Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как один офис двух генералов прокормил.

... Москве Агафьева и глава подмосковного угрозыска Зоров пустили погоны в дело Сергей Анучин Наталья Агафьева Крупнейший в России «Экспертный центр «Индекс» с шестью десятками филиалов по всей стране, обладающий лицензиями на полтора десятка экспертиз ...
... Дениса Тумаркина (он же Дионисий Золотов, в очередной раз осужденный как за мошенничество, так и за подкуп следствия и лжесвидетельство), который за приличный гонорар в 1 млн 200 тыс. долларов реализовал для нее схему по легализации похищенных зданий ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

242. "История Магнитского в версии Браудера — полный фейк".

В 2005 году Браудеру запретили въезд в Россию, что не позволило расследовать его финансовые махинации в полной мере. В 2006 году фонд продал большинство акций в своем управлении и уплатил налог на прибыль, около 230 миллионов долларов.
Ответчики не в состоянии обосновать утверждение о том, что он совершил или был участником совершения пыток, убийства Сергея Магнитского или будет по-прежнему совершать, или быть соучастником, или скрывать преступления» (дело «Карпов против Браудера ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

243. Ограбление по-швейцарски.

... Юлиус Майнл был арестован через полтора года за обман инвесторов — его банк тайно скупал на рынке акции Meinl European Land, чтобы удержать их от падения, и скрывал свою аффилированность с компанией). Наги в 2008 году ушел из Meinl и основал в Вене инвестиционную компанию Centris Capital вместе с Моникой Мандл. При этом, согласно показаниям Лескодрона, Моника Мандл была знакома с его начальником Бабаком Дастмалчи, управляющим директором Credit Suisse по России, Центральной и Восточной Европе ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

244. Как вскрывали панамский канал.

... как и РИА, упомянул лишь, что «в публикациях содержатся материалы об операциях ряда российских юридических и физических лиц», которые «могут относиться к лицам из окружения президента России Владимира Путина». При этом агентство рассказало в отдельном подробном материале об офшоре президента Украины Петра Порошенко, который перевел на панамскую компанию активы своей кондитерской корпорации Roshen, тем самым сэкономив «миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить на Украине ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

245. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... в среднем 11,6 миллиарда долларов. В 2013 году эта цифра составляла почти четверть ее госбюджета. Почему Британские Виргинские Острова? В беседе с OCCRP эксперты по правовым и налоговым вопросам не скрывали, что открытие холдинговой компании в офшоре ...
Но еще более трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в «налоговой гавани» БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг наивысшей ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

246. С чего начинается Родин.

... суда, ни письменного распоряжения руководителя УВД по ЗАО ГУ МВД России. Как выяснилось, рейдерский захват был осуществлен по инициативе ООО «РашинКонсалтинг». Руководство этой компании и не скрывает, что именно оно руководило этой спецоперацией ...
Около 500 тысяч долларов мне пришлось вложить в ремонт, заасфальтировать дорогу, купить оборудование.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

247. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

... на пять континентов, а суммы сделок исчисляются миллиардами долларов. Он с нуля создал обширную сеть компаний с общими владельцами, директорами и единым адресом регистрации: Квинсвей (Queensway), 88, Гонконг, за которой закрепилось неофициальное название Queensway Group. Группа ведет бизнес с BP, Total и трейдером Glencore. Ее бизнес охватывает добычу газа в Индонезии, НПЗ в Дубае, недвижимость класса люкс в Сингапуре и самолетный парк Airbus. У компании также есть интересы в КНДР и России ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

248. "Интраст", который лопнул.

Как сообщает пресс-служба Банка России, такое поведение бывшего руководства "ИнтрастБанка" может говорить не иначе, как о попытке сокрытия фактов вывода из банка активов.
Очевидно, господину Тарасову и компании есть что скрывать, и это не только неисполнение обязательств перед кредиторами, но и проведение крупномасштабных сомнительных безналичных операций.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

249. Грязные миллиарды в HSBC.

... пространства лидирует Россия: она занимает 35 место по объему средств (1,8 млрд долларов) и 27 место по числу клиентов (740 раскрытых счетов). Самый крупный вклад равен 327,6 млн долларов (при ВВП на душу населения около 14,5 тысяч долларов ...
Анализ собранных ICIJ документов показывает, что многие связанные со счетами люди всячески скрывали свои имена, принимая для этого чрезвычайные меры предосторожности, хотя сотрудники HSBC постоянно заверяли своих клиентов в том, что они надежно ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

250. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

... Оригинал этого материала © "Независимая газета", 26.12.2013, Западная фарма бросает вызов российскому здравоохранению Николай Симонов В 2009 году была утверждена Стратегия развития фармацевтической промышленности России до 2020 года (Фарма-2020 ...
... в том числе по ее целям, объемам и условиям, то получил следующий ответ: российская компания должна нанять американскую юридическую фирму, которая сама найдет, что и как проверить, и еще заплатить за это — ни много ни мало около 3 миллионов долларов ...
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

251. Ответить за "Пушкино".

