Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пирамида на пирамиде.

Forex Trend позиционировался как международный брокер Forex — рынка обмена валют, где получают прибыль за счет игры на разнице курсов.
Российский Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН, саморегулируемая организация форекс-дилеров) внес MMCIS в черный список компаний, «инвестиции в которые могут быть связаны с повышенным риском потери вложенных ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

2. Как МТС выставили из Узбекистана.

Компания вынуждена вести внешнеторговые операции через специальные «фирмы-прокладки», которые могут конвертировать валюту. «Официальный курс сума — 1900, черный — 2700. При расчете цены используется черный курс…
... сказка Первая половина двухтысячных стала для российских мобильных операторов временем активной экспансии в странах СНГ. Узбекистан, с его стремительно увеличивающимся населением (более 28 млн), был одним из самых привлекательных региональных рынков ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

3. Хроника наездов на "Мост"

В момент получения черной сумки с деньгами рэкетиры были схвачены вовремя подоспевшей милицией...
Проверяющие обвинили банк в систематическом нарушении закона "О валютном регулировании и валютном контроле": а именно в совершении операций в иностранной валюте, связанных с движением капитала, без разрешения (лицензии) Центробанка РФ. Одним из ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

4. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

... Как Борис решил "выйти из бизнеса" Караматов на встрече в кафе рассказал, что его основной бизнес — незаконная конвертация валют. Он объяснил, что сотрудники рынков привозят ему в офис деньги, «полученные без уплаты налогов», и меняют их на доллары ...
Жаров вместе с Караматовым изучил объект нападения, а Власов одолжил у приятеля подходящий микроавтобус Mercedes черного цвета.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

5. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Он предложил предоставить банкам государственные облигации в обмен на иностранную валюту с депозитов. Банки смогли предлагать еще более высокие процентные ставки по долларовым депозитам — 9,7 процента к 2019 году, — но государственный долг резко увеличился. В 2019 году поток долларов иссяк. К августу цена ливанского фунта на черном рынке начала снижаться.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

6. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

«При поддержке Шавката Мирзияева Муса Эрниязов открыто занимается незаконными валютными операциями, весь черный рынок валюты в Каракалпакстане подчинил себе.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

7. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

После того как зимбабвийская валюта начала резко падать в 2007 году, Центробанку страны перестало хватать американских долларов, чтобы поддерживать экономику на плаву. С большинством населения в Зимбабве расплачиваются «квазиденьгами», которые принимают только в стране. Это и некоторый объем гарантийных расписок, известных как «боллары», и местный вариант цифровой валюты. При обмене по официальному курсу можно получить лишь малую долю по сравнению с обменом на черном рынке.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

8. Банки-2001.

23 октября — мировой «черный четверг». На фондовой бирже Гонконга был отмечен небывалый обвал котировок акций — индекс биржи упал на 1600 пунктов, или 14%. 27 октября индекс Dow Jones упал более чем на 550 пунктов. В результате произошел обвал и на российском рынке ценных бумаг, и впервые в российской истории были приостановлены торги. С 1 ноября в России запрещены платежи в валюте.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

9. Криминальная биография

Интересно, сколько заработал тот, кто продал свой доллар за 1-2 дня до реформы на бирже в Москве или на "черном рынке" в Киеве, в среднем, как минимум, за 220 тысяч крб., потом обменял эти 220 тыс. крб. на 2,2 грн., а затем на полученные гривны опять ...
Деньги конвертировались в твердую валюту и уходили в карманы участников группировки, а также расходовались на весьма сомнительные политические цели. Копия в Google

10. "Любимый банк криминального мира".

Черный рынок Создатели Liberty Reservе намеренно формировали клиентскую базу из преступников, сделав финансовые операции анонимными, а идентификацию клиентов невозможной, утверждают американские прокуроры.
Мулы и дропы Внутри системы обращалась только виртуальная валюта Liberty Reservе.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

11. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... два с половиной года в «черном» списке уже 42 компании. Но весь этот механизм борьбы с «серым» рынком остается неэффективным: казино прячутся за иностранными финансовыми посредниками, а у ФНС не хватает полномочий убрать их с рынка, объясняет один из ...
Но банки-эквайеры могут этот код менять, обозначая перевод с карточки игрока не как платеж в адрес казино, а как, например, разрешенную покупку электронной валюты, оплату игр или платеж в легальный интернет-магазин.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

12. "Газета.Ру" vs. Мамут

... был охарактеризован как большая "черная касса". При этом скрытая съемка в традиции советских фильмов о работе чекистов показывала некий обменный пункт, в котором, как пояснял комментатор, неправильно заполняют квитанции обмена валюты, а также некие ...
Сам «Собин» отрицает какие-либо отношения с «Фламинго», кроме операций на рынке МБК. «Полит.Ру» уже высказывал предположение, что схемы, подобные схеме BONY-Benex, использовались многими российскими банками, в т.ч. самыми крупными (и это наше ... Копия в Google

13. 1. Отечественные варяги

Знаменитого баса не выпустили за границу на гастроли: на собеседовании выяснилось, что он плохо подкован по политической линии, не знает решений последнего пленума ЦК. Госконцерту СССР перечислили бы за его концерты валюту.
Ресторан гостиницы «Марко Поло» (Спиридоньевский пер., 9) предложит гостям в новогоднюю ночь такую программу ужина: блинчики с черной икрой, копченый лосось под соусом из маринованной тыквы, свеклы и хрена, суп из осетра с пирожками, начиненными ... Копия в Google

14. 4. Лики разврата

Если жене или любовницам хочется поготовить что-нибудь этакое дома, то все продукты они покупают или на рынке, или за валюту – ведь ходить с нужным количеством денег на рынок для женщины большое удовольствие! О такой мелочи, как одежда и обстановка, я не говорю. Еще я имею два каменных дома под Москвой и один дом на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Копия в Google

15. Черные и забитые.

... Сrips, враждующие между собой на основании старых распрей и передела рынков сбыта наркотиков. Но исключения есть, и они существенны: тюремная группировка под названием «Черная партизанская семья» (Black Guerilla Family) построена в первую очередь на ...
Купленные по безналичному расчету шоколадные батончики, консервы и лапшу быстрого приготовления арестанты не торопятся съедать — это становится местной валютой наряду с наличными и сигаретами.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

16. Экс-казначей Венесуэлы брал "ролексами" и "мерседесами".

... облигаций, деноминированных в американских долларах и других иностранных валютах, а потом обменивало вырученные средства на боливары. При этом казначейство могло выбирать, где производить обмен: в Национальном банке Венесуэлы по его курсу или через брокерские фирмы, имевшие выход на черный валютный рынок, где курс был гораздо выше. По данным следствия, в этот период на господина Андраде вышел местный медиамагнат Рауль Горрин, который предложил передавать контракты на обмен валюты его структурам ...
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

17. Синекура седых комсомольцев,

... международную систему отношений, Всесоюзные объединения «Совинцентр», «Экспоцентр», «Союзпатент», «Союзэкспертиза», «Внешторгреклама», «Внешэкономсервис», «Союзрегион», производственный комбинат и автобаза, включая денежные средства в рублях и валюте ...
На государственные деньги он создал продукт, который нужен только ему, свите и одному проценту рынка.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

18. Кто владеет Гута-банком.

Правда, из тех же анонимных источников следует, что Гущин, перебравшись в столицу, из форточника и каталы переквалифицировался в ломщика (см. его явку с повинной), то есть обманывал людей при обмене советской валюты — чеков «Внепосылторга» на рубли по курсу черного рынка, что нередко случалось в подворотнях около магазинов «Березка».
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

19. Express Рустама Тарико сошел с рельсов.

За соседним столом немолодая интеллигентного вида женщина - из тех, что хранят под половицей на черный день пару сотен тысяч долларов, - уже битый час что-то старательно объясняла беспричинно улыбающейся девице в полупрозрачной синтетической блузке.
В 2005 году, когда банк "Русский Стандарт", доселе занимавшийся агрессивной выдачей кредитов самым малообеспеченным гражданам, неожиданно получил эксклюзивные права на эмиссию карточек American Express в России, эксперты рынка были изрядно удивлены.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

20. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

А. ВЕНЕДИКТОВ – Как раз 70-й год, вы там были, черный сентябрь, да?
Менеджмент ЮКОСа исходит из рынка, а мы исходим из ликвидационной стоимости, потому что у нас есть год, мы должны за это время активы продать и расплатиться с кредиторами.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google