Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. На ком горит "панама".

На ком горит "панама" Российские миллиардеры, чиновники, депутаты в списке бенефициаров офшоров Оригинал этого материала © "Газета РБК", 10.05.2016, Панамский список Александр Артемьев, Георгий Макаренко, Олег Макаров, Георгий Перемитин Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в воскресенье базу данных о бенефициарах зарубежных офшоров, чьи имена стали известны благодаря утечке из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

2. Дачи Серебряного Бора в гектарах и лицах.

Дачи Серебряного Бора в гектарах и лицах Евтушенковы и АФК "Система" — 25 га, Алекперов и "Лукойл" — 11,6 га и другие — офшоры, миллионеры, чиновники, силовики и их жены Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.12.2013, Серебряный остров, Иллюстрации: "Ведомости" Ринат Сагдиев Примерно треть острова Серебряный Бор с недавних пор принадлежит частным лицам, обнаружили «Ведомости».
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

3. Кипр сдал российский бизнес.

Если ФКЦБ узнает о реальных фигурантах сделок, проведенных через офшоры, чиновники могут нанести серьезный удар по бизнесу многих российских компаний.
Дата: 18.03.2003 Копия в Google

4. Лужков обвинил Абрамовича в краже.

... Оригинал этого материала © "Профиль", 01.08.2005 Нефть в большом городе Екатерина Фокина Уже шесть лет московские чиновники пытаются создать нефтяную компанию — по замыслам, в нее должна трансформироваться Московская нефтегазовая компания (МНГК ...
При этом один из офшоров (Bennfield ltd., ему принадлежит 43,8% акций компании) прочно ассоциируется с фигурой известного столичного бизнесмена Шалвы Чигиринского.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

5. Россияне в "раю".

... и другие чиновники-владельцы офшоров Оригинал этого материала © Russiangate, 21.11.2017, Россияне в "раю"-2: Чьи имена "всплыли" в Paradise Papers? Первый массив данных из офшорной утечки Paradise Papers пополнил базу Offshore Leaks. Офшорная юридическая компания Appleby обслуживала и россиян: среди них нашлись не только крупные бизнесмены, но и чиновники. Валерий и Станислав Сергачевы Валерий Сергачев — бывший первый вице-губернатор Белгородской области. Согласно базе, он открыл офшор Bellmore ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

6. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

... распределенного между несколькими офшорами, получили огласку в ходе судебного разбирательства в Высоком суде Лондона по иску самого бывшего чиновника. В лондонском суде он требовал у структур бизнесмена Шалвы Чигиринского возврата более $37,5 млн, выданных без его ведома доверенным банкиром, и купленной на них виллы на Лазурном берегу Франции. Хотя ответы Круглова на вопросы о происхождении денег и не вполне удовлетворили судью Питера Рота, иск бывшего чиновника к разорившемуся бизнесмену он ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

7. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

По словам Маевского, у него есть доказательства того, как чиновники в личных интересах получали крупные вознаграждения от западных бизнесменов и позволяли размывать долю государства в определенных компаниях.
Ставка больше, чем Цюрих Пока тяжбой двух офшоров занимались заграничные суды, в России решили разобраться с "Альфа-групп", которая явно перешла дорогу конкурентам: включившись в борьбу за российский рынок связи, она выкупила блокирующий пакет акций ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

8. Не в службу, а в траст.

Дай бог, чтобы все наши чиновники были такие же честные и открытые, как Шувалов.
Как писала WSJ, летом 2004 г. офшор семьи Шуваловых по сложной схеме выдал в кредит $17,7 млн «Нафта-Москва» Керимова.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

9. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Сегодня Голубев, по словам тех же источников, через сына ведет дела с Александром Полукеевым, скандальным бывшим вице-губернатором Санкт-Петербурга, курировавшим в «нулевые» дорожную отрасль города — и карьеру чиновника Костюка.
Здесь, правда, Голубеву и Жукову пришлось делиться: 51% в ООО «Гранит Нева» — у кипрского офшора «Пертиниа консалтинг лтд.».
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

10. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами Генпрокуратура не обнаружила реальных собственников аэропорта "Домодедово" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 01.05.2011, "Ситуация представляется недопустимой", Фото: "Ведомости" Петр Канаев Дмитрий Каменщик Генпрокуратура требует запретить офшорным владельцам Домодедово управлять аэропортом. Чиновники, передавшие им федеральную инфраструктуру, превысили полномочия, уверены прокуроры.
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

11. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... 2021, Чиновники и другие, Фото: ТАСС, via istories.media, Иллюстрация: via istories.media Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский, Соня Савина, Катя Аренина Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента [...] Алина Хуснуллина Марат Хуснуллин Дочь заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина Офшор ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

12. Вкус к банкротству.

