Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Общак карманить западло."

Чаще всего чиновники просят именно о спонсорстве, но, судя по словам нефтяников, практика дает им повод иногда рассчитывать на адекватную благодарность. Региональные льготы (отменены): давали возможность сэкономить на выплатах в региональные бюджеты. Компания регистрируется во внутреннем офшоре, например в Калмыкии, и проводит свои операции по заниженным ставкам.
Дата: 14.01.2004 Копия в Google

222. Тройной агент в правительстве России.

... справка) Ресурсы, ресурсы и еще раз ресурсы Федор Андреев Конечно, хорошо иметь свой бизнес в России, деньги складывать в офшоры, носить двойное гражданство и жить в Швейцарии, а еще лучше и надежнее, чтобы этот твой бизнес опирался на недорогую пока ...
Вот тут-то и произошла навечная спайка хозяина и чиновника.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

223. Очередь на кресло.

Урал не выступал ранее в качестве публичного политика, а недавний скандал с башкирскими офшорами на Байконуре осложнил ситуацию еще больше (недавно российские фискальные органы вскрыли миллиардные недоимки, которые образовались из-за того, что башкирские фирмы регистрировались на Байконуре как якобы его поставщики, а в реальности - просто для получения налоговых освобождений). И, наконец, позиция Москвы: неофициально высокопоставленные кремлевские чиновники уже дали понять - они никогда не ...
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

224. Кто и сколько украл в России.

Вывод простой: российские денежные мешки и госслужащие давно прикипели друг к другу, не отличить, кто есть кто. Прокуроры с прискорбием отмечают, что коммерческие структуры, зарегистрированные в своеобразном российском «офшоре» Калмыкии, в прошлом ...
На этом, если верить отчету, попались бывший республиканский министр здравоохранения Магомадов (ныне — в федеральном розыске), местное Управление капстроительства и чиновники Шелковского района.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

225. Зона плачет.

Починок признал, что помог Илюмжинову украсть $50 млн., но своих подельников из АП пока не сдает Оригинал этого материала © "Московские новости", 09.07.2002 Зона плачет И криминальный мир, и чиновники делают деньги в одном офшоре - в Калмыкии.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

226. Умар Джабраилов сбежал в Италию.

Охранник чиновника Александр Голиков вступил с ними в перестрелку и убил одного из трех бандитов.
Умар Джабраилов предпочитает оформлять бизнес на «себя», а не использовать схемы по созданию кипрских офшоров.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

227. Скандал в еврейском семействе

В ответе «Укрспецэкспорта» в СБУ упоминаются панамские офшоры Isofert Trading INC и Transchem International INC, контроль над которыми приписывается В. Кантору.
Очевидно, что кроме В. Гусинского, В. Кантора и А. Гайдамака в деле крупнейшего израильского банка могут появиться и другие экс-россияне, в том числе, по словам С. Степашина, и бывшие чиновники с «сомнительными деньгами». Копия в Google

228. Чьи деньги отмывал Френкель

Когда возглавляемый Френкелем и Катушевым «Диамант» «умер» - у него тоже отозвали лицензию, - то пресса написала, что баланс «Диаманта» довольно странный: большая часть активов банка представляла собой кредиты пяти малоизвестным офшорам, что, по мнению аналитиков, напоминало схемы по экспорту капитала из страны. Ходили слухи, что за ВИП-банк перед Козловым ходатайствовали высшие чиновники ФСБ и прокуратуры. Копия в Google

229. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

Про этого относительно молодого чиновника много писали, но «Хроники» добавят новых красок к его карьерному пути.
В конце 2011 года деятельность фирмы резко критикует премьер-министр Путин, обвиняя «оборзевших энергетиков» в выводе в офшоры более 25 млрд руб. По открытым данным сервисов раскрытия информации «Хроники» установили, что Ялов, находясь на посту ...
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

230. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
Мундарай добавил, что дело очень сложное: под ударом «находятся чиновники из самой Андорры, в связи с чем добиться прозрачности крайне трудно».
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

231. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Как и другие спортивные организации, над которыми «взяли шефство» крупные чиновники, теннисная федерация не обязана раскрывать свои финансы.
Развод через офшоры Вся упомянутая в этой статье недвижимость Асадовых, кроме одного объекта, была записана на их имена.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

232. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

Все активы оформлены на номинальных владельцев или офшоры.
Кроме предполагаемого организатора Владимира Галантерника и городского головы Геннадия Труханова, в состав основной ОПГ входили чиновники горсовета и депутаты.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

233. Дамские угодья.

Вскоре после заключения договоров с Росагролизингом доля А в Сарэксе уменьшилась с 75 до 7,35% и была передана двум офшорам и одной швейцарской фирме.
... эти деньги группе компаний К (предположительно Brice-Baker AG, принадлежавшей в том числе и человеку по фамилии Скрынник, как мы указывали выше, — о ней публично говорили и российские чиновники, высказывая предположения о схеме по выводу средств ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

234. Близкий по мозгам сибарит.

Это строчки из песни к перестроечному фильму «Забытая мелодия для флейты», в котором высмеивались советские чиновники.
... Селгрена на острове Лодочный (Селигер) С Юрием Ковальчуком связана и недавно обнаруженная «Проектом» резиденция в поселке «Горки-10», охраняемая ФСО: сначала она принадлежала его брату Михаилу, а затем перешла на связанный с Юрием Ковальчуком офшор ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

235. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

«Важные истории» обнаружили в отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN платежи МТС в адрес офшорной компании, близкой к сыну еще одного высокопоставленного чиновника — бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.
Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

236. ЗАО "Республика Коми".

Суд шел полтора года, на нем чиновники и другие члены ЗАО «Республика Коми», как они сами себя называли, топили друг друга.
Кому принадлежит "Зеленецкая" сейчас Администрация нового главы Коми заявляла, что ведет работу по возвращению выведенных активов — но до сих пор только 18,4 % акций «Зеленецкой» принадлежат государству, а все остальное контролирует кипрский офшор ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

237. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Недавно там обосновались родственники старого знакомого президента России — генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, а также люди из его окружения; их соседями оказались украинские политики и чиновники, которые находятся под ...
Офшоры «Тройки» также оплачивали несколько счетов Elsamex перед конторами из Австрии и Лихтенштейна в 2006 и 2007 годах.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

238. ЗАО Партия.

Тогда кремлевские чиновники позвонили опытному в таких делах члену ЛДПР Андрею Луговому и попросили поставить подпись под законопроектом, причем Жириновский об этом даже не знал, рассказывает человек, близкий к думскому руководству.
Большинство квартир принадлежит компании «Телми», которой владеет офшор, записанный на полных тезок старого товарища Лебедева Юрия Чаплыгина, об их знакомстве рассказали два знакомых Лебедева и баскетболистку московского «Динамо» Надежду Гришаеву.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

239. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

«Почему-то никто не предлагает запретить в России Boeing — видимо, потому что даже самые отмороженные туроператоры и чиновники понимают, что в этом случае рынок авиаперевозок в стране исчезнет.
Её в 2002 году учредил сам Игорь Лебедев, а с 2015-го ей владеет кипрский офшор «Харгью холдинг лимитед».
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

240. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

Перед вступлением в должность он расстался со своей долей, как и положено чиновнику, уверяет представитель Орлова и приводит его слова: «Александр Тугушев когда-то был мне другом, но тюрьма его изменила.
По трети в капитале Ocean Trawlers получили Рот, Орлов и офшор Tiffin.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google