Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Высокий дядечка слева в черном пальто — это Рудольф Риттер по прозвищу «Руди», адвокат и финансист из Лихтенштейна.
В течение 20 лет она вела бухгалтерию во всех его фирмах — в «Знаменской», «Информ-Футуре» и т.д. Франция, 2011 гг. Пенсионер Смирнов с супругой путешествуют.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

82. Николай Тамодин спустил на "золотых парашютах" 25 млн руб.

– Врезка К.ру] Отметим, что недавно при очередном продлении срока ареста господина Тамодина представитель ГВСУ СКР заявил в суде, что обвиняемый неоднократно через посредника пытался подкупить "сотрудников правоохранительных органов в целях прекращения уголовного дела", организовал и профинансировал вывоз за границу семи потенциальных свидетелей по делу и уничтожение электронных носителей информации, на которых содержались данные о движении денежных средств по так называемой черной бухгалтерии.
Дата: 02.07.2014 Копия в Google

83. Хоть стреляйся!

А кроме того, деньги нужно было как-то отмывать, покупать на них активы, в том числе зарубежные, да и просто вести учет всей этой черной бухгалтерии.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

84. "Держава" через силу.

В преступное сообщество, помимо его руководителей входят также И.А.Тарасов, осуществляющий юридическое прикрытие сделок, А.Шняков (разработчик финансовых схем), Ф.Дулаева, обеспечивающая «черную» бухгалтерию, главбух «Державы» В.К.Василенко.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

85. Почему Олег Дерипаска испугался ТВЦ.

Они хозяйничали в бухгалтерии, в кабинетах руководства предприятия, заблокировали работу цеха готовой продукции, потребовали остановки конвейерных циклов по переработке древесины, блокировали ввоз и вывоз продукции.
«Отжать» при помощи милиции, прокуратуры, суда, черного пиара.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

86. МТС мутит воду в Киргизии.

Найдены документальные доказательства, которые по мнению представителей правоохранительных органов, свидетельствуют о ведении параллельной бухгалтерии, уклонении от налогов и существовании черной кассы компании.
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

87. Почему Курск не стал Кувейтом.

Это, например, до конца не выясненные пока отношения Руцкого с рижским Парекс-банком; это и "странный" облигационный займ на 250 миллионов рублей; это и "черная дыра" в виде губернского банка; это и приобретение крупных партий комбайнов ...
Ревизоры обнаружили в архивах бухгалтерии обладминистрации тьму счетов из московских и курских ресторанов, пивных, баров.
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

88. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

Были обнаружены документы, подтверждающие ведение «двойной бухгалтерии», наличие «черной кассы», печати фиктивных фирм и прочие вещдоки, которые свидетельствовали о масштабе теневых операций фирм Мошковича.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

89. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

«По бухгалтерии эти сигареты будут числиться проданными — будет отчетность на этот счет, — сказал он о теневых схемах. — Но на деле эти сигареты — потому что они гораздо дешевле — выгоднее продать контрабандистам за живые деньги. А они затем переправят их за границу — в Польшу, Венгрию, Румынию и так далее». Однако сигареты могут остаться и в Украине — для сбыта на черном рынке.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

90. Избитый арматурой журналист Кашин — Путину и Медведеву:

Вы гордитесь своим неосоветским милитаризмом, но если бы создателю советского ВПК Устинову кто-нибудь рассказал, что избиение человека арматурой можно провести через бухгалтерию как реальный оборонный проект и оплатить из средств гособоронзаказа, он бы решил, что ему рассказывают злой антисоветский анекдот. Ветераны турчаковского завода рассказывали мне, что двадцать лет назад юный будущий губернатор ездил по территории предприятия на черной «волге», расстреливая из пистолета бродивших по заводу ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

91. Балтийский распил Альфа-банка.

Но при этом «Альфа» требовала немедленного допуска в бухгалтерию банка и добровольного согласия на санацию.
Дело явно может закончиться огромным скандалом, который ляжет черным пятном на международную репутацию «Альфы».
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

92. Угольная схема сенатора Самойлова.

— Конечно, по бухгалтерии вы никогда не найдете фирм-однодневок, потому что я не встречал еще ни одного обнальщика, который кидал бы деньги напрямую на однодневку. Такие истории отслеживались бы и доказывались на раз. Для этого всегда выстраивается цепочка из нескольких уровней (причем на каждом уровне статус фирмы ухудшается: от «белой» — к «серой», от «серой» — к уже совершенно помоечной, «черной»), чтобы усложнить путь денег».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

93. Двойное дно Арсена Канокова.

Хозяин этой книжки, на первый взгляд напоминающей карманную бухгалтерию владельца овощной палатки, вел насыщенную, напряженную жизнь. Как и положено казначею республиканской федерации вольной борьбы. Пожалуй, самого популярного вида спорта на Кавказе. Неудивительно, что президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков по совместительству является президентом федерации и спонсирует спортсменов. Удивительно другое, — что происходило это через черную кассу, а также то, что, вопреки своему обыкновению ...
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

94. Александр Лукашенко отдохнул в чужих интересах.

Следствие располагает документами, согласно которым затраты на каникулы господина Лукашенко и его свиты только с австрийской стороны составили около €200 тыс. По данным местных СМИ, оплата проводилась через "черную бухгалтерию" или тайный счет австрийского НОКа.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

95. Особенности отечественного пиара.

Тем не менее, оба адвоката честно отработали на передаче свой хлеб, переложив всю ответственность за расхищение активов и формирование «черной кассы» МДМ на Невзлина и Пичугина (читай, Ходорковского).
... контролирует фирмы, которым принадлежат акции МДМ. При этом было сказано о неких черных схемах взимания арендной платы и липовой бухгалтерии, которая позволяет преступникам типа Невзлина и Березовского до сих пор кормиться за счет российских активов ...
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

96. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.

Имущество СК РФ передавалось по договору аренды на невыгодных и убыточных для союза условиях, что может свидетельствовать об укрытии доходов и ведении так называемой черной бухгалтерии.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

97. От рекламы борделя до статей про церковь.

Он прибыл к дому 3 в Потаповском переулке на черном микроавтобусе «Мерседес» без номеров.
Н. Но вы понимаете, что эти проекты, они не могут быть проведены через легальную бухгалтерию? К. Понятно, что речь идет о нелегальной бухгалтерии. Я бы уже давно сидел, если бы проводил их через легальную бухгалтерию.
Дата: 27.03.2009 Копия в Google

98. "Вор должен сидеть в тюрьме."

В результате все рядовые сотрудники оказали следствию полное содействие, а главный бухгалтер РОУПИ госпожа Тетеева предоставила в распоряжение следователей «черную» бухгалтерию РОСП и РОУПИ.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

99. Рейдерский бизнес семьи Кремко в Балтыме (Свердловская область):

Своего рода «черной меткой» и одновременной признаком грядущего захвата и последующего хищения имущества ООО «Агрокомплекс» стали неоднократные требования о безвозмездной либо за бесценок передаче сельхозпредприятия как единого имущественного ...
... принадлежащим в том числе ООО «Агрокомплекс» имуществом, запретив доступ сотрудников на территорию предприятия и к документам Общества, парализовав тем самым работу бухгалтерии, сдачу работниками выручки в кассу предприятия за произведенную продукцию ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

100. Ресторанная сделка.

Видимо, двойная бухгалтерия с учетом «стройматериалов» и хорошая кухня (а плохой в «Сыре» не может быть по определению) являются причиной столь значительного несоответствия.
Найти «черную» кассу в суде сейчас не так-то просто.
Дата: 14.08.2007 Копия в Google