Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

... Сергей Шаповалов, было возбуждено 20 августа 2019 года. Речь в деле, по данным источников “Ъ”, идет о хищении 98 млн руб. у небольшого банка «Рублев», которым владел Григорий Гуревич до краха кредитного учреждения. Следствие считает, что деньги были выведены под видом сделки через компанию, которую контролировал владелец банка, при этом сам Григорий Гуревич и является организатором мошеннической схемы. Об этом, по данным источников “Ъ”, в своих показаниях говорит и Сергей Шаповалов ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

22. Ниссим Дегалдетти пустил пропавшего миллионера по миру.

Николай Шаповалов, петербургский бизнес-партнёр Алексея Захаренко, утверждает: эти 10 миллионов долларов Захаренко перевёл сам, без всякого принуждения.
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

23. Солнцевская ОПГ-2

Автоизвоз во Внуковском аэропорту курирует Герасимов (Копченый), автосервис в Кунцево - Деньга (фамилия и кличка), вьетнамские группировки - Шаповалов (Шаповал). Копия в Google

24. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

Константин Жеваго катится к экстрадиции Украинский миллиардер отказался за $60 млн замять в Киеве свое дело о выводе $113 млн и был задержан в Куршевеле Оригинал этого материала © Forbes.ua, 28.12.2022, Константин Жеваго обеднел на $1 млрд, а теперь может быть экстрадирован в Украину, где его ждет суд. В чем обвиняют миллиардера и чем он владеет, Фото: Focus.ua, superyachttimes.com, Иллюстрация: Forbes.ua Игорь Орел, Ира Крицкая, Катерина Шаповал, Денис Кацило, Сергей Шевчук Константин Жеваго 27 ...
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

25. Личное досье

Никифорову было заявлено, что кандидатура Шаповалов согласована с губернатором. Через некоторое зремя Никифорова вызвал председатель комитета по рыбной промышленности Сидоров B.H и в течение часа уговаривал написать заявление в суд о назначении Шаповалова к нему заместителем, "...если будет Шаповалов, то АО "Южморрыбфлот" получит необходимое количество квот.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

26. Список 582 "воров в законе"

уголовная кличка: Мишаня, 1972, группировка: солнцевская, активный участник ОПГ - Шаповалов Геннадий Викторович, уголовная кличка: Шаповал, русский, 1963г. Копия в Google

27. Сергей Сопчук вне зоны доступа.

90%-ной долей в фирме владеет Виктор Шаповалов, он же контролирует ООО «Малиновское», занимающееся геолого-разведочными работами, и ООО «ДВ Техмаш» — аренда и лизинг строительных машин и оборудования.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

28. Александр Тимофеев собирал на "решение вопроса" по делу Шпака.

По версии следствия, Сергей Шпак, бывшие гендиректор «ВЭБ-лизинга» Вячеслав Соловьев, первый замгендиректора РТХ Виталий Гыберт, гендиректор ЗАО «РТХ-Логистик» Александр Шаповалов, экс-глава службы безопасности холдинга Ростислав Клименко (все скрываются за рубежом) создали преступную группу с целью хищения 1,8 млрд руб., полученных у «ВЭБ-лизинга» за поставку компании более 800 грузовых вагонов и цистерн.
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

29. Сергей Шпак заочно арестован по "вагонному делу".

Как ранее сообщал “Ъ”, версия следствия заключается в том, что Сергей Шпак, бывшие гендиректор «ВЭБ-лизинга» Вячеслав Соловьев, первый замгендиректора РТХ Виталий Гыберт, гендиректор ЗАО «РТХ-Логистик» Александр Шаповалов (двум последним Мосгорсуд вчера утвердил заочный арест), экс-глава службы безопасности холдинга Ростислав Клименко (его заочно арестовали в минувший вторник), а также руководители некоторых структур РТХ создали преступную группу с целью хищения средств, которые компаниям ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

30. Геннадий Чейкин поскользнулся на растительном.

О возбуждении уголовного дела против Геннадия Чейкина сегодня рассказал глава регионального управления СКР Евгений Шаповалов.
Дата: 08.02.2019 Копия в Google

31. Авиация России — 2014.

