это заявили, что фонд до последнего времени скрывал финансовые нарушения, никогда не обращался самостоятельно в органы расследования и был вынужден обнародовать материалы внутренней проверки лишь после того, как началась проверка Счетной ...
При этом арендованным офисом ТФК "Сколково" (должна была заниматься таможенным оформлением грузов для строительства инновационного центра) не пользовалась, да и вообще за время своей работы эта компания провела всего одну профильную таможенную ...
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

140. Президентская рать 1987 г.в.

... Начальник управления расследований Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Казахстана Нынешняя должность Председатель Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции ...
Затем два года Елисеев проработал в ассоциации «Юридический центр», специализировавшейся на издании юридической литературы, сначала вице-президентом, а затем президентом.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google