Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Тимур (Гламур) Иванов.

И, наверное, пути наши с ней никогда бы не пересеклись (зачем нам расследовать светских львиц), если бы в 2009 году она не вышла замуж за чиновника.
Поэтому тремя траншами эту сумму за нее заплатили три неизвестные офшора.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

62. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Маневры с офшорами и расследование отмывания денег То, как работает коррупция в высших эшелонах власти в постсоветских странах, таких как Россия, Казахстан и Кыргызстан, показывает, что высокопоставленные чиновники иногда скрывают от общественности жен и партнеров по особенной причине: они часто фактически владеют необъяснимым богатством.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

63. "Человек, видавший виды".

Спустя два года Зорькин стал директором офшора Uralchem Holding, через который Мазепин владел своим холдингом.
@banksta, 30.09.2021 14:12: Говорят, что чиновники выразили крайнее недоумение фактом отсутствия Александра Лукашенко на трибунах этапа «Формулы-1» в Сочи.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

64. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Как стройка захватила Сергея Собянина Ошеломленные свалившимися на голову деньгами, чиновники московского правительства иногда, казалось, не знали, куда их тратить.
... госзаказа столицы — крупные строительные контракты, которые за 10 лет Собянина сосредоточились в нескольких крупных компаниях, владельцы которых либо тесно связаны с мэрией, либо дружат с президентом страны, либо спрятаны за номиналами и офшорами ...
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

65. Царь-квартира вице-премьера Шувалова в Москве.

«У нас кто-то важный скупает квартиры!», «К дому подъезжают кортежи и ФСО», «Затеяна стройка века, все ради какого-то чиновника».
На акции знаменитого офшора Severin, принадлежащего домохозяйке Ольге Шуваловой, стоит подпись именно этого Котляренко.
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

66. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа "Мы же разные услуги оказываем, можем отравить, убить, нанять киллеров" Оригинал этого материала © proekt.media, 10.01.2023, Портрет Германа Грефа, самого либерального из российских коррупционеров, Фото: ТАСС ...
Фонд, находящийся под руководством вчерашнего чиновника, быстро набрал активов на сотни миллионов долларов.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

67. Покорители башен "Москва-сити".

... чиновника Москомархитектуры. Он также был замминистра путей сообщения РФ и зампредседателя Госстроя. Еще один владелец недвижимости на девятом этаже «Города столиц» — «Инвестиционно-трастовый союз», подконтрольный группе АСПЭК, которая занимается девелопментом и торговлей автомобилями. Ее совладелец Михаил Питкевич — сын экс-председателя правительства Удмуртии Юрия Питкевича. Родня заммэра Москвы и бывший владелец "Дикси" Больше тысячи квадратных метров на десятом этаже принадлежат офшору ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

68. СЕО рейдерской закваски.

... оспорить переход актива под контроль УВЗ. В давлении на государственный холдинг компания Хабарова дошла до угроз санкциями со стороны США и ЕС в адрес главы УВЗ и членов совета директоров, среди которых были высокопоставленные чиновники и силовики ...
В 2012 году А1 стала 100%-м собственником новгородского стратегического предприятия, после чего работающая на отечественный атомпром «Корпорация «Сплав», похоже, перешла под контроль кипрского офшора.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

69. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

— Что это были за чиновники?
Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

70. Китай прячет Панаму от граждан.

Власти КНР ограничили доступ к информации об офшорах родственников Си Цзиньпина и других высших чиновников Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 05.04.2016, Фото: AP, via russian.people.com.cn, Reuters Китай прячет Панаму от граждан Яна ...
"Если материал зарубежных СМИ, порочащий Китай, будет обнаружен на каком-либо сайте, это будет иметь серьезные последствия", — угрожают чиновники в методичке.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

71. Деньги судебной системы нашлись в Сингапуре.

В Россию бывшие чиновники будут экстрадированы уже в ближайшее время, поскольку между двумя странами существует упрощенная процедура выдачи разыскиваемых лиц. Между тем ущерб по уголовному делу вырос уже почти до 1,4 млрд руб., причем следы ...
В частности, выяснилось, что из "Рабикона" почти 1,4 млрд руб. ушли на счета двух ООО, а уже оттуда — еще в десяток фирм, в том числе зарегистрированных в офшорах.
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

72. Как "стирает" "Вятка-банк".

... председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова подозревают в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в офшоры, сообщает пермское издание «Местное время» со ссылкой на латвийское агентство расследований Pietiek ...
Как сообщает «Местное время», услугами Norvik Banka пользовались преимущественно российские бизнесмены и чиновники.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

73. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

"Известия, что российские чиновники, в том числе те, кто громогласно рассуждает о патриотизме и порочности Запада, выводят свои богатства в офшоры, стали обычным делом, — продолжает автор.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

74. Мегаблеф ИКЕА.

Мегаблеф ИКЕА Мифические инвестиции, вывод активов в офшоры, "выдаивание" НДС из бюджета РФ Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.07.2014, ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей, Иллюстрации, видео: via The Moscow Post ИКЕА вывела из России ...
И что бы ИКЕА не обещала, а наши чиновники там себе ни планировали, подарок от ИКЕА для всех нас по закону жанра может быть только один - лопнувший шарик - т.е. пузырь из долгов и неисполненных обязательств ИКЕА.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

75. Кандидат в президенты России Прохоров беднее российско-офшорного бизнесмена Прохорова.

Декларирование в России несовершенно — сами чиновники это признают, говоря, что нет точного порядка заполнения декларации, рассуждает директор «Трансперенси интернешнл» Елена Панфилова. По умолчанию мы знаем историю бизнеса Прохорова, но на его месте мог оказаться кто угодно и тогда возникает множество вопросов — ведь офшоры созданы для того, чтобы что-то скрыть, говорит она. *** Доплатил Из декларации Прохорова видно, что ему пришлось согласиться с решением налоговиков, доначисливших бизнесмену ...
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

76. Генералы ФСБ в сделке Виктора Вексельберга.

Генералы ФСБ в сделке Виктора Вексельберга Какому офшору следует продать здание торгпредства, экс-послу Венгрии в России Секею объяснили на Лубянке Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2011, Посол объяснил разницу в цене, Фото: Иван ...
Арестованные по делу Керки (так окрестили скандал в Венгрии по аббревиатуре слова "торгпредство") высокопоставленные чиновники — бывший глава венгерского госимущества Миклош Татраи, бывший госсекретарь МИДа Марта Фекси и экс-посол Венгрии в Москве ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

77. Коллекционер неудач и русского авангарда Вячеслав Кантор.

Но чиновники вовремя сообразили, чем может обернуться для нашего села создание компании-супермонополиста.
Два его офшора, традиционно торговавшие удобрениями «Акрона», вдруг оказались получателями денег из Ирана и Китая, куда, как выяснилось только в 2005 году, Украина не совсем корректно продала советские крылатые ракеты Х-55.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

78. Витя "два процента".

Несмотря на то, что ни одна развитая мировая держава никогда не пытается учить бизнесменов, как правильно вести хозяйственную деятельность, тем более с подачи неизвестного офшора, новые претензии УФНС России по Самарской области сильно напоминают ...
Вместе с тем эксперты обращают внимание на то, что чиновники налогового ведомства все чаще оказываются втянутыми в истории с рейдерскими атаками, причем далеко не всегда выступают на стороне захватываемого предприятия.
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

79. Промышленный Сабадаш.

В чем и кто только не обвиняли этого чиновника!
... офшорам (через кипрскую компанию была куплена и «Выборгская целлюлоза»), Сабадаш широко использовал и возможности Калмыкии. Его компания «Русский дизель» активно, но фиктивно, лишь на бумаге, покупала и продавала. А через суды в этом российском офшоре ...
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

80. "Мегафон" делят по понятиям.

Война за «Мегафон» началась в августе 2003 года, когда «Альфа-Групп» заявила о том, что купила компанию LV Finance, которая через багамский офшор Transcontinental Mobile Investments (TMI) владела 25,1% акций сотового оператора.
Представитель IPOC через Кирстен Смарт высказался и против недавнего заявления главы LV Finance Леонида Маевского о том, что «высокопоставленные правительственные чиновники» являются бенефициарами IPOC («Известия» писали об этом 9 ноября).
Дата: 11.11.2004 Копия в Google