... аэропорт А3 Филев Владислав Б3 Филева Наталия Б3 Фофанов Валериан Б2 Хабаровские авиалинии В3 Хакасия, АК, ОАО В1 Хаким Азат Б3 Хели-Драйв А2 Хомский Валерий В2 Центр-Юг А3 Цой Елена В2 Черкасов Валентин В3 Черкасова Ирина В3 Чукотавиа В3 Шаповал Иван Б1 Шар Инк Лтд А3 Шашорин Александр В1 Шилов Сергей А1 Шлыков Игорь А1 ЭйрБриджКарго А1 Энергия, РКК, ОАО Б1 Энергосоюз, инвестхолдинг, ЗАО В3 ЮТэйр А3 ЮТэйр-Карго А2 ЮТэйр-Лизинг А3 ЮТэйр-Экспресс А3 ЮТэйр – Вертолетные услуги А3 Яковлев Александр ...
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

32. ФТС не спишет Михаила Ванина в архив.

Эксперты считают, что инициатива ФТС направлена не только на ужесточение контроля за импортерами и околотаможенным бизнесом – таможенными брокерами, но и на передел сфер влияния в нем. "С упором на усиление добропорядочности участников ВЭД идет `зачистка` компаний, активная деятельность которых пришлась на руководство ГТК Михаилом Ваниным",– отметил представитель Таможенной корпорации СТЕРХ Николай Шаповалов.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

33. Правда о налогах "Разгуляя".

А “Разгуляй” и его аудиторы предупреждают о рисках, существовавших до конца 2005 г., — они находятся “в пределах досягаемости налоговиков”, говорит гендиректор компании “Налоговая помощь” Сергей Шаповалов.
Дата: 13.10.2006 Копия в Google

34. Москву украли.

Тем не менее сведения о доходах москвичей получают огласку регулярно: весной 2005 г. поступили в продажу аналогичные базы за 2003 г., а в ноябре 2004 г. — за 2002 г. Гендиректор “Налоговой помощи” Сергей Шаповалов считает, что утечка может происходить либо из Федеральной налоговой службы, либо из ее территориального управления по Москве.
Дата: 08.11.2005 Копия в Google

35. В Тюмени - позволено.

Цена покупки до 55 млн т нефти определена в 154 млрд руб., или $13,6 за баррель, — втрое ниже текущих мировых цен. Партнер юридической компании “Налоговая помощь” Сергей Шаповалов называет обвинения Панскова “странными”, ведь трансфертные цены не запрещены законом (если укладываются в коридор), а снижать ставку налога на прибыль регионам позволяет Налоговый кодекс.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

36. Черный список банков жив.

Партнер компании "ТаксХелп" Сергей Шаповалов напоминает, что в указе президента N 763 говорится, что не прошедшие регистрацию и неопубликованные нормативные акты, "кроме содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера", не влекут никаких правовых последствий.
Дата: 15.01.2003 Копия в Google

37. Кандидат в президенты России Прохоров беднее российско-офшорного бизнесмена Прохорова.

В банках Прохоров хранит более 18 млрд руб. У него также есть векселя кипрской «Онэксим холдингз лтд» на 5,12 млрд руб. и панамской «Мантра инвестментс лтд» на 900 млн руб. Если по таким бумагам возникает процентный доход, то налоги с него нужно платить за границей, объясняет партнер «Налоговой помощи» Сергей Шаповалов, правда, векселя могут быть и беспроцентными.
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

38. Деньги на кресло!

Силовики пообещали мэру Омска Виктору Шрейдеру пост губернатора — за контроль над Тепловой компанией Егор Шаповалов Виктор Шрейдер Наступающая зима может стать для Омска самой холодной: город рискует остаться без собственной тепловой компании, а также без денег и даже — без мэра.
Дата: 29.10.2010 Копия в Google

39. Над ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" второй раз за полгода нависла угроза лишения лицензии.

"Минфин должен будет, например, провести проверку компании",-- говорит партнер юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Шаповалов.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

40. Уголовное дело в отношении руководства студии "Новый Век".

По данным Дондурея, в 1999-2000 гг. были заявлены к производству 700 фильмов, из которых сняты только 180. Но партнер юридического агентства “Налоговая помощь” Сергей Шаповалов не ждет, что милиционеры смогут наказать многих, — ведь им придется доказывать наличие у налогоплательщика умысла не финансировать фильм, а уйти от уплаты налогов.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google