Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику Глава крымской ФНС Николай Кочанов за 300 тыс. руб. пытался "отмазать" местное предприятие, попавшееся на нарушениях Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 30.06.2015, Крымский налоговик попался на ...
По месту работа задержанного, а также по месту жительства самого чиновника и его сына проведены обыски.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

62. Канцлер Сечин.

Устинов получал указания напрямую из Кремля, минуя руководство налоговой службы, знают бывший сотрудник ФНС и федеральный чиновник.
["Ведомости", 19.03.2012, "Без Игоря Сечина": Игорь Сечин не будет работать в правительстве Дмитрия Медведева, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Дата: 19.03.2012 Копия в Google

63. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Видные чиновники делают мрачные заявления.
ФНС на своём сайте предлагает — пока в режиме опытной эксплуатации — делать по просьбе налогоплательщиков примерно то, что по мысли СК МВД вскоре обязано будет делать автоматически: введя название компании или ее основной регистрационный номер ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

64. Война "Машмиру".

Где-то городские и федеральные чиновники вмешались и успели остановить беспредел.
В октябре 2004 года стало известно, что у общества появился "новый гендиректор", некто Сергей Горбунов, информация о котором уже внесена в инспекцию ФНС и от имени которого уже проданы 5 из 7 зданий "Машмира" неизвестным фирмам.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

65. Сергею Родионову к восьми накинули "двушку".

Мероприятия проводились во взаимодействии с Центральным аппаратом ФНС России. Напомним, за один из эпизодов взятки Родионова уже приговорили к 8 годам лишения свободы, но бывшему чиновнику удалось обжаловать приговор и остаться под домашним арестом, а дело отправили на пересмотр.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

66. Москва под колпаком "больших данных".

Павел разместил скрин SMS у себя в "Фейсбуке": его удивило, что чиновники прислали предупреждение спустя две недели после его прилета из Барселоны, когда он мог уже заразить добрый десяток человек.
Как рассказывала Би-би-си, для покупки доступны информация из баз сотовых операторов, банков, МВД, ФНС и прочих государственных органов.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

67. Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб.

Замглавы ФНС Денис Наумчев в истории с откатом на 94,5 млн руб. Деньги для Крыма пошли на итальянский мрамор для подмосковного особняка высокопоставленного чиновника Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 15.07.2015, Деньги для Крыма пошли на итальянский мрамор для особняка, Фото: ФНС РФ, ИА "Росбалт" Александр Шварев Денис Наумчев Следователи СКР провели выемки в здании ФНС РФ, а также побеседовали с главой этого ведомства Михаилом Мишустиным.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

68. Витя "два процента".

При этом одна из первых ревизий, проведенная экспертами ФНС по итогам 2003 и 2004 годов, выявила всего 12,3 млн руб. недоплаты.
Вместе с тем эксперты обращают внимание на то, что чиновники налогового ведомства все чаще оказываются втянутыми в истории с рейдерскими атаками, причем далеко не всегда выступают на стороне захватываемого предприятия.
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

69. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

Сам капитан предлагал оперативникам за свою свободу больше $2,5 млн. Чиновники попадались и на больших суммах. В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального управления ЦБ Алексей Мишин, которые, по версии следствия, вымогали у банка “Российский капитал” $5,3 млн за освобождение от налоговых претензий.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

70. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

... долей и необходимый перечень документов, которые никто, естественно, на подлинность не проверял, так как никакой правовой экспертизы в ФНС не существует до сих пор. В недельный срок были внесены изменения в Устав, сменен Генеральный директор Общества ...
Далее ООО «Здоровье», следуя стандартной мошеннической схеме, практически сразу же продало помещение некому г-ну Чекину В.А. Таким нехитрым способом новоиспеченные предприниматели завладели дорогостоящим зданием в самом центре Москвы, а чиновники из ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

71. Объем налоговых претензий к ТНК-BP перевалил за $2 млрд.

В феврале 2005 г. налоговики поставили под сомнение правомерность внутреннего ценообразования в ТНК в 2001 г. и доначислили ей $288 млн. В апреле того же года чиновники провели повторную проверку компании за 2001 г. и насчитали ей еще $578 млн. По итогам разбирательств претензии были снижены до $7 млн и $247 млн соответственно. Эти деньги ТНК-ВР заплатила в бюджет в августе 2005 г. Но на этом у ФНС претензии к компании не закончились, следует из отчета ТНК-BP International по US GAAP за 2005 г ...
Дата: 10.07.2006 Копия в Google

72. Сергей Такоев переплатил на 8 лет.

