Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Московская жилплощадь Дариги Назарбаевой.

Квартиру она приобрела в 2006 году, когда была еще простым депутатом, затем в 2012 году переоформила ее на некую «Файерс Трейдер ЛТД», а в 2015 году снова переписала квартиру на себя, из чего следует, что и компания также принадлежит ей. О том, что у Дариги Назарбаевой есть офшоры, стало известно после публикации панамского архива, когда выяснилось, что принадлежащая Назарбаевой Asterry Holdings Ltd владеет сахарными заводами в Казахстане.
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

282. Приручение "Яндекса" Кремлем.

Обязанностью сотрудника было объяснить чиновнику, что других событий в стране в этот праздничный день нет, поэтому новость в топе, и вообще надо было думать, прежде чем задерживать Немцова.
Как устроен Фонд Фонд общественных интересов будет учрежден Yandex N.V. в калининградском офшоре.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

283. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

— Врезка К.ру] При этом, полагают участники расследования, похищенные средства через кипрские офшоры были выведены за границу и использованы для приобретения недвижимости в нескольких странах, а также предметов искусства.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

284. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".

В бумагах Mossack Fonseca сразу три офшора с юрисдикцией Британских Виргинских островов оказались оформлены на некоего Илью Клебанова, зарегистрированного в пентхаусе элитного московского ЖК «Дом над водой».
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

285. На "Здоровье".

В документации компании есть свидетельство того, что у строительных компаний был еще один крупный инвестор — российская фирма Росинвест, принадлежащая офшорам.
Российские чиновники наняли немецкую компанию Cadolto, имевшую опыт модульного строительства, чтобы обеспечить строительными блоками семь центров.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

286. Газовая ловушка для "Морган Стэнли".

По последним данным основными акционерами Новатэк» являются кипрский офшор SWGI Growth Fund (37,54%) и два российских ООО - "Левит" (49,23%) и КОПИТЭК (5,05%).
Ведь ни кто иной как гражданин США Марк Джетвей является директором оффшорного фонда SWGI Growth Fund (по последним данным этот фонд владеет около 40% акций «Новатэка»), который по многочисленным сведениям прессы фактически принадлежит чиновнику ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

287. Министр-олигарх Рейман.

01.04.2005, Фото: "НГ" Министр-олигарх Рейман Клим Андреев В списках российских миллиардеров, время от времени составляемых деловыми еженедельниками, до сих пор не было ни одного действующего государственного чиновника.
Иначе сложно объяснить, почему в своих показаниях Международному арбитражному суду он однажды назвал Реймана реальным собственником лихтенштейнской фирмы FCT, владеющей МегаФоном через цепочку офшоров.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

288. Каждый сверчок, знай свой шесток.

... векселя какого-то сомнительного ЗАО. Впрочем, в ЮКОСе считают это дело бесперспективным и утверждают, что акции «дочек» уходили в офшоры по договорам репо и давно вернулись: летом 2002 года председатель РФФИ Владимир Малин (обратите внимание на эту ...
Однако ФСБ по предложению ДЕМИНА и КОСМАЧЕВА продолжает разработку государственного чиновника: устанавливается наружное наблюдение, организуется прослушивание телефонных разговоров, подбрасываются анонимные письма, фабрикуются порочащие честь ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

289. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Еще свежи в памяти слова телеобращения этого чиновника, прозвучавшие в эфире аккурат в самый разгар дефолта.
... финансовой структуры - компании "Монтес Аури", которую возглавлял бывший глава Госкомимущества Альфред Кох. Злые языки утверждали, что Андрей Андреевич очень помог фирме Альфреда Рейнгольдовича получить лицензию для работы в кипрском офшоре ...
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

290. "Первый миллион" Кантора

Независимые (от Кантора) чиновники быстро смекнули, что речь идет о прямом надувательстве государства.
В деле появились следы двух офшоров – Isofert Trading INC и Transchem International INC, вероятно, принадлежащих Вячеславу Кантору. Копия в Google

291. Из "Джеймса Бонда" в священники.

