Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Правительство Москвы пишет указ: мол, здание такое-то и такое-то продаем, — чиновники его оценивают, выставляют на торги, размещают объявление.
Рассказывает нам про какие-то ярмарки, фестивали, а у самой родственники на Британских виргинских островах открывают офшоры, чтобы скупать московскую собственность за бесценок.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

42. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

К примеру, многим людям из России Appleby отказывала в регистрации офшоров в связи с их родственным связями с чиновниками или менеджерами госкомпаний или в связи с упоминанием их имен в СМИ в контексте коррупционных скандалов. Именно поэтому между «Панамскими документами» и «Файлами райских островов» есть огромная разница. Если клиентами MF были многие чиновники и преступники, то в Appleby обслуживались транснациональные корпорации (Nike, Apple, Facebook) и королевские особы (к примеру, фонд ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

43. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Евгений Медведев перепродал участок офшору Artek Holdings Ltd, а семья Бакая выкупила его у зарубежной компании Вероятно, этот офшор имеет отношение к Игорю Бакаю: с помощью него он смог купить себе имение в «Зеленой лощине».
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

44. Чиновники обогащаются семьями.

Чиновники обогащаются семьями Расходы на недвижимость четы Голиковой-Христенко на 58,3 млн руб. превышают их задекларированные доходы Оригинал этого материала © navalny, 16.10.2014, Сладкая парочка.
Арендуют дом у компании ООО «ИМТЕХНОСЕРВИС», которая записана на офшор Йошоирро Холдингз Лимитед с Маршалловых Островов. Можно предположить, что Голикова и Христенко купили этот дом, оформили на офшор и сдают сами себе за символическую плату, чтобы ...
Дата: 17.10.2014 Копия в Google

45. Курбатов погряз в грабеже.

Вот сертификаты компании: А вот подписанное Михаилом Курбатовым трастовое соглашение: Разумеется, ни в одной декларации о доходах Михаила Курбатова этой информации нет. Можно было бы предположить, что компания не действующая, и приобретена для того, чтобы проще было получать визы или купить домик для любимой тёщи (так любят оправдываться депутаты и чиновники, у которых журналисты нашли незадекларированные офшоры).
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

46. Министерство бездорожья.

... Офшор контролируют предприниматели Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько. А с весны 2008 года к числу совладельцев добавились известные своей близостью к власти братья Ротенберги». Повышенное внимание известных бизнесменов к Новороссийскому порту вряд ли можно списать на рыночную посткризисную конъюнктуру. Как нетрудно заметить, все компании, так или иначе связанные с главой Минтранса, развиваются наперекор экономическим кризисам и финансовым бурям. Показатели успеха близких к чиновнику ...
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

47. Как Сергей Курченко украл ДНР.

... знал, что там у него будет возможность увидеться с Владимиром Путиным, и хотел передать ему бумаги: доказательства коррупционных схем при экспорте донецкого угля и металла, из-за них бюджет ДНР терял миллиарды рублей, которые уходили в офшоры ...
Дмитрий Козак (справа) Чиновники из ведомства Дмитрия Козака в документах не упоминаются, но здесь есть «спонсорство “Формулы-1”».
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

48. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами Экс-главу Калининского района Петербурга взяли за аферы с IT-контрактами на 166 млн руб. на посту начальника городского комитета по связи Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 07.12.2021, Громова ...
По умолчанию все связали это с качеством уборки снега, тем более, что количество жалоб — без учета площади района — действительно говорило не в пользу северных владений чиновника.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

49. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

До 2019 года «УВТ» (через ООО «МСЦ 6 Амозил» и ООО «МСЦ Амозис») владела дочь Молодцова Елизавета, после — уже он сам. Минимальная рыночная стоимость недвижимости чиновника, согласно актуальным предложениям ЦИАН, составляет 195 млн рублей ...
«Внутренний офшор» был создан в России чуть ли не специально для Дерипаски после его включения в американские санкционные списки.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

50. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина Уголовные дела родственников главы администрации президента Украины Оригинал этого материала © Страна.ua, 15.11.2018, Обнал, растраты и земля, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via Страна.ua ...
... партнер Ложкина — вместе с экс-главой АП и рядом его соратников он в 2007 году, по данным "Форбс-Украина" стал соучредителем виргинского офшора Integrity International Holding Limited – с 2007 по 2009 годы на него была оформлена часть ТРК "НБМ-радио ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

51. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Игорь Чуян перебрал на акцизах Офшоры, махинации, шантаж и фальсификации — в чем обвиняют экс-главу Росалкогольрегулирования Оригинал этого материала © ПАСМИ.ру, 23.07.2018, Почему Путин дал команду Медведеву снять главу Росалкоголя, Фото: РИА ...
По данным источника ПАСМИ, команду на немедленное увольнение высокопоставленного чиновника дал премьеру лично президент РФ Владимир Путин после того, как ФСБ ознакомила его с материалами, в том числе, заявлениями, поданными в правоохранительные ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

52. Секс-охотница Рыбка топит "Папу".

Безграничный дебилизм тех людей, которые в прошлом году прислали к нам в штаб непонятных девиц в латексных трусах, помог нам за руку поймать крупнейшего российского чиновника, который отдыхает на яхте олигарха вместе с проститутками.
Оформлена через российское юрлицо ООО «Яхта-клуб Центр» на два офшора и маму Дерипаски.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

53. Кто владеет Финским заливом.

Миллиардеры, митрополиты, федеральные и региональные чиновники, ректоры — кого только не объединяет любовь к Финскому заливу и возможность построить на побережье роскошные виллы и жилые дома.
По данным источников "ДП", единоличным владельцем офшора, владеющего наибольшей долей компании, стал ректор Санкт— Петербургского горного университета, научный руководитель Владимира Путина и совладелец "Фосагро" Владимир Литвиненко.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

54. На кого и под кем работал "Ландромат".

И с тех пор, по заявлениям молдавских властей, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию дела об отмывании денег, а молдавские чиновники, посещавшие Россию с официальными визитами, — подвергаться давлению.
... в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

55. Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину.

Петр Бирюков В результате еще в 1990-х годах Александр Пономаренко был введён в многочисленные коррупционные схемы по «распилу» бюджетных средств, в которых были задействованы Зотов, Бирюков, другие чиновники, представители «Тепловых сетей».
Чтобы не всё было так очевидно, истинных владельцев фирм-подрядчиков спрятали в офшорах и за спинами «номиналов».
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

56. Муляжи и "пирамиды".

Чиновники обязали НО «Фонд детского парка чудес» в срочном порядке представить на утверждение мэру Москвы план-график проектирования и строительства первоочередных объектов комплекса «Диснейленда».
В результате средства, как утверждает прежнее руководство МиГа, до предприятия не дошли и осели в карибских офшорах по несложной схеме.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

57. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Как следует из странички на сайте с выложенной на Молодцова информацией, свой виргинский офшор он ликвидировал только спустя месяц после случившегося панамского скандала - в апреле 2016.
Преуспел он и в формировании имиджа солидного государственного чиновника.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

58. Обнал по госконтракту.

... 16.06.2011, Кто возглавляет госкорпорацию "Пустышка"?, Иллюстрация: "Маркер" Сергей Канев В «Новой» (№57 от 30 мая 2011 года) мы рассказали, как чиновники из Управления делами президента и снабженцы из ФСО и СВР заключали госконтракты с фирмами-однодневками, зарегистрированными на паспорта алкоголиков, наркоманов и покойников. В процессе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этих липовых фирм и «учредителей» было обналичено или выведено в офшоры десятки миллиардов рублей ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

59. "ЛУКОЙЛ: история жизни – история болезни".

"Стать прозрачным ЛУКОЙЛу просто невозможно, не зря же целое десятилетие изобретались схемы с офшорами" Оригинал этого материала © "Вслух о ...", май 2003, Фото: "Время новостей" "ЛУКОЙЛ: история жизни – история болезни".
У ведущего чиновника, влиявшего на подготовку многих судьбоносных для отрасли решений, руки оказались развязанными.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

60. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

По сведениям издания, истец среди прочего обвинил чиновника в клевете.
Однако если участники таких фирм зарегистрированы в офшорах, то и они могут избежать такой обязанности.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google