Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Тогда Эдуард Кадыргулов, по данным следствия, приказал подчиненным приобрести неликвидные векселя компании "Центр развития регионов". Но как только выделенные для этого 210 млн руб. поступили на счет фирмы, та была ликвидирована, а деньги переведены на подконтрольные ей структуры. Последний эпизод имел место за несколько дней до прекращения деятельности банка в июле 2015 года.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

182. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
ЗАО «МИАН» представило по требованию два договора, по одному из которых, заключенному с ООО «Центр земельных технологий» и Московской государственной академией тонкой химической технологии им. Ломоносова (МХАТХТ) оно является правообладателем квартир ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

183. "Доходный дом" без хозяина?

Застройщиком помещения, как говорится в обращении "Народного контроля", является ЗАО "Автотранскомплект", аффилированное с инвестиционной компанией "Союзпром" и банком Союзпромбанк, которыми руководит предприниматель Виктор Малахов.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

184. Малые грешники.

14.11.2005 Малые грешники Банк "Нефтяной" пытается разжиться собственностью своих же клиентов Валерий Кутдусов Есть в Талмуде, главном иудейском собрании норм и правил в области не только вероучения, но и морали, права и даже торговли, такая мудрость: «Большой грех забывается, малый - нет».
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

185. Хроника наездов на "Мост"

Источник:Интерфакс, 16.12.1994 1994 год (начало войны с Коржаковым и "Нацкредитом") 4 января 1994 года Народный банк перечислил Мост-банку (в ведение которого уже были переданы счета департамента здравоохранения) на нужды московской "скорой помощи" 1,76 млрд. рублей. В Межрегиональном центре информатизации РКЦ ГУ ЦБ России по Москве произошел сбой, и Мост-банк проинформировали о том, что ему будет зачислено 17,6 млрд.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

186. Новый русский Виктор Медведчук.

В начале осени работники нефтяной компании "Дулисьма" неожиданно для себя оказались в центре лихого боевика.
В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

187. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Кононов при этом в случае неприятностей у банка должен был дать знак Радулову, чтобы тот успел забрать деньги, но, по словам Худякова, при встрече владелец банка попросил спортсмена подождать еще три года, а взамен, «под залог», отдал ему два помещения в центре Москвы. По всей видимости, речь шла о помещениях в здании на Арбате в центре Москвы напротив МИД России. Компании «Дисконт центр ХХI», которой владел Кононов, а затем хоккеист Радулов, в нем принадлежат два помещения общей площадью чуть ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

188. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

Огромные представительские расходы Амерси В конце 2012 г. TeliaSonera оказалась в центре крупного коррупционного скандала: оказалось, что компания выплатила взяток на общую сумму $331 млн Гульнаре Каримовой, дочери тогдашнего президента Узбекистана ...
В 1997 г он возглавил американский инвестиционный банк Gramercy Communications Partners, созданной испанской телекоммуникационной компанией Telefonica. Инициатива создания банка исходила от Хуана Виллалонга (Juan Villalonga), возглавлявшего тогда ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

189. Депутат расплачивается по долгам свободой.

Например, долги ООО «Мирс», которому принадлежит крупный торговый центр Columbus на юге Москвы и совладельцем которого считается все тот же господин Самиев, как писал “Ъ”, на конец прошлого года составляли $350 млн. В Тушинском райсуде Москвы ...
По данным следствия, через банк Золкина братья Манашировы и другие члены группировки обналичивали деньги.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

190. Аудитор с большой дороги.