Все свои После случая с «Атоммашем» НП «МСО ПАУ», куда переместились многие чиновники службы, стало более чем тесно сотрудничать со структурами Александра Степанова.
Создается впечатление, что тогда Степанов имел в виду вывод ликвидных активов в офшоры, как и в случае с «Атоммашем».
Дата: 13.12.2011 Копия в Google

13. Квартирная двухходовочка с разменом.

А СМИ побежали оправдывать чиновника. Но ведь и существуют и другие основания возникновения права собственности на полумиллиардную квартиру, не только покупка, но и наследство, клад, дарение и так далее. Давайте посмотрим кто владел квартирой раньше. С 2008 года по 28.05.2013 квартирой владел офшор Минимал Текнолоджи Лимитед С 28.05.2013 по 05.12.2013 — уроженец Дагестана Ливи Ханухович Исаев С 05.12.2013 — семья Рогозиных.
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

14. Война за чеченскую нефть.

За эти финансовые потоки уже более 10 лет ведут жесткое и упорное сражение несколько сторон, среди которых: государственные компании и стоящие за ними высокопоставленные российские чиновники, администрация Чеченской Республики, частные компании, за ...
Последние двое менеджеров были поверенными конечного бенефициара, имя которого до сих пор глубоко законспирировано в Антильских офшорах.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

15. Спасибо толлингу.

Основной трейдер группы, гласит ее отчет по US GAAP за 2005 г., Rual Trade зарегистрирован на Британских Виргинских островах и потому “не является субъектом налогообложения за пределами” этого офшора.
[...] Несколько лет проблема необходимости запрета толлинга обсуждалась чуть ли не всей страной, а депутаты Госдумы и чиновники разрабатывали один за другим законопроекты, ограничивающие заработки алюминщиков.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

16. Алюминиевая сага (1993-2003).

Алюминиевая сага (1993-2003) Есть старая русская пословица: "Один будешь жрать — подавишься" © "Слияния и поглощения", №3, май 2003 Юрий Борисов На одной и той же трассе, по которой едут в Белый дом на работу федеральные чиновники, друг против друга ...
... алюминиевый завод, увеличивая при этом дебиторскую задолженность КрАЗа перед TWG. Так родился внутренний толлинг, когда российский глинозем покупался офшором и по бумагам проводился как импортный, а на самом деле территорию России не покидал ...
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

17. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Потом последовал скупой комментарий — мол, продала долю в том самом спа-комплексе какому-то неизвестному офшору.
Слева направо: Харис, Артур и Венера Гафаровы Муж Верены Гафаровой, Харис Гафаров, возглавлял пенсионный фонд Высокогорского района с 2002 по 2015 год. А когда его карьера чиновника закончилась, в 2017-м году они вместе супругой купили себе по ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

18. Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд.

Оригинал этого материала © "Известия", 21.06.2012, Фото: ia-fryaz.mosoblonline.ru Громов отписал в офшоры одинцовские земли на $1,5 млрд Экс-губернатор Московской области в последние дни своего пребывания на посту фактически разрешил застройку ...
— Такого рода решения чиновники не принимают без того, чтобы себе перспективу в жизни нарисовать.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

19. Офшорная зона строгого режима.

... и российские чиновники по кипрским офшорам российского происхождения. Из этого заявления следует, что ФКЦБ получает информацию о реальных владельцах кипрских компаний российского происхождения. Откровенность главы ФКЦБ повергла все российское бизнес-сообщество в ужас. Ведь конфиденциальность информации о бенефициарных владельцах – это именно то, ради чего российские предприниматели шли на Кипр. При этом, по неофициальным данным, более 90% сделок на российском рынке проходит через офшоры, а Кипр ...
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

20. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Дом оформили на офшоры, а чиновники его якобы арендовали. В 2014 году Алексей Навальный опубликовал расследование об этом, а в 2016 в доказательство нашей правоты дом переписали лично на Христенко. Но офшорами наши герои пользоваться не перестали.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google