По версии обвинения, чиновники вступили в сговор при заключении госконтракта на покупку имущества автомобильного завода во Владикавказе.
В документе говорится, что доказательства существования такого имущества ФНС к заявлению не приложила.
Дата: 24.10.2023 Копия в Google

73. Александр Шестун разбогател не в свое время.

Из сведений, запрошенных в ФНС, надзорный орган выяснил, что за 2000–2003 годы доход предпринимателя Шестуна составил всего 145 тыс. руб. В собственности будущего главы района в то время были старенький Volvo и «Жигули», а также земельный участок ...
А принятый в 2008 г. закон о противодействии коррупции ввел понятие «конфликт интересов» и определил ответственность лиц, которые вовлечены в коррупционную деятельность чиновника и способствуют ей, извлекая из этого выгоды и для себя.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

74. Сын Анатолия Сердюкова подсел на бюджет.

По словам источников близких к окружению опального чиновника, сдача в аренду недвижимости на сегодняшний день является одним из основных направлений бизнеса семьи Сердюкова.
... информационную базу ФНС России (или передает отсканированные документы в центры обработки данных для их ввода). Cейчас в штате ФКУ «Налог— Сервис» состоит более 9000 человек. — Но структура ведомства расширяется, — рассказывает собеседник в ФНС. — По ...
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

75. Прерванный полет зажиточного банкрота.

Кстати, как подсчитали следователи, этих денег «Химпрому» с лихвой бы хватило на погашение задолженности перед ФНС: предприятие недоплатило 46 с небольшим миллионов рублей налогов.
По свидетельствам местных СМИ, чиновники с легкостью поладили.
Дата: 30.03.2012 Копия в Google

76. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

Ничего экстраординарного в ней нет: чиновники искусственно создавали задолженности областного правительства перед муниципальными и государственными унитарными предприятиями, а потом выводили деньги через коммерческие фирмы.
Регион увяз в финансовом тупике, признанным даже правительством страны, которое в авральном порядке откомандировало на замену вице-премьера по финансам Большакова замруководителя ФНС России Константина Седова.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

77. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб. От возбуждения дела по фактам мошенничества на Юмагузинском водохранилище пострадают башкирские чиновники: премьер Раиль Сарбаев, глава УФНС Сергей Баранов, а также сенатор ...
При расследовании, по словам Черницева, будет дана оценка в том числе и действиям должностных лиц республиканского управления ФНС. Претензии милиции касаются реализации активов ГЭС, построенной в 1998-2008 гг. за 8 млрд руб. (за счет бюджета и ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

78. Ревизия в МГУ.

Претензии к статусу юрфака предъявляют и в Федеральной налоговой службе (ФНС) — там требуют доплатить налоги, причитающиеся с факультета как с юрлица. В плане арбитражных разбирательств Москвы значится пять дел "юрфак МГУ против ФНС". Еще в 2002 году ФНС потребовала от факультета выплатить 45 млн руб. на основании ведения "предпринимательской деятельности без лицензии", однако суд налоговики проиграли. Вопрос пересмотра статуса юрфака неоднократно поднимали и чиновники Минобрнауки ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

79. Согласование "по мылу".

Наличие такого партнера—резидента Швейцарии, где хранят свои авуары высшие чиновники страны, должно было спасти «Русснефть» от судьбы «ЮКОСа», а самого Гуцериева—от карцера.
Параллельно ФНС подала в арбитражный суд Москвы восемь исков к 11 фирмам, бывшим и нынешним акционерам «Русснефти», требуя признать недействительными сделки между ними по купле-продаже акций, а акции самой компании взыскать в доход государства.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

80. Схемы Гуцериева.

В чем ФНС обвиняет акционеров "Русснефти" Филипп Стеркин “Ведомостям” стала известна суть претензий Федеральной налоговой службы к сделкам с акциями “Русснефти”. Чиновники выяснили, что бумаги нефтяной компании продавались по заниженной цене с целью уклонения от уплаты налогов, и теперь требуют их взыскания в доход государства.
Дата: 19.05.2007 Копия в Google