Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Центр -инвест- банк". Результатов: банк - 9474 , инвест - 971 , центр - 10469 .
Результаты с 201 по 220 из 3524.

Результаты поиска:

201. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
В ряде британских и американских СМИ в начале 1997 г. прошла информация о том, что на Антигуа за период с 1995 по 1996 г. было разрешено открыть 27 оффшорных банков, в их числе были 4 банка, принадлежащих русским, и один украинский банк, которые открыли на острове счета для 63 тыс. человек. Офисы некоторых из банков расположены на втором этаже современного торгового центра, находящегося в пригороде столицы, и состоят лишь из одной комнаты и компьютера.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
202. Шутки Миши-Боцмана.
Один из самых громких скандалов того времени — дело Московского городского банка.
Не снят с повестки дня вопрос о приватизации телевизионных передающих центров. Идея, рожденная Лесиным. Идея, под которую, говорят, уже и офис готов в центре Москвы.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google
203. Теневой бизнес Аушева.
Кроме того, в вину Аушеву федеральный центр ставит и не целевое использование бюджетных денег, направлявшихся на восстановление хозяйства Чечни через банки Ингушетии, и в частности банк "БИН" официального агента правительства Ингушетии. По утверждениям российских правоохранительных органов, часть этих средств банк переводил на свои корреспондентские счета в зарубежные банки Republic National Bank of New York и Inter Maritime Bank, которые западные спецслужбы проверяют сейчас в связи со скандалом ...
Дата: 18.09.2000 Копия в Google
204. Якутский дом в Лугано.
... 90-х годов расплачивалась по контрактам со швейцарской компанией Mabetex (теперь всемирно известной) настоящими якутскими алмазами, и коррупционный "скандал Mabetex", в центре которого оказался Бородин, имеет непосредственное отношение к тому времени ...
Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google
205. Дамские угодья.
Кроме того, следователи имели основания предполагать, что Скрынник и связанные с ней лица могли иметь отношение к обману швейцарских банков.
На открытии центра выступал телеведущий Андрей Малахов.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google
206. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), который совместно с Finance Uncovered изучил данные банка Cayman National Bank, попавшие к журналистам в конце 2019 года. Анар Махмудов (в центре) Глава внезапно разбогатевшей семьи — Эльдар Махмудов — был освобожден от должности министра нацбезопасности еще в октябре 2015 года.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
207. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии. Схема была названа «Азербайджанской прачечной». Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google
208. Хулиган при деньгах.
... с партнерами построил к 2014 г. ТРЦ «Новые Лужники» («Лужайка») площадью 250 000 кв. м на юге Москвы за МКАД, для чего в 2013 г. взял в Альфа-банке кредит на $104 млн. На ЦСКА торговля из всех павильонов переместилась в один — торговый центр «Старт ...
Весной 2015 г. между банком и VS Energy Latvia было заключено мировое соглашение.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google
209. "Я знал, что это дочь Путина".
Программа Иннопрактики согласовывалась с приоритетами банка, сказал Акимов, включая стремление Газпромбанка к "поддержке научного прогресса".
На вопрос о должности Тихоновой, её зарплате и роли, МГУ сообщил: "Центр национального интеллектуального резерва концентрируется на поддержке именно молодежной составляющей в инновационной деятельности МГУ, поэтому его деятельность координируется ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google
210. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
Но сейчас Александр Хорошавин сам топит банк, давая пояснения следователям, что считал ТВТБ не надежным и потребовал от подчиненных вывести деньги из банка Крана. Напоминаю, что сведения получены из неофициального источника. В записке говориться: « Что бы Крана не обвинили в преднамеренном банкротстве он договорился с заявителем, ОАО "ДЭМ", которое расположено не на территории Сахалинской области, заявили Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Сибирский Центр Экспертов ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google
211. Украл, Ницца, в тюрьму.
При этом, говорится в материалах дела, Олег Курбатов "заведомо осознавал, что совершение указанных сделок повлечет неправомерное предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов банка в ущерб другим". Стоит отметить, что среди юрлиц, чьи требования о выплате были удовлетворены, фигурируют и весьма крупные организации, среди которых ООО "Правовой центр", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"" и другие. Правда, в "Правовом центре" "Ъ" заявили, что обслуживаются в Сбербанке и с ПРБ ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google
212. Малварь, бабло качай!
После закрепления на смартфоне у злоумышленников есть все необходимое — логин, пароль и канал доставки SMS с кодом, запрос на транзакцию поступает в банк. Банк высылает SMS. Троян в смартфоне скрытно, не показывая пользователю, отсылает на командный центр полученный в SMS mTan, при помощи которого злоумышленники подтверждают транзакцию. В схеме возможны вариации, например, ссылка на мобильную версию зловреда может внедряться прямо в страницу банка в виде QR-кода. Также некоторые банки фиксируют ...
