Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб. Через аффилированный депозитарий "Ингосдеп" и два рухнувших банка прогнали 3 миллиарда Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.05.2015, Гендиректор МФЦ арестован Юлия Орлова, Анна Еремина, Алексей Никольский Гендиректор Московского фондового центра (МФЦ) Валерий Иванов арестован 30 апреля по ходатайству следователя Следственного комитета МВД, рассказала пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

142. Ответ Дмитрия Козловского.

Дальше идет одна сплошная ложь, а именно: «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст». Правда заключается в том, что подавляющее количество кредитов было обеспечено твердыми залогами в виде офисных зданий, торговых центров, коммерческих площадей, автоцентров, наконец, просто автомобилями.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

143. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

... В данной ситуации действительно можно понять кредиторов, которые опасаются вывода активов, — заявил РБК daily эксперт Центра изучения региональных проблем Сергей Воробьев. — Например, собственником участка на улице Робеспьера вместо «Строймонтажа» стала некая «Первая проектная компания», на которую заставляют переоформлять договора соинвесторов жилья». Г-н Воробьев сомневается в том, что «Строймонтаж» сможет расплатиться с кредиторами. «В декабре Артуру Кириленко отказал в кредите банк «Зенит ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

144. "Мы до сих пор убеждены, что Йохен Вермут нанес ущерб намеренно."

В то время Счетная палата проверяла деятельность АО "Федеральный центр проектного финансирования", 100% уставного капитала которого принадлежало Мингосимуществу. Проверка показала, что деятельность Центра оказалось неэффективной. Приведем еще одну цитату из выступления Хачима Кармокова: «Центру предложено было реализовать так называемый проект развития кредитного портфеля. То есть, это нам давал Мировой банк $49 млн, чтобы мы "начинили" этот портфель инвестиционными высокодоходными ...
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

145. В Ставрополе в среднем регистрируется по три пожара в день.

... банке АКБ «Русь-банк», а в залог отдали, как значится в документах, «трехэтажное нежилое здание на улице Балакирева». Каково же было удивление горожан, когда выяснилось, что «трехэтажное нежилое здание» - не что иное, как известный всему городу Ожоговый центр. Если «Стройинвест» в означенные сроки с банком не расплатится (а он, похоже, уже не расплатился, поскольку все сроки прошли), то Ожоговый центр перейдет в собственность банка. А поскольку банку он не нужен (какая прибыль от Ожогового центра ...
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

146. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Отследить состоялась ли перевозка грузов практически невозможно, а денежки утекли ручейком за рубеж и со счетов контрагентов попали прямиком на счета ваших же банков.
Александр Анненков - руководитель Центра фирменного транспортного обслуживания МПС. В феврале 1999 года на Анненкова было совершено покушение.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

147. YUKOS USA Inc.

По утверждению представителей немецкого банка, связи ЮКОСа со штатом Техас ничтожны.
Теперь в нем разместился другой центр управления. Хьюстон был выбран российской нефтяной компанией ЮКОС в качестве своего нового центра кризисного управления.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google

148. Из аналитической справки ФСБ.

Фактическим хозяином банка является Мирилашвили-младший, его помощником являлся ныне покойный бывший начальник УКГБ и ГУВД генерал КГБ Курков. В стратегически важный для города топливно-энергетический сектор МММ внедрился через наиболее криминального из северо-западных нефтетрейдеров – президента холдинга «Фаэтон» Владимира Хильченко... Политическую деятельность МММ осуществляет под «крышей» «Центра поддержки ЮНЕСКО», основанного в 1991 году Собчаком и унаследованный Михаилом Михайловичем.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

149. Капитализм в холодном климате.

Лев отрицает какую-либо причастность к этим убийствам, но Борисов и Яфясов были убиты буквально через несколько месяцев после начала расследования дела о хищении средств Центрального Банка. Яфясов был убит после того, как он дал показания о связи Льва с компанией Мирабель, находившейся в центре одной из афер.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

150. "Иносхемы" иноагента.

А вот Немецкий культурный центр имени Гёте (действует при посольствах и финансируется правительством ФРГ) оказался более скуп: два платежа в размере 393 тыс. и 262 тыс. рублей в конце 2020 и 2021 годов соответственно.
Борьба с капитализмом на деньги банков «Медуза»* не только выступает в поддержку современных леволиберальных ценностей, но и симпатизирует старому доброму марксизму.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

151. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
В итоге центр прибыли переместился в связанное с Коробовым ООО «Кашемир Капитал».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

152. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

Напомним, долги перед вкладчиками и кредиторами банка «Югра» в размере 174 млрд руб. сегодня вынуждено выплачивать государство. Андрей Кондрашов В нашем распоряжении оказались описания проекта под кодовым названием «Сеть», а также «Проекта ХО» (или «Икс О», как предпочитают называть его авторы), представленных как «комплекс мер по информационной безопасности Заказчика». На документах стоят данные компании-разработчика: ООО «ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ» (ЦПС).
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

153. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

На днях принадлежащая Аблязову инвестиционно-промышленная группа "Евразия" продала страховой группе "Согаз" бизнес-центр "Волна" на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы за 140 миллионов долларов. Появилось сообщение, что "Евразия" готова продать проект строительства подземного торгового центра на площади Павелецкого вокзала (120 тысяч квадратных метров). Под контроль новых собственников перешел банк "БТА-Казань", что наблюдатели расценивают как вывод Аблязовым банка из-под возможных ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

154. Стерилизатор.

... порядке) обслуживаться в ООО КБ «Национальный клиринговый банк». Здесь при обслуживании предприятий за ведение любых расчетных операций взимаются недурные проценты. С тех пор буквально все средства, что зарабатывает либо получает из центра республика, поступают в НКБ. А оттуда и правительство, и город вынуждены получать деньги, платя «степному хану» отступные за пользование… собственными финансами. В итоге ООО КБ «Национальный клиринговый банк» нанес республиканскому и местному бюджетам ущерб в ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

155. Рейтинг московских рантье.

23. Банк Глобэкс. $29 млн Банк со значительными интересами в недвижимости «В «Новинском пассаже» — самая большая полезная площадь офисного этажа в Москве, 6000 квадратных метров»,—хвастает в интервью Forbes вице-президент банка «Глобэкс» Алексей Иванов. Банк приобрел недостроенный объект на Новинском бульваре в 2001 году, два года спустя здесь открылся торгово-деловой центр «Новинский пассаж» полезной площадью 46 000 кв. м. Всего на проект было потрачено $100 млн. Зато сейчас объект, по оценке ...
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

156. Первый ученик в пропаганде.

Список первых учредителей ОРТ выглядел так: Госкомимущество (36%), РГТРК "Останкино" (9%), акционерный коммерческий банк "Объединенный банк", АО "ЛогоВАЗ" (по 8%), банки МЕНАТЕП, "Национальный кредит", "Столичный", Альфа-банк, АО "Торговая компания 'Микродин'" (по 5%), Телевизионный технический центр, ИТАР-ТАСС, АО "Ассоциация независимых телекомпаний", РАО "Газпром" (по 3%), Национальный фонд спорта России (2%).
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

157. Как плакали денежки кузбассцев.

Однако АРКО не удалось опротестовать ряд сомнительных сделок руководства КПБ. Кузбасские суды не желали признавать, что страховая группа «Коместра» изначально была аффилирована с руководством банка и использовалась им для вывода из КПБ ключевых активов; что даже сумма убытков банка в 1999–2000 годах (в период максимально тесного сотрудничества КПБ и группы «Коместра») – 775 млн. рублей – примерно равна оплаченному уставному капиталу компании «МРСС», также организованной Акерманом.
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

158. За что в Управлении делами Президента любят шведскую мебель.

Жители района безо всякой радости отнеслись к попытке IKEA облагородить московский пейзаж и даже написали открытое письмо Президенту и мэру Лужкову с требованием прекратить строительство в центре Москвы.
У нас спонсорами уже выступили «Сургутнефтегаз», банк «Менатеп Санкт-Петербург» (19,9% акций принадлежат ОАО «ЮКОС»), производственное объединение «Ладога» и другие.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

159. Голоса в Думе продаются.

© "Б-Ф.Ру", 17.06.2002 Список из 216 криминальных депутатов Госдумы "В отношении них в любой момент можно начать расследования по совершенным преступлениям" *** Служба политической информации и консультаций “Центр” Адрес: Москва, Зубовский бульвар, д ...
Неуплата налогов, хищения бюджетных средств, вывод активов предприятий, неучтенные наличные, возможное участие в заказных убийствах и пр. + + 3. ЕГИАЗАРЯН АШОТ ГЕВОРКОВИЧ, комитет по бюджету Московский национальный банк, дело Юрия Скуратова ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

160. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

... этого банка — Татьяна Кузнецова, она, судя по данным «КО», — супруга экс-полковника ФСО Олега Кузнецова. Именно она, как пишут журналисты, может управлять тем самым дворцом в Геленджике. Второе место в топе крупных подрядчиков «Мосприроды» занимает компания «Техстрой Индустрия», которая занимается производством рулонных газонов. Соучредители «Техстроя» очень любят спорт: например, Сергей Крючков является президентом гольф-клуба «Тайгер», а у Олега Сухоренко есть свой спортивно-досуговый центр ...
Дата: 29.09.2022 Копия в Google