В письме Яну Марсалеку — на почту jan.marsalek@stateofgrenada.org, якобы принадлежащую чиновнику из Гренады, — Константин Тороп сообщает, что по рекомендации Пакаева Марсалеку выписано членское удостоверение МПКОБ.
Во всяком случае, в 2021 году через свой офшор Марсалек пытался купить аэропорт в Софии.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

292. Ускользающий "масляный король".

Конечным собственником бизнеса сейчас числится не сам Ванецян, а гонконгский офшор Grenaldi Ltd. В долгосрочной перспективе миллиардер планирует объединить Exoil Group и "Масленицу" в единый холдинг.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

293. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

По данным «Архива Пандоры», опубликованного в 2021-м, родственникам Чемезова принадлежит спрятанная в офшорах собственность общей стоимостью почти 22 миллиарда рублей.
В обязанности Бровко входила в том числе организация «Пионерских чтений», в которых участвовали знакомые Колесникова, чиновники и богема (от замглавы администрации Кремля Владислава Суркова до писателя Дмитрия Быкова).
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

294. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

В кипрском офшоре на Ликсутову была записана доля в 22% (список бенефициаров раскрыт в аудиторском заключении ООО «МПК» — на тот момент российской «дочки» Fredlake Holdings). Одновременно Бокарев и Махмудов выручили сотни миллиардов рублей на подрядах у метрополитена Москвы, т.е. под кураторством чиновника Ликсутова.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

295. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Сведения о российских владельцах Depezar Services Limited содержались в материалах Asiaciti Trust — одной из 14 компаний, предоставлявших услуги по отмыванию денег через офшоры и попавших в «Архив Пандоры».
Кирилл Андросов начал карьеру чиновника в 1990-х годах.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

296. Офшорные связи Константина Чуйченко.

Иметь личную долю в бизнесе она может и через офшоры. Однако Константин Чуйченко связан с Дерипаской не только через свою свояченицу. Несколько лет назад семья вице-премьера поселилась на Рублевке — в доме площадью 920 кв. м на территории элитного поселка Никологорский. Коттеджи здесь выстроены по проектам, включающим бильярдные, бассейны и сауны. За такое имение чиновнику пришлось выложить сотни миллионов рублей.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

297. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

Всего МТС и Veon выплатили более $500 млн, чтобы побудить чиновника использовать влияние в правительстве Узбекистана и помочь компаниям выйти на новый рынок и работать на нем, предполагало следствие. В частности, МТС вышла на рынок Узбекистана в августе 2004 года, купив 74% местной компании «Уздунробита» за $121 млн. При этом за 33% акций МТС заплатила $100 млн офшору Swisdorn (компанию связывают с Каримовой).
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

298. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.

«После этого [Якунины] могли бы надежнее спрятать свои деньги в офшорах», — добавили собеседники здания.
Не удивлюсь, если выяснится, что и другие данные статьи подобраны по принципу «я его слепила из того, что было», — заявил Левченко в разговоре с РБК. — Врезка К.ру] Еще одна фирма, сотрудничавшая с семьей бывшего чиновника — это юридическая контора ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

299. Лесная афера "Пушкинского дола".

Правда, зять чиновника по-умному переуступил свои права Черноморской финансовой компании, а уже та в компании двух ИП (Инны Кущ и Жанны Арефьевой) и стала распродавать их по 90–150 тысяч рублей за сотку.
Сейчас Черноморская финансовая компания вообще оформлена на офшор.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

300. Офшорная прописка.

Офшорная прописка Как Мельниченко и другие миллиардеры уклоняются от налогового резидентства России Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.01.2017, Зарубежная прописка: сотрудники компаний Мельниченко переехали в офшоры, Фото: "Коммерсант" Антон ...
По словам федерального чиновника, Мельниченко как физлицо не платит налоги в России и не имел таких налогов (в частности НДФЛ) в последние годы.
Дата: 16.01.2017 Копия в Google