Дата: 19.11.2013 Копия в Google
213. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.
... с ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России». Со стороны военных его подписывал Александр Грабко, начальник войсковой части № 83466, на балансе которой находился автопарк Генштаба с филиалами в 24 городах. Со стороны ФГУП — гендиректор Валерий Седов. Для получения контракта ФГУП предоставило поддельную безотзывную банковскую гарантию на 1 млрд руб. от Тверского коммерческого банка «КБЦ». О том, что гарантия левая — от печатей до подписей — и банк ее никогда не ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google
214. Московский суд впервые не уберг честь бывшего мэра Москвы по иску к СМИ.
... Сегодня же стало известно, что Савеловский суд Москвы отклонил иск экс-мэра Москвы Юрия Лужкова к порталу Life News с требованием опровергнуть информацию о вымогательстве 750 миллионов долларов у экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга "Ньюс Медиа Рус", которому принадлежит Life News. Владимир Жириновский в своем иске требовал взыскать 5 млн рублей с Андрея Караулова за фильм "Скунс", который был показан 19 июня 2010 года на телеканале "ТВ Центр ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google
215. Полномочное древо Виктора Ишаева.
... Шишкин Шишкин Александр Геннадьевич, 1960 г.р., депутат Госдумы, бывший вице-президент компании «Русский уголь», бывший депутат Хабаровской краевой думы (2005-2007 гг.), владелец «Амурметалла», контролирует почти 50% Русского национального Банка ...
Муса Бажаев (в центре) и Виктор Ишаев (справа) Анатолий Золотарев Золотарев Анатолий Павлович, 1949 г.р., генерал-полковник милиции в отставке.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google
216. Большая стирка.
К 2001 году помимо самого банка в собственности четверки были доля в торговом центре «Охотный Ряд»,элитный жилой дом на Новом Арбате, управляющая компания «Пифагор» (сейчас УК «Ингосстрах-Инвестиции») и другие активы.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google
217. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).
Заработав на обналичке, центр начал закупать за рубежом компьютеры, а также памятный многим коньяк «Наполеон». В 1990-х Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса Ходорковского, позже также переименованный в «Менатеп», стал уполномоченным банком при Минфине и занялся кредитованием государства. Источники: Хоффман Д. «Олигархи»; «Известия» от 16.05.2006 Александр Смоленский, экс-владелец банка «СБС-Агро» Занялся бизнесом еще в 1970-х, служа в армии: тайно печатал в армейской ...
Дата: 24.09.2007 Копия в Google
218. Организованная группировка "Нерль".
В 2000 году Клячин становится Председателем Совета директоров КБ "Русский банк развития", одним из учредителей которого является ЗАО «Нерль».
Затянулась история и с поглощением ткацкой фабрики «Красная Роза», на территории которой «Нерль » собиралась построить один из самых больших офисных центров в Москве.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google
219. Имиджевые проекты Гайдамака.
... известно, что 54-летний Аркадий Гайдамак, гражданин Израиля, Франции, Канады и Анголы, владеет в России помимо “МН” ООО “Агросоюз” (это несколько фабрик по производству куриных яиц); кроме того, он неосновной владелец компании “Лигастройпроект”, в собственности которой находится торговый центр “Европарк” на Рублевке. Гайдамак говорил, что владеет банком и инвестиционной компанией, и считается, что это “Антанта-Капитал” и Региональный банк развития (бывший Башкирский железнодорожный банк ...
Дата: 15.03.2006 Копия в Google
220. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.
Младший брат президента США Джорджа Буша Нейл Буш оказался в центре весьма неприятного скандала, сообщает CNN. Были опубликованы материалы бракоразводного процесса Нейла Буша, из которых стало известно, что он был замешан в "темных финансовых делах", а также изменял жене и вел "распущенную половую жизнь". ] ["МН", 05.11.2004: "Валерий Белоконь - владелец Балтийского международного банка и ряда других предприятий, работающих с миллионными убытками, является официальным издателем ежедневной газеты ...
Дата: 23.09.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 177

Последние запросы

Артур
Урин
Фесенко
Огарев олег
В КАЗАХСТАНЕ ТОКАЕВ
АО "Полюс"
Олег примак
ЗАО ВИКТОРИЯ
Артур
Фролов и.а. Цао
Евгений Фролов Алтай
Владимир фомин
Компания парк нефть
Артур
ООО Южный город
Олег примак
ООО Южный город
Анисимов В.П.
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �'&&sLEEp(3)&&'1
Васильев Николай Владимирович
ООО Южный город
Ткачев александр
ООО Южный город
Артур
Имущество сша
Capital group
Артур
Сергей Васильевич Васильев
Отдел к
Политолог
СЕМЕНОВ
Говядинов сергей
ООО Южный город
Титановые
Рогозин дмитрий
Новые
�šа�€па�… на
Геннадий
Романова алевтина
Собственность путина
Гаджиев абдула
Сергей Васильевич Васильев
Вилла плес
Астраханский увд
Артур
ООО Южный город
Нефедов Владимир
Скб турбина
Пальцев Михаил

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru