Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Илья Сачков на госизмене.

Финансовые показатели Group-IB при этом в последние годы не раскрывала. Выручка российского юрлица ООО «Группа Айби», по данным СПАРК, в 2020 году выросла со 175,1 млн рублей до 384,4 млн, чистый убыток составил 43,8 млн. Сегодня Group-IB — это компания со штатом более чем в 300 человек, клиентами более чем из 60 стран и портфолио более чем из 1300 расследований киберпреступлений.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

162. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

Несмотря на то, что объемы экспорта такого леса в России падают, бизнес Бакурова только растет, следует из финансовой отчетности компаний.
«Проект», опираясь на расследование британской общественной организации Earthsight, наглядно показывает, как вырубленный со всевозможными нарушениями сибирский лес превращается в детскую мебель шведской компании IKEA.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

163. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Через несколько месяцев Бойко оказался в Гуанчжоу — китайском центре легкой промышленности и финансовых услуг.
Расследование показало, что рэпер мог использовать этот сервис для отмывания денег с 2015 г., к тому же в материалах следствия есть упоминание, что на 2017 г. в его распоряжении было около $390 тыс. в виртуальных деньгах.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

164. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

На тот момент он был одним из ключевых специалистов по экономическим преступлениям — например, именно его отдел занимался расследованием в отношении создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди.
«Не видев материалы дела, сложно делать какие-то выводы, но в теории могут быть два варианта, — говорит адвокат и партнер „Центра цифровых прав“ Саркис Дарбинян.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

165. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

И «Гименей», и «Якиманка, 26» очень привлекательны как инвестиция, считает замдиректора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова: они находятся в престижном районе Якиманка, заполнены арендаторами. Петрова напоминает, что в «Якиманке, 26» находится штаб-квартира международной сети коворкингов WeWork. Правда, некоторые торговые центры в Москве, включая эти два, серьезно пострадали от ограничений на парковку, что и могло послужить причиной для их продажи, добавляет ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

166. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка». Несмотря на это, до недавнего времени во многих расследованиях ...
... проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

167. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Первый и главный — ее финансовое состояние, там миллионов 100 долларов минимум.
Давайте прямо сейчас с ними познакомимся, они будут главными действующими лицами во всем этом расследовании.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

168. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Он официально никогда не занимал в управляющих компаниях никаких должностей, но все работники и так прекрасно знали, что без его ведома здесь ни один кадровый или финансовый вопрос не решается.
В марте 2019-го сотрудниками УВД ЦАО, в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с нежилой недвижимостью в Хамовниках по адресу Пречистенский переулок, 12 (где много лет распологался офис «БизнесТрейда») было предъявило обвинение Ботонькину ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

169. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

... филиала и ее 34-летняя заместительница, а также трое работников других финансовых организаций. Как заявлял Игорь Пятигорец в интервью ростовской газете «Крестьянин», расследование началось после того, как он сам написал заявление в правоохранительные ...
... Ру, 22.04.2019, Ростовского банкира заподозрили в махинациях, Фото: @rostovtelega Кристина Федичкина Игорь Пятигорец (в центре) В отношении бывшего директора ростовского филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

170. ЗАО Партия.

Сам Лебедев назвал расследование Навального бредом и провокацией. Но и на этом перечисление активов семьи не заканчивается. Личная дача Жириновского располагается в подмосковном Дарьине рядом с правительственными «Горками». Это известное место — в 2017 году лидер партии купался там в бассейне с членами Молодежной организации ЛДПР. Владимир Жириновский (в центре) купается в бассейне с членами Молодежной организации ЛДПР на своей личной даче в подмосковном Дарьино Жириновский располагает участками ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

171. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В рамках расследования Центр «Досье» провел собственный эксперимент.Через один из европейских банков был произведен денежный трансфер в размере 5 (пяти) евро.
В 2016 году Татьяна Навка наняла финансового консультанта из компании Protax Services Inc Илью Быкова для проверки ее налогового статуса и продажи квартиры на Манхэттене.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

172. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

Эта группа хакеров была ключевым звеном в одной из самых крупных махинаций на финансовом рынке в США. Изданию The Verge удалось воссоздать полную картину этого дела на основе интервью с источниками, фигурировавшими в расследовании, переписки участников дела и судебных документов. Как работала схема Сайты вроде Business Wire — это своего рода справочный центр корпоративной информации, в котором хранятся пресс-релизы, объявления регуляторов и другая важная для рынка информация — она никогда не ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

173. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Тогда строительство туристического центра «Газпром», лыжно-биатлонного комплекса, олимпийской деревни для биатлонистов и лыжников завершилось громким финансовым скандалом по результатам президентской проверки.
Его деловая карьера не раз сопровождалась скандалами и становилась предметом журналистских расследований, вскрывавших неприглядную офшорную подноготную его бизнеса.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

174. В ближнем углу Ринка.

... 16.04.2018, Фото, иллюстрация: via "ЦУР" В ближнем углу Ринка Сергей Канев Мудалал Хури с женой в Лондоне В распоряжении Центра управления расследованиями оказались телефонные контакты химика Леонида Ринка и его дочери Ольги, изъятые при обысках ...
Причиной стали проблемы с деньгами: финансовый директор Адриан Сигель предупредил собравшихся, что 30 апреля счета FIDE будут заблокированы, а найти новые источники финансирования не удастся, пока не сменится глава, находящийся под санкциями США. Сам ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

175. Губернаторы на привале.

Как и на кого охотятся главы Московской, Тульской и Ярославской областей Андрей Воробьев, Алексей Дюмин и Дмитрий Миронов Оригинал этого материала © "Центр управления расследованиями", 21.03.2018, Фото: "Центр управления расследованиями" Губернаторы ...
— Господа, мне что в Кремле больше не доверяют??—?закусывая лепешкой с ходу начал Зимин (с января 2018 года в связи с катастрофическим финансовым положением Хакасия перешла под внешнее управление федерального казначейства.?—?ЦУР).?—?Позор-то какой с ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

176. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

... времени одновременно четыреста журналистов в шестидесяти семи странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах чиновников. Весной этого года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые в прошлом году обнародовали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым документам. Новое глобальное журналистское расследование назвали «Пэрэдайз Пейперз» или «Документы из райских островов ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

177. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

... Расследование уголовного дела в отношении них сейчас продолжается. Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам — ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим. Для участия в махинациях, говорится в деле, руководство Пробизнесбанка привлекало как своих подчиненных, например начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников подконтрольной банку финансовой ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

178. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Как выяснил “Ъ”, обыски связаны с делом Пробизнесбанка, у которого Deloitte много лет была аудитором и давала положительные заключения по финансовой отчетности.
По версии следствия, они с целью хищения денежных средств выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, таким как ООО «Альянс», «Центр торговли», «Инжиниринг-роялти» и др. По версии следствия, топ-менеджерам банка инкриминируется ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

179. Пинкертоны Вадима Беляева.

Мы попытались провести собственное журналистское расследование по поводу многочисленных случаев участия московских следователей, в том числе сотрудников ГСУ ГУ МВД России по городу Москве в следственных мероприятиях в банковской сфере, которое дало удивительный результат. Оказалось, что бенефициаром многих уголовных дел, которые вела эта структура, является возглавляемая Вадимом Беляевым финансовая корпорация «Открытие».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

180. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

По информации источников "Ъ", господин Иванов оказался в больнице, после того как Следственный комитет и ФСБ начали расследование по фактам возможной коррупции в его ведомстве.
Как журналисту подсказали в Генпрокуратуре, "Иванов признал финансовые отношения с Варичевым и Кузминым, но уверил, что он отдавал им деньги, взятые как бы в долг.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google