Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. "Один из фаворитов президента".

Владеет как минимум пятью офшорами, хранит активы в банке «Россия».
Следовательно, чиновники несут «ответственность за активную поддержку или реализацию действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в этой ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

162. Доля имени Алексея Крапивина.

Но накануне многомиллиардного тендера собственником компании стал офшор, о чем не сразу узнали даже тындинские чиновники, писал РБК. Тогда же в совет директоров компании вошли Крапивин, Маркелов и Ободовский.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

163. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Следователь запросил выписку, и она показала несколько свежих, проведенных в этот же день транзакций: в течение нескольких часов со счета офшора были списаны более 1,3 млрд руб. Поступили они на внутренние счета самого Альфа-банка.
Здесь содержатся особо опасные преступники, высокопоставленные чиновники, террористы, изменники Родине, шпионы.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

164. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

Оригинал этого материала © igolkin, 19.10.2021, Фото: Seldon.News, via igolkin, mosinzhproekt.ru, mos.ru, Иллюстрации: via igolkin Игорь Войстратенко в ожидании следователей Откаты, офшоры и бизнес в Хорватии главы Мосгосстройнадзора Игорь Симонов ...
Чиновнику вменяли нанесение ущерба бюджету на сумму 100 млн руб. Алексей Амелькин проработал в строительном надзоре Москвы более 20-ти лет. С 2008 г. занимал должность замглавы Мосгосстройнадзора.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

165. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

После этого бывшие высокопоставленные чиновники, а также директор компании ООО «Мастер-юг» Роман Журавлев были задержаны сотрудниками СКР и ФСБ для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество ...
Касаются они выводов средств в офшоры и банального мошенничества, а также пресловутой коррупции»,— заявил “Ъ” крымский политик Александр Талипов.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

166. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Сомнения в этом появились позже, после утечки документов юридической компании Mossack Fonseca (из них стало известно об офшорах, в которых политики, чиновники, бизнесмены и знаменитости укрывали свои деньги).
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

167. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Среди её собственников через цепочку фирм-прокладок, входящих в различные негативные реестры, был офшор на Британских Виргинских островах.
Провернуть махинацию якобы помогли чиновники уфимской мэрии.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

168. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

... в 2012 году в качестве президента и председателя правления компании заработал $50 млн. Несмотря на то что на страже интересов глав госкорпораций стоят и суды, и чиновники правительства, «База» выяснила официальные доходы некоторых глав госкомпаний ...
По словам Павла Гагарина, если собственник владеет российской компанией не напрямую, а через офшоры, то это увеличивает простор для манёвра.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

169. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Радость от инвестиционной активности VG Cargo разделяли не все местные чиновники.
Следователи хотели изучить движения по счетам Удодова и его офшоров в швейцарских банках.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

170. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Актриса в офшоре Серебряный Бор — полуостров в излучине Москвы-реки на северо-западе столицы, его ещё называют «Рублёвкой» внутри Москвы. В нашем недавнем расследовании мы рассказали, что там живёт вице-премьер Марат Хуснуллин. Остальные жители — или крупные чиновники (например, вице-премьер Юрий Трутнев), или миллиардеры из списка Forbes (Вагит Алекперов, Владимир Евтушенков, Григорий Берёзкин).
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

171. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

Руководителем ООО «РедСис» является Игорь Дзюба, а совладельцем — кипрский офшор «Ралиева менеджмент ЛТД».
За что чиновники получали взятки По словам источника, служащие Пенсионного фонда России ежемесячно получали деньги от предпринимателей с 2016 по 2019 год. Чиновники и коммерсанты договорились, что будут совместно готовиться к торгам: составлять ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

172. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

НХЛ по-русски Вернувшись в Россию из НХЛ в 2002 году, Фетисов довольно быстро сделал карьеру чиновника.
Одновременно с тем, как банк выдал $7 млн Фетисовым, Варшавский перевел такую же сумму со счетов своей кипрской компании KSPT Holding Ltd, в официальной выписке из кипрского бизнес-регистра Варшавский не фигурировал в собственниках офшора.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

173. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Сделка оценивалась в $120 млн. Кротов получил свою долю — его сейшельский офшор PVK Investments, по всей видимости, расшифровывается как Павел Владимирович Кротов — таково полное имя бизнесмена, к тому моменту владел 25% в английской компании McGowan ...
По действующему законодательству, чиновники и парламентарии всех уровней в России не имеют права заниматься бизнесом, хотя и могут владеть им, если нет конфликта интересов.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

174. Узкая группа благоустроительных лиц.

О том, что Бениаминов — бенефициар этой компании, «Медузе» рассказывали его знакомый и чиновники мэрии Москвы.
Кроме того, указывали журналисты, один из офшоров бывших акционеров ЕКС обслуживала та же компания, что и офшоры Ротенбергов.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

175. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

— Врезка К.ру К триумфу заявки российской непосредственно «привязаны» следствием два чиновника — бывший президент CONCACAF (региональная конфедерация, объединяющая государства Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна) Джек Уорнер и ...
Деньги были перечислены из 10 разных компаний-однодневок, зарегистрированных в офшорах — Кипра, Ангильи и Британских Виргинских островов, — предварительно они прошли через несколько уровней американской банковской системы.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

176. Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб.

Из декларации о доходах чиновника за 2018 год можно узнать, что у него есть два земельных участка общей площадью 1?867 квадратных метров и два жилых дома — 820 квадратных метров.
Собственником самой Averdo был указан офшор с Британских Виргинских островов Averdix Business Corp.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

177. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Поэтому «Сбербанк лизинг», а в его лице и государство как основной акционер, теряет миллионы; жители городов, куда не пришла уборочная техника, ломают ноги на заснеженных трассах и тротуарах, проклиная власть; чиновники, допустившие эти закупки ...
Когда вы пройдете славный путь Александра Халецкого, взявшего у Сбербанка и тогда еще работающего «Промсвязьбанка» полтора миллиарда рублей, выведете их в офшоры — т.е. по сути ограбите государство (потому что активы «Промсвязьбанка» также теперь ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

178. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

В итоге чиновники решили провести еще одну амнистию, которая продлится до марта 2020 г. Гарантии властей были очень важны: в законе об амнистии достаточно пробелов и многие клиенты решились на нее только из-за обещаний властей, что силовики не ...
... такие же гарантии, как и первый 3 августа 2018 Вступил в силу пакет законов о международных компаниях (российские офшоры) В России были созданы специальные административные районы (САР) на о. Русский в Приморье и о. Октябрьский в Калининграде ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

179. Александр Постригань остался без номеров.

Добившись судебного ареста более 400 оформленных преимущественно на родственников чиновника земельных наделов и особняков в России, СКР нашел его отель в Испании.
Например, продажа в частные руки роддома, детских и медицинских учреждений, рейдерский захват парковок и заводов, продажа 3000 га сельхозземель офшору, убийство руководителя ОАО "Клинволокно" Петровой.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

180. Серый кардинал Беглова.

Все чиновники пытались заполучить внимание Грефа, который к тому времени уже был федеральным министром, но тот элегантно ускользал — то на экскурсию с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, то для разговора с Совершаевой.
Головная компания — ООО «Холдинг «Транскомпонент», созданное в 2013 году, — оформлена на офшоры.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google