За странным назначением стоит тот самый «гроза банков» Стивен Альмонд со своим подельником Дэвидом Оуэном, которые требовали от Смита лишь одного — продолжать платить запредельно дорогую аренду избыточно большого офиса и всячески препятствовать попыткам местных партнёров пересмотреть условия аренды. Так же, как и в случае с «Белой Площадью», о коррупционной составляющей в этом договоре говорят практически все. Дело в том, что здание «Финансового центра» в Алма-Ате по адресу проспект Аль Фараби ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

191. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

На считавшиеся крупнейшими кредиторами БМ-банк (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и структуры владельца группы «Мангазея» Сергея Янчукова приходится только пятая часть долгов бизнесмена и подконтрольных ему структур, выяснили «Ведомости».
Эти офшоры, в свою очередь, стали владельцами ресторана «Прага», «Бизнес-клуба «Тропикано» и торгового центра АСТ в Измайлове.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

192. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Так, в материалах знаменитого уголовного дела омского обналичника, директора ООО «Экономико-правовой центр» Андрея Пушко говорится, что фирмы для обнальных операций он заказывал у нашего героя. Как сообщала газета «Коммерческие вести», Пушко приобретал у Мацелевича уже готовые фирмы с директором и расчетным счетом в банке.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

193. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

В Гонконг в режиме онлайн был переведен ничем не обеспеченный чек на $6 млн. После выходных выяснилось, что липовая платежка была направлена в тот момент, когда гонконгские банки уже не работали.
В частности, дело о хищении исторического здания в центре Санкт-Петербурга, к которому они причастны, расследуется местными правоохранительными органами.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

194. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Теперь уже фигурантом уголовного дела становится сам Макушкин: банк сообщил в правоохранительные органы, что МАИР взяла кредит, якобы изначально не собираясь его возвращать.
В 2007 году сообщалось о планах строительства на нем делового центра стоимостью 50 млн. долл.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

195. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

... 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика 30 000 руб. 34 А07-18554/2008 ООО КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" Ибрагимов Р. Д. 300 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, решений относительно компенсации ущерба не принимал ...
... частично, постановив взыскать с ответчика 25 000 руб. апелляционная жалоба ответчика рассматривается 49 А82-17743/2009 ООО "Ритуальный центр "Харон" АНО "Редакция газеты "Золотое кольцо" 100 000 Суд первой инстанции отказал в иске 50 А50-38723/2009 ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

196. Сор из семьи Назарбаева.

1. Алиев признал, что мы не злоупотребляли полномочиями при выдаче кредита бизнес-центру “Кен Дала”, так как при стоимости здания около 80-100 миллионов долларов США сумма кредита была порядка 22 миллионов долларов США. Тем более что банк платил за аренду кв.м 18-26 долларов США, тогда как другие арендаторы - 55 долларов США. Он согласился выплатить за здание около 34 миллионов долларов США, чтобы после закрытия кредита у владельца осталась хоть какая-то прибыль.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

197. Черные дыры российского космоса.

Позже выяснилось, что у предприимчивого генерала есть и своя финансовая структура, через которую по его указанию пошли все средства космической отрасли - Калужский акционерный земельный банк или Зембанк.
Отец - Николай Александрович, недавний замдиректора винного завода в Каховке, теперь заместитель начальника Центра управления спутниками «Ямал».
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

198. Особый случай банка "Глобэкс".

показывают,что более 97% указанного в отчетности собственного капитала в реальности не существует" Оригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2005 Особый случай банка "Глобэкс" «Глобэкс» — лишь один из банков первой десятки. Но почему именно к нему было так много вопросов у Центробанка? Наталия Орлова Анатолий Мотылев — самый богатый акционер в российской банковской системе? Атриум московского торгово-oфисного центра «Новинский пассаж» стал популярным местом для светских мероприятий ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

199. Связи Путина.

Юрий Львов побывал заместителем министра финансов, а ныне возглаляет близкий к власти Международный банк Санкт-Петербурга. Сергей Пугачев — сенатор от Тувы. Сенатором от Тувы стала и Людмила Нарусова — вдова Собчака и бывший партнер Мирилашвили по «Центру поддержки ЮНЕСКО».
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

200. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

... РФ. Элиханов гарантировал, что Антохин Ю.И. имеет очень высокопоставленных друзей и сумеет решить вопрос погашения Международным промышленным банком векселей. Я предупредил Председателя правления банка, что дружба полковника МВД с судимым чеченцем, который уже и так втянул и банк и клиента банка в криминальную историю, не характеризует Антохина положительно. Председатель правления не согласился со мной, но предоставил мне и сотрудникам Центра право действовать в этом деле по нашему усмотрению ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google