Ответить за "Пушкино" Банк Алякина-Добровинского банкротили по-тихому "под надзором ЦБ" Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.12.2013, Как банк "Пушкино" скрывал свое банкротство Светлана Петрова Нынешняя кампания по зачистке банков началась с ...
И вот уже 52-й год не могу расстаться с работой, интереснее которой не знаю», — цитирует Алякину в своей книге «Очерки истории Банка России» Николай Кротов.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

252. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Это была огромная для России сумма, но в список входили лучшие активы страны. В случае невозврата кредита банки получали право продать акции предприятий. Авторы идеи в числе прочего рассчитывали, что реформаторы в правительстве будут заинтересованы в ослаблении позиций «красных директоров». Сейчас Кагаловский не скрывает, что банки сами хотели приобрести эти акции и стать собственниками предприятий.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

253. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

Налоговые претензии, проверки Генпрокуратуры под прикрытием ОМОНа, угрозы возбуждения уголовных дел — все это эпизоды борьбы за контроль над предприятием с годовой выручкой более миллиарда долларов.
Замдиректора заключал контракты с иностранными спортсменами и тренерами, которых приглашали для работы в Россию, покупал инвентарь.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

254. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

... то ли в полмиллиарда долларов. В результате экс-генпрокурор практически приватизировал Арбитражный суд Кемеровской области, что уже заставило заинтересоваться ситуацией региональное УФСБ. А для того, чтобы «поход» на Россию был совсем удачным ...
Прокурорская "крыша" возвращается Когда в 2011 году Васильев уволился из администрации президента, он перестал скрывать богатства.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

255. Бамгбала атакует.

«КС-Траст» владеет коммерческой офисной недвижимостью в Москве и некоторых других городах России стоимостью примерно 60 млн долларов.
Этот следователь очень настойчив и не скрывает, что его интересует исключительно «дело Бокши», которым ему «велели заняться».
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

256. Управление делами "авторитета".

ограничить свой аппетит" "Олимпийская" версия убийства Аслана Усояна Оригинал этого материала © morozowvp, 22.01.2013, Сочинский след в убийстве Деда Хасана Неприятно и постыдно, что смерть криминального авторитета с Кавказа, стала в России на ...
Филиал ФГУП «Дирекция по строительству и реконструкции объектов государственных органов (ДСР)» УДП РФ в Сочи все эти годы возглавляет Георгий Ксандопуло, который напрямую связан с криминальным Сочи, и никогда не скрывал этого.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

257. Натуральный депутат.

Наконец, в декабре 2012 года Владислав Третьяк голосовал за закон, запрещающий американцам усыновлять детей из России и оказывать помощь российским правозащитникам.
Например, нельзя скрывать от общественности ни этот бизнес, ни свою недвижимость, ни свои доходы.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

258. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Так, уже в 2009 г. «Новатэк» подписал контракт с «Интер РАО» на поставку 15 млрд куб. м газа в год. А в прошлом году заключил целую серию многолетних контрактов с ММК, «Э.Он Россия», «Мечелом», «Северсталью», «Фортумом» и даже с подконтрольной ...
Источник, близкий к Газпромбанку, возражает, что банк не скрывал, в каком положении находится «Стройтрансгаз», ни от Тимченко, ни от Рязанова.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

259. Гектары и доли Арутюна Лобяна.

На страницах издания было опубликовано заявление, написанное членами совета директоров холдинга «Щёлковский» в Следственный комитет России с просьбой проверить наличие в действиях первого заместителя главы Щёлковского района Арутюна Лобяна признаков ...
Учитывая, что стоимость гектара земли в ближнем Подмосковье часто превышает миллион долларов, его можно считать членом списка российских миллиардеров — «форбсов».
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

260. Приставы на рейде.

В России на это могут уйти месяцы, поскольку приставы такие же чиновники, и действуют по-российски неторопливо. А если вы человек состоятельный и известный, то бумажку не найдут специально, пока вы не внесете в «кассу» судебных приставов кругленькую сумму, которая может колебаться от нескольких тысяч рублей до десятков тысяч долларов.
Дата: 16.10.2012 Копия в Google