Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Константин Пономарев Гордиенко упоминался в СМИ и как исполнительный директор ЛДПР ТВ. Также Гордиенко лично рекламировал на YouTube бревенчатые дома, что говорит ещё об одном бизнес-интересе клана Свинцовых — строительном.
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

622. Маленький Крым для больших людей.

... 8 домов на 647 квартир, логистический центр для стройматериалов в поселке Гвардейское под Симферополем, элитный жилой комплекс в Парковом, два высотных корпуса в окружении вилл. Жилой комплекс в Парковом В 2014 году компания Фоменко спонсировала акцию правительства Москвы по раздаче футболок «Санкции? Не смешите мои искандеры» и «Тополь санкций не боится». Основное предприятие группы ООО «Трансстройинвест», с уставным капиталом 100 млн рублей, находится в залоге у государственного банка ВТБ, а с ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

623. Бизнесмены при власти решили квартирный вопрос.

Ведь Фридман — единственный представитель «семибанкирщины», сумевший с начала 1990-х сохранить свой Альфа-банк, который уже много лет является крупнейшим частным банком России. Поселился олигарх в доме в Большом Афанасьевском переулке, в котором когда-то жил поэт Сергей Есенин.
Дата: 19.11.2019 Копия в Google

624. Департамент похоронных дел.

Глава II. Первое в России убийство депутата Государственной думы Вечером 26 апреля 1994 года около подъезда собственного дома из помпового ружья Maverick был застрелен Андрей Айздердзис.
Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

625. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Затем банк потребовал возврат НДС, а полученные 156,7 млн рублей разделил примерно поровну между собой и заказчиками схемы. Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“». Уголовное дело в 2010 году расследовало управление ФСБ по Москве и Московской области, частично материалы этого дела приводятся в решении Арбитражного суда Москвы. Интересное совпадение — в 2003 году банк «Совинком», фигурировавший в уголовном деле ...
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

626. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.

*** №3: Андрей Бородин Адрес: Remenham Hill, Henley-on-Thames, Berkshire Стоимость: ?150 млн Экс-глава Банка Москвы в 2011-м купил в Беркшире одно из самых дорогих в стране имений Park Place площадью 80 га с 300-летней усадьбой. В 2016 году Тверской районный суд решил, что покупка сделана на деньги, выведенные из Банка Москвы, и арестовал дом. *** №4: Андрей Гончаренко Адрес: Park Road, London Стоимость: ?130 млн Купив в 2014 году таунхаус Hanover Lodge за ?120 млн, бывший топ-менеджер «Газпрома ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

627. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Земля под этот проект стала предметом спора между «Пересвет-Инвестом» и Промсвязьбанком, выдавшим кредит на 1,7 млрд руб. Банк требовал через суд погасить задолженность. Всего «Пересвет-Инвест» с момента своего основания построил 930 тыс. кв. м, включая жилые комплексы «Дом на Фрунзенской», «Каскад», Versis, «Петровский парк».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

628. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Джахангир Хаджиев с 2001 по 2015 год возглавлял Международный банк Азербайджана. В 2016 году он был осужден на 15 лет заключения, после того как был признан виновным в мошенничестве, в результате которого со счетов банка исчезли десятки миллионов долларов. Суд также назначил ему штраф в размере почти 40 миллионов долларов. Семью годами ранее базирующаяся на Британских Виргинских островах компания приобрела за 11,5 млн фунтов дом в нескольких минутах ходьбы от универмага Harrods.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

629. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Rolls Royce Wraith Эхтибара Мустафаева Porsche 911 Turbo S Эхтибара Мустафаева Хипстер Громов Согласно декларации первого заместителя администрации президента Алексея Громова и его супруги, у них имеется земельный участок 2817 кв. м, трехэтажный дом ...
... в октябре 2017 года в качестве советника к банку «Пересвет», главным акционером которого являлась РПЦ. В это время «Пересвет» проходил процедуру санации Всероссийским банком развития регионов, принадлежащим «Роснефти», и Игорь Сечин направил своего ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

630. Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки.

