Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Не поделили деньги на СПИД.

На внутреннюю борьбу с ВИЧ Россия тратит в три раза меньше, чем на спонсорскую помощь инфицированным украинским проституткам Оригинал этого материала © "Газета", 25.07.2002 Минздрав и Федеральный центр по борьбе со СПИДом не поделили деньги Ирина ...
Врач рисует тяжелую картину, и приводит цифры, на которые опирается Всемирный Банк в оценке ущерба, который эпидемия нанесет экономике России.
Дата: 26.07.2002 Копия в Google

302. Группы влияния в современной России.

В 1994 году он возглавил Северо-Западный центр Федерального управления валютного и экспортного контроля.
Юрий Львов с 1990 года занимал пост президента и председателя правления банка Санкт-Петербурга, тесно связанного с питерской мэрией (в 1994 году на выборах в Законодательное собрание он поддерживал избирательный блок "Весь Петербург", созданный по ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

303. Тринадцать способов украсть у государства.

Самая простая из них — взять кредит в дружественном банке и заплатить ему безумные проценты.
... был создан межведомственный центр по противодействию легализации незаконных доходов. Впрочем, власти отчетливо сознают свое бессилие — законного механизма по пресечению такой деятельности не существует. И потому межведомственный центр пока занимается ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

304. Неприятные сюрпризы.

Некоторые, такие, как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития, открывали кредиты для этих несуществующих структур, созданных как частные владения для выбранных гарвардцами вождей, в то время, как всеми забытые россияне были предоставлены сами себе. Персонал «Российского приватизационного центра» немедленно начал улучшать свое материальное положение, и USAID признал, что Центр был создан для сокрытия доходов государственных чиновников.
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

305. Об ассоциации "XXI век"

... активно заниматься благотворительностью, что, в свою очередь, способствует снижению налогообложения, а также исключительно благоприятным условиям беспошлинного проведения экспортно-импортных операций (АО закрытого типа "Спортивный центр" - Отари Квантришвили). Все лидеры Ассоциации в разной степени поддерживают контракты с криминальными структурами. Особое положение в организации взаимодействия предприятий, банков и фирм, входящих в Ассоциацию, с преступным миром принадлежало Отари Квантришвили ... Копия в Google

306. Чьи деньги отмывал Френкель

И остается без ответа вопрос: кто стоит за Френкелем и чьи деньги он «отмывал» в своем банке? Главным героем новостей всей прошедшей недели был банкир (точнее - бывший банкир) Алексей Френкель. Он был арестован по подозрению в организации убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова. Как заявил «К0» руководитель аналитического управления Центра политической конъюнктуры Александр Шатилов, дело это очень странное и нестандартное - особенно если учитывать тот факт, что ... Копия в Google

307. Павловский обслуживает Чубайса

Имеет р/счета N 28110400011 в Столичном банке Сбережений (открыт 05.10.93 г.), N 467000000022 в КБ "Диам-Банк" (открыт 30.03.93 г.), в Октябрьском ф-ле Инкомбанка (открыт 08.11.94 г.), N 160001197/001 в Октябрьском ф-ле Инкомбанка (открыт 10.04.95 г.) Павловский Г.О., Панкин А.Б.,Танаев К.В. учредили: - АО "Центр исследований средств массовой информации". Копия в Google

308. Корпоративам слава!

Интересно, что в 2021 году председатель правления Инвестторгбанка был осуждён на семь лет тюрьмы за хищение миллиардов из банка. Но сумел скрыться от российского правосудия в Монако. Первый объект, который построил Меладзе, — это торговый центр "Вантаж" в Восточном Бирюлёво. И, похоже, изначально здание возвели без всех необходимых разрешений. — Пришлось проходить массу всевозможных комиссий, чтобы легализовать это здание, — признался как-то певец. Этим торговым центром Валерий Меладзе владеет ...
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

309. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
Сейчас «Газпром-медиа» — один из крупнейших медиахолдингов в стране, управляет телеканалами НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», ТВ-3 и «Пятница», и радиостанциями «Авторадио», «Юмор FM», Relax FM, Energy, телепродюсерскими центрами Comedy Club и Good Story Media ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

310. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Эксперты считают, что западным странам предстоит проделать большую работу, потому что в течение многих лет они занимались борьбой с "грязными деньгами" спустя рукава и не пытались привлечь банки к ответственности. "Им придется много наверстывать упущенное, если они хотят довести дело до конца", — сказала Джулия Фридлендер, бывший советник по санкциям Министерства финансов США, ныне работающая в аналитическом центре Атлантического совета.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

311. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... Ориент Финанс Банк» — другая компания, которая позже написала рекомендательное письмо для нее, — стала спонсором основанной «Узбекистанскими железными дорогами» футбольной команды «Локомотив Ташкент». Что такое Orient Group? Orient Group — это не одна компания, а группа компаний с разными владельцами, которые презентуют себя под одним брендом. Orient Group также расширила бизнес в партнерстве с «Узбекистанскими железными дорогами», завершив строительство современного логистического центра в ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

312. Тельман Исмаилов признан политическим.

... на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ АСТ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства заморожены. При этом банк-заявитель получил под свой контроль ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и две квартиры должника на Кутузовском проспекте. По данным банка-заявителя, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

313. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Экс-хоккеист исправно посещает открытия дилерских центров и дни рождения крупнейшего автодилера России.
В банке она была персональным менеджером Варшавского и ГК «Авилон».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

314. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Также в 2007 году он создал некоммерческую организацию "Центр информационно-консультационных услуг в области жилищного права "Молодёжный город".
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

315. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

Вскоре банк передал эту информацию в отдел финансовых расследований острова. Было ли проведено какое-либо расследование — неизвестно. azattyq.org, 01.06.2020, "Новое расследование: дети экс-шефа безопасности Азербайджана создали многомиллионную империю в Британии": В 2018 году выяснилось, что теща Махмудова Замира Хаджиева, проживавшая в Лондоне, за 10 лет потратила в престижном торговом центре британской столицы Harrods более 21 миллиона долларов.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

316. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... банка, писала «Новая газета». В мэрии Петербурга работу фонда курировал Путин, бывший тогда заместителем мэра, в рамках исполнения распоряжения мэра Анатолия Собчака о создании фонда при банке «для стабилизации экономики Ленинграда». Среди учредителей фонда помимо «Банка Россия» была фабрика «Светлана». Один из ее корпусов отремонтировали и приспособили под научный кластер. Тогда в него и заехал Плехов с партнерами. К тому моменту Плехов и его бывшие коллеги по НИИ кардиологии (сегодня Центр им ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

317. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

Затем после пересчета и составления сопроводительных документов их держали в спецхранилище, а после этого в 44 опечатанных коробках отправили в кассово-инкассаторский центр «Волгоградский» Сбербанка.
... вручается следователю, другой находится у ответственного сотрудника банка. Получить доступ к деньгам можно только при наличии обоих ключей, — рассказал Лайфу один из сотрудников СКР. — Каждый визит следователя в банк отмечается в специальном журнале ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

318. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

По данным СУ, господин Зарипов и госпожа Наумова выводили активы «совместно с неустановленными должностными лицами» Интехбанка, при этом они были заранее «осведомлены о его (банка.?— „Ъ“) неплатежеспособности и возможности отзыва лицензии». Согласно материалам дела, банк 19 декабря 2016 года, за несколько дней до введения в нем временной администрации, получил от своего должника ООО «Производственно-строительная фирма (ПСФ) “Строительный центр”» права требования к ООО «Андан» на общую сумму 873 ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

319. Невидимые спонсоры четвертого срока.

«Медуза» публикует расследование Романа Шлейнова, регионального редактора Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), о том, что общего у спонсоров кампании Путина с губернатором Московской области Андреем Воробьевым ...
«НИК развитие» сейчас почти полностью владеет российским «Тройка-Д банком». Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

320. Зерновой король взят за недострой.

... кредиты на покупку жилья в этом комплексе кроме Промсвязьбанка и РСХБ выдавал также Московский индустриальный банк (МИБ). Представитель Промсвязьбанка сообщил, что банк уступил задолженность бывшему подрядчику стройки в Царицыне — холдинговой компании ГВСУ «Центр». Она называет себя крупнейшим кредитором комбината «Настюша». В начале августа ГВСУ «Центр» также заявило о подаче иска к нему на 7,3 млрд руб. Получить комментарии представителей РСХБ, МИБа и ГВСУ «Центр» вечером 20 августа не удалось ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google