Более того, по версии представителя надзорного органа, из обстоятельств инкриминируемого предпринимателю преступления вообще непонятно, кого он «хотел обмануть», как именно он «взаимодействовал» с другими фигурантами расследования, а самое главное, в них не доказано, что, взяв кредит, он вообще имел умысел на его хищение.
Дата: 03.10.2017
Копия в Google
Напомнив, что, по предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.
Дата: 17.03.2017
Копия в Google
По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку "заведомо ложные и недостоверные сведения".
Дата: 28.12.2016
Копия в Google
По данным следователей ФСБ, весной 2010 года НЛК заключил контракт с германской фирмой BINOS GmbH на поставку оборудования для комплектации завода на €1,7 млн. Летом 2010 года Альберт Ларицкий дал указание гендиректору НЛК Владимиру Сысолятину подготовить пакет документов для обращения в кировское отделение Сбербанка на получение кредита под инвестиционный проект по производству ориентировочно стружечной плиты.
Дата: 07.11.2016
Копия в Google
Как следовало из первоначального заявления банка в правоохранительные органы, Сергей Ломакин был причастен к хищению средств, выделенных ритейлеру в 2013-2014 годах на общую сумму 9 млрд руб. Их этой суммы обувщик получил около 8,2 млрд руб., после чего перестал обслуживать кредит.
Дата: 15.09.2016
Копия в Google
Привлеченные средства банк тут же выдавал в виде кредитов юридическим лицам. На 1 июня кредитный портфель банка составлял 5,06 млрд рублей. И у меня есть основания предполагать, что львиная доля кредитов была выдана «дружественным» фирмам под залог сомнительных активов с минимальными шансами возврата денег.
Дата: 22.07.2016
Копия в Google
Преступники, изначально не собираясь возвращать деньги, сумели оформить и получить в "Таврическом" несколько крупных кредитов.
Дата: 18.07.2016
Копия в Google
Однако полностью свои обязательства ЭСИХ не выполнил, после чего госкомпания потребовала уже от кредитного учреждения уплаты по счетам своего подрядчика более 2 млрд руб. Что касается банка "Глобэкс", то он выдал ЭСИХ и той же Новой инжиниринговой компании (НИК) кредиты на общую сумму 1,5 млрд руб.— на строительство в Брянской области подстанции "Белобережная".
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
В конце 2013 года Белый дом инициировал изменение порядка получения пожертвований, кредитов и займов партиями. Дмитрий Медведев заявлял, что "до сих пор партия во время предвыборной кампании могла взять кредит или получить временное финансирование на общих основаниях, иногда на сверхльготных условиях".
Дата: 17.06.2016
Копия в Google
Стоило только какому-нибудь предприятию или заводу (зачастую с госучастием) взять кредит в «Кубань-кредите», как вскоре этот объект за долг перед банком отходил в собственность Бударину.
Дата: 09.12.2015
Копия в Google
Дмитрий Мартинес, являющийся акционером фирмы Exbafrut, обвиняется в отмывании $1 млрд, полученных как от торговли наркотиками, так и в виде кредитов от российских банков на закупку бананов.
Дата: 16.09.2015
Копия в Google
Как иначе, кроме как отказом от исполнения кредитных обязательств, можно расценить прекращение должником обслуживания кредита, представитель депутата не поясняет, видимо, считая, что уже само по себе признание долга депутатом Поймановым должно было быть воспринято Сбербанком как великое благо.
Дата: 12.05.2015
Копия в Google