По словам соседей, в ее многокомнатную квартиру ежедневно выстраивалась очередь, которая не помещалась в подъезде дома. Среди ее клиентов были и владельцы Нота-банка и их родственники, которым она давала советы по развитию бизнеса, «основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще». Кроме того, гадалка читала молитвы об успехах своих клиентов в их работе, занималась их лечением, попутно обсуждая текущие вопросы работы банка.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

631. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

... по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева ...
... РФ — мошенничество, растрата и легализация средств, полученных преступным путем) была арестована недвижимость бывшего банкира — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

632. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

... своими действиями причинила ущерб Балтийскому банку, а также ООО «Балтфинанс» в целях «извлечения выгод и создания благоприятных условий» для ООО «Фортис». Отметим, что эту фирму СМИ связывают с бывшим совладельцем Балтийского банка Андреем Исаевым. Как говорится в деле, Балтийский банк и «Балтфинанс» являлись пайщиками закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИНФ) «Северная столица», располагавшего десятками объектов недвижимости, среди которых, например, Дом Зингера на Невском проспекте ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

633. Экс-жену Андрея Чернякова с друзьями ограбили в Подмосковье.

Экс-жену Андрея Чернякова с друзьями ограбили в Подмосковье Екатерину и ее друзей избили и лишили 1,5 млн руб. и драгоценностей в доме Олега Метлы, партнера ее бывшего мужа — беглого главы НПО "Космос" Оригинал этого материала © "Взгляд", 06.06.2018 ...
... Чернякова, а власти Флоренции по иску Банка Москвы арестовали недвижимость бизнесмена. Высокий суд Лондона вынес приказ о замораживании и раскрытии активов бизнесмена Андрея Чернякова в связи с иском Банка Москвы, у которого возглавляемое им НПО ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

634. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

... Коммерсант", 18.04.2018,Следственный комитет собирает дела Анатолия Мотылева, Фото: "Ведомости" Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев ...
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба была арестована недвижимость экс-банкира в России — загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

635. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

По данным сайта компании, она создана "17 августа 1988 года с уставным капиталом $250 млн; дочерние предприятия — "Радио-Рокс", банк "Аэрофлот", "АэроРокс" — производство самолетов (малая авиация), "Роксметалл" — производство алюминиевой фольги, "Алунекс" — производство алюминиевого профиля, "Чароит Рокс" — камнеобработка, "Сигнал Рокс" — криптография, связь и другие". Как указано на сайте, офис расположен по адресу Новый Арбат, дом 21. Здание именно по этому адресу пытался получить от властей ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

636. Родственный клан Олега Дерипаски.

Из дореволюционного дома на Рождественском бульваре Валентина Петровна, правда, давным-давно съехала, уступив жилье опять-таки своему брату.
Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

637. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Одно касается банка «Российский кредит», дыра в котором на сегодняшний день составляет более 126 млрд руб., а второе — о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из М-банка.
Кроме того, по решению суда в счет погашения ущерба был наложен арест на недвижимость экс-банкира в России, в частности на его загородный дом, квартиры и машино-места в подземных паркингах, а также на несколько земельных участков в Одинцовском районе ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

638. "Страшно злой Путин не подал нам с Борисом руки".

Помню, как однажды группе «олигархов» надо было добиться чего-то от тогдашнего председателя Центрального банка Сергея Дубинина.
Я сидел дома и грустил, когда ко мне зашел Березовский.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

639. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Всего банк успел перевести Imperial Mining $21 млн. Собственниками Imperial Mining было две компании — IM International и Americo Resources. Первая была зарегистрирована на Каймановых Островах и принадлежит супругу бывшего бухгалтера Глуховского, а вторая базировалась во Флориде и принадлежала самому Глуховскому и его экс-супруге Юлии Глуховской. Как пишет Aftenposten, Глуховскому во Флориде также принадлежит роскошный дом на частном острове.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

640. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Ахмедову, по его словам, пришлось продать дом и отдать Каримовой первую часть суммы в размере 1 163 000 миллиона долларов наличными.
Алишер Эргашев и Шахрух Сабиